تحليل وتفكير حول اتجاهات تنفيذ القانون في عالم العملات الرقمية

في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة قانونية تُعرف باسم "صيد المحيطات" في مجال العملات الرقمية. تشير هذه الممارسة بشكل أساسي إلى قيام بعض الهيئات القضائية المحلية بتنفيذ القانون عبر المقاطعات، والهدف منها ليس فقط محاربة الجريمة أو الحفاظ على القانون، بل قد تحمل دوافع لتحقيق الإيرادات.

في قضايا العملات الرقمية، تكون هذه الحالة شائعة بشكل خاص، وغالباً ما تظهر في شكل قضايا جنائية. من منظور الدفاع الجنائي، توجد العديد من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية التي تتضمن خلافات بدرجات متفاوتة في الإجراءات مثل تسجيل القضايا، والاختصاص، ومعالجة الأموال المعنية، بالإضافة إلى قضايا تحديد تكوين الجريمة، وتحديد التهم.

تأثراً بالسياسات الصارمة لتنظيم العملات الرقمية في البلاد، غالباً ما تساوي بعض الجهات التنفيذية في القاعدة أنشطة العملات الرقمية بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر العاملون في صناعة العملات الرقمية عمومًا "ذوي قدرة مالية قوية"، مما يؤدي إلى تضاعف هذين العاملين ويجعل الأجهزة التنفيذية تضرب في مجال العملات الرقمية بنفس قوة ضربها في الجرائم الاقتصادية التقليدية.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، يبدو أن هذا الاتجاه في إنفاذ القانون قد شهد تحولًا. يُقال إن الجهات المعنية أصدرت لوائح جديدة بشأن معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بالشركات عبر المحافظات، مما أدى إلى فرض قيود أكثر صرامة على الولاية القضائية لهذه القضايا. وقد أثار هذا التغيير في السياسة اهتمامًا واسعًا في صناعة العملات الرقمية.

بصفتنا محامين متخصصين في الدفاع الجنائي المتعلق بالعملات الرقمية، فإن القضايا التي نتعامل معها غالبًا ما تشمل مجموعة متنوعة من الجرائم، بما في ذلك جريمة تنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال، جريمة فتح الكازينوهات، جريمة الإدارة غير القانونية، جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بشبكات المعلومات، جريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجرائم التقليدية مثل الاحتيال والسرقة والجرائم المتعلقة بالحاسوب تحدث أيضًا بين الحين والآخر.

من الجدير بالذكر أن الجرائم في مجال العملات الرقمية يمكن تصنيفها في الغالب على أنها جرائم إلكترونية، حيث أن نطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع للغاية. وفقًا للوائح الحالية، لا تشمل الجرائم الإلكترونية الجرائم التقليدية المتعلقة بالحاسوب فحسب، بل تشمل أيضًا الجرائم الجديدة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى الاحتيال، والمقامرة، وغيرها من الأفعال التي تُرتكب عبر الإنترنت.

فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، بالإضافة إلى أن سلطات الشرطة في مكان وقوع الجريمة لها الحق في فتح القضية، قد يكون لمكان إقامة المشتبه به، ومكان خادم الشبكة، ومكان مزود خدمة الإنترنت، ومكان إدارة النظام المتضرر، وحتى مكان النظام الشبكي الذي يستخدمه الأشخاص ذوو الصلة بالقضية، ومكان الضحية أو مكان خسارة الممتلكات، سلطات شرطة لها اختصاص.

إن نطاق الاختصاص الواسع هذا، بالإضافة إلى بعض تحيزات رجال إنفاذ القانون تجاه أنشطة العملات الرقمية، يجعل القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية هدفًا سهلًا لإنفاذ القانون عبر المقاطعات. حتى إذا لم تقم إدارة الأمن العامة في منطقة ما بفتح تحقيق، فلا يمكن ضمان عدم تدخل مناطق أخرى.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)

على الرغم من أن اللوائح الجديدة قد فرضت قيودًا على اختصاص قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية لا تتعلق بالشركات الرسمية، بل تتواجد في شكل "مشاغل صغيرة". وهذا يعني أن القواعد الجديدة قد تكون صعبة التغطية بشكل كامل لقضايا مجال العملات الرقمية، وبالتالي قد تواجه التحدي في القضاء على ظاهرة "الصيد في البحر البعيد" تمامًا في الأجل القصير.

منذ إصدار السياسات التنظيمية ذات الصلة في عام 2017، استمرت ظاهرة "الخروج إلى الخارج" في صناعة العملات الرقمية. في مجال Web3، لم تتوقف المناقشات حول العملات الرقمية وتكنولوجيا blockchain أبدًا. حتى في مدن مثل سنغافورة التي تتمتع بفتح مالي، تخطط لتنفيذ سياسات Web3 الجديدة اعتبارًا من نهاية يونيو من هذا العام، مما يؤثر بشكل رئيسي على مجال العملات الرقمية.

من الناحية الجوهرية، يبدو أن التناقض بين العملات الرقمية (ونظامها الإيكولوجي المشتق) التي تعاني من مقاومة طبيعية للتنظيم والسيطرة والهيئات التنظيمية المركزية من الصعب التوفيق بينهما تمامًا. ربما يكون النموذج المثالي هو أن يتمكن الطرفان من أن يكونوا مثل القنافذ، حيث يحافظ كل منهما على خصائصه الخاصة، بينما يجدان مسافة آمنة ومريحة للتعايش، مما يؤدي إلى التعايش والتنمية.