داخل السلسلة حركة الأموال تتجاوز 550 مليار USDT: كشف تحليل بيانات منصة دفع معينة

مؤخراً، أثار منصة تُدعى "某支付平台" اهتماماً كبيراً من قبل الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة تُستخدم لاستقبال وتحويل وسحب الأموال الاحتيالية، خاصةً عند استخدامها بشكل متكرر للعملات USDT داخل السلسلة. لفهم سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، قامت إحدى شركات الأمن ببناء لوحة بيانات تفصيلية استناداً إلى أدوات مكافحة غسل الأموال وتعقب البيانات العامة، وأجرت تحليلاً عميقاً لسلوكيات الإيداع والسحب للعملات USDT على منصة TRON.

تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.

تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة

إجمالي المبلغ المدفوع والسحب

• إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
• إجمالي الإيداع: 54,475,887,524 USDT

تشير البيانات إلى أن المنصة قد تجاوزت مبلغ السحب والإيداع 500 مليار USDT في العام ونصف الماضيين، مما يظهر سمة التدفق المستمر الكبير من الأموال إلى الداخل والخارج. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب كان دائمًا أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفرق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يعكس سمة "التدفق الصافي للأموال" بشكل واضح.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

اتجاهات الأموال الأسبوعية

تظل حركة الأموال في هذه المنصة نشطة، وقد شهدت ارتفاعات ملحوظة في النقاط الزمنية الثلاث التالية:

• 8 يوليو 2024: ظهور قمة واضحة لأول مرة، حيث تجاوزت الودائع والسحوبات 10 مليار USDT.
• مارس ومايو 2025: مبلغ السحب قريب أو يتجاوز 11 مليار USDT.

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

عدد معاملات الإيداع / السحب

بدأ عدد معاملات السحب في الارتفاع التدريجي اعتبارًا من فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد". بالمقابل، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت صغيرة، حيث زاد عدد الإيداعات أيضًا بشكل مطرد ليصل إلى حوالي 140000 معاملة يوميًا، ولم ينخفض مستوى نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.

من المهم ملاحظته أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع زيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل سلوك المستخدم

عدد المستخدمين

منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. يجب الإشارة إلى أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها معادلة لعدد المستخدمين الفعليين. إن الزيادة المستمرة في عدد عناوين الإيداع تشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، على الرغم من أن سرعة النمو تظهر ميلًا للتباطؤ.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل العناوين النشطة

عنوان السحب أعلى 3

1. العنوان 1: 8.16 مليار USDT
2. العنوان 2: 5.8 مليار USDT
3. العنوان 3: 5.12 مليار USDT

يمكن تتبع أولى المعاملات لهذه العناوين إلى عام 2023، وهي نشطة على المدى الطويل وتحتوي على آثار غنية داخل السلسلة. من الجدير بالذكر أن العنوان 1 لا يقوم فقط بسحب العملات من محافظ ساخنة متعددة على المنصة، ولكنه يتفاعل أيضًا مع عناوين تم تصنيفها على أنها "عقوبات OFAC"، "سرقة"، "مستغل منصة معينة". العنوان 2 يُشتبه بأنه عنوان محفظة تحت سيطرة منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 يتفاعل مع عدة منصات تداول.

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

عنوان الإيداعTop 3

1. العنوان 4: 16.65 مليار USDT
2. العنوان5: 4.49 مليون USDT
3. العنوان 6: 4.36 مليار USDT

من بين ذلك، بلغت الودائع في العنوان 4 1.6 مليار USDT، وهو ما يمثل 1.3 مرة من أعلى مبلغ للسحب، ويمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويشتبه في أنها عنوان محفظة تحت سيطرة منصة ضمان معينة. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن العنوانين 5 و 6 هما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل وقت النشاط

من خلال تحليل 10 عناوين مستخدمين عاديين تم اختيارها عشوائيًا، تبين ما يلي:

• تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تعتبر الفترة من 07:00 إلى 13:00 فترة ذات تردد عال.
• تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الفترة من 03:00 إلى 10:00 بتوقيت UTC، والتي تتداخل جزئيًا مع فترات نشاط عنوان السحب.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

الديناميات التنظيمية الدولية

أدت سلسلة من التطورات التنظيمية والتنفيذية الدولية الأخيرة إلى زيادة التركيز على هذه المنصة:

• في يوليو 2024، قامت جهة إصدار عملة مستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 30 مليون USDT.
• في مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر تقديم خدمات الحسابات الوكيلة لهذه المنصة، واصفًا إياها بأنها "السوق المفضل للمجرمين الإلكترونيين".
• في نفس الشهر، أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن هذه المنصة أصبحت جزءًا من "نظام بيئي لاحتراف الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
• أفادت شركة تحليل Blockchain معينة أن المنصة قد حظرت آلاف القنوات المتعلقة بجرائم التشفير، وقد عالجت المنصة أكثر من 84 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.
• في منتصف مايو 2025، أعلنت منصة ضمان مرتبطة بالمنصة عن توقفها عن العمل بسبب حظرها من قبل منصة التواصل الاجتماعي.

توفر هذه البيانات والتحليلات دعمًا أساسيًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة على هذه المنصة بشكل أفضل، كما تبرز أهمية تعزيز التنظيم والوقاية من المخاطر.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT