تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا من إحباط شبكة إجرامية كبيرة تتعلق بشراء وبيع بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث بلغ المبلغ المتورط أكثر من 80 مليون يوان، ويشمل ذلك أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإجراء تحويلات غير قانونية للأموال دون الحاجة إلى خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستفادت من المال الافتراضي لتفادي التحقيق. وقد حُكم على المشتبه بهم الرئيسيين بالسجن.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة سوزهو تحل قضية كبيرة تتعلق بالتمويل عبر الحدود، حيث استخدم العصابة المال الافتراضي لنقل 80 مليون يوان.
تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا من إحباط شبكة إجرامية كبيرة تتعلق بشراء وبيع بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث بلغ المبلغ المتورط أكثر من 80 مليون يوان، ويشمل ذلك أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإجراء تحويلات غير قانونية للأموال دون الحاجة إلى خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستفادت من المال الافتراضي لتفادي التحقيق. وقد حُكم على المشتبه بهم الرئيسيين بالسجن.