نجحت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في الكشف عن قضية كبيرة جدًا تتعلق بالاتجار غير المشروع ببطاقات الائتمان، حيث تجاوزت قيمة الأموال المعنية 80 مليون يوان، وامتدت لتشمل أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإتمام التحويلات المالية غير القانونية دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلت المال الافتراضي لتفادي التحقيق. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة أنغوي تحقق في قضية غسيل الأموال كبيرة تتعلق بالمال الافتراضي، والمبلغ المتورط يتجاوز 80 مليون يوان.
نجحت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في الكشف عن قضية كبيرة جدًا تتعلق بالاتجار غير المشروع ببطاقات الائتمان، حيث تجاوزت قيمة الأموال المعنية 80 مليون يوان، وامتدت لتشمل أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإتمام التحويلات المالية غير القانونية دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلت المال الافتراضي لتفادي التحقيق. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.