عيوب وطرق تحسين أساليب إثبات الاحتياطيات

أثرت حادثة إفلاس FTX بشكل كبير على ثقة المستخدمين في المؤسسات المركزية. لاستعادة الثقة، بدأت العديد من منصات التداول في استخدام طريقة إثبات الاحتياطي من شجرة ميركل لإثبات سلامة أصول المستخدمين. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المشكلات الجوهرية في هذه الطريقة. ستوضح هذه المقالة عيبين رئيسيين في طرق إثبات الاحتياطي الحالية وتقدم بعض الاقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطي الحالية

لتخفيف عدم التماثل المعلوماتي، عادة ما يتم إصدار تقارير إثبات الاحتياطيات الحالية من قبل شركات تدقيق طرف ثالث، لإثبات أن أصول الكيان على السلسلة (إثبات الاحتياطيات) تتماشى مع إجمالي أصول المستخدمين (إثبات الالتزامات).

فيما يتعلق بإثبات الديون، تقوم المؤسسات بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم والرصيد، مما يشكل لقطة مجهولة وغير قابلة للتغيير. يمكن للمستخدمين التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابهم مدرجًا فيها.

فيما يتعلق بإثبات الاحتياطي، تقدم المؤسسات عنوانها على السلسلة مع إجراء التحقق والتدقيق. الممارسة الشائعة هي طلب من المؤسسات تقديم توقيع رقمي لإثبات ملكية العنوان.

تقوم جهة التدقيق بعد ذلك بمقارنة إجمالي الأصول على جانبي الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كان هناك سلوك تحويل.

العيوب الرئيسية للأساليب الحالية

1. تجنب تدقيق أموال الإقراض

تستند عمليات التدقيق الحالية عادةً إلى نقطة زمنية محددة، وغالبًا ما تكون الفترات بين التدقيق طويلة. وهذا يمنح المؤسسات فرصة لتحويل الأموال، وسد الفجوات من خلال الاقتراض خلال فترة التدقيق.

2. التآمر مع أطراف خارجية لتقديم أدلة مزيفة

تقديم التوقيع الرقمي لا يعني بالضرورة امتلاك الأصول فعليًا. قد تتآمر المؤسسات مع أطراف خارجية، باستخدام نفس المبلغ لتقديم إثبات الأصول لعدة مؤسسات في نفس الوقت. من الصعب على التدقيق الحالي التعرف على مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.

اقتراحات تحسين

يجب أن يسمح نظام إثبات الاحتياطي المثالي بالتحقق في الوقت الفعلي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة أو مخاطر انتهاك الخصوصية. لتجنب تزوير إثبات الاحتياطي دون المساس بخصوصية المستخدمين، تم تقديم الاقتراحات التالية:

1. تدقيق عشوائي عشوائي

إجراء تدقيق عشوائي على فترات غير متوقعة، مما يجعل من الصعب على المؤسسات التلاعب في أرصدة الحسابات والأصول على السلسلة. يمكن أن يؤدي هذا الأسلوب إلى ردع السلوك غير السليم من خلال عمليات التفتيش المفاجئة.

طرق التنفيذ: يقوم طرف ثالث موثوق بإرسال طلبات تدقيق عشوائية إلى المؤسسات. بعد استلام التعليمات، يجب على المؤسسة إنشاء شجرة ميركل تحتوي على أرصدة حسابات المستخدمين في نقطة زمنية معينة (مُعلمة حسب ارتفاع الكتلة).

2. استخدام MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي

تتطلب متطلبات التدقيق العشوائي من المؤسسات تقديم إثباتات بسرعة، مما يمثل تحديًا للمؤسسات التي تدير عددًا كبيرًا من العناوين. حتى مع تخزين معظم الأصول بشكل مركزي، إلا أن الأموال المتناثرة على العديد من العناوين لا تزال كبيرة. جمع الأموال خلال فترة التدقيق يستغرق وقتًا طويلاً، مما قد يترك مجالًا للسلوكيات غير المشروعة.

إحدى الحلول الممكنة هي استخدام تقنية توقيع العتبة MPC (MPC-TSS) التي تسمح للكيانات بإثبات الاحتياطيات مباشرةً على العناوين التي تمتلك الأصول الفعلية.

MPC-TSS تقسم المفتاح الخاص إلى عدة أجزاء مشفرة، يحتفظ بها عدة أطراف. يمكن لحامليها توقيع المعاملات بشكل مشترك دون الحاجة لتبادل الأجزاء أو دمج المفتاح الخاص.

في هذه الخطة، تمتلك جهة التدقيق (مثل مكاتب المحاماة، أو مكاتب المحاسبة، أو الهيئات التنظيمية) قطعة من المفتاح الخاص، وتمتلك المؤسسة القطع المتبقية. عند تعيين "العتبة" لتكون أكبر من واحد، تظل الأصول تحت سيطرة المؤسسة. من الجدير بالذكر أن مخطط MPC-TSS يجب أن يدعم بروتوكول BIP32 من أجل إنشاء عدد كبير من العناوين المشتركة.

بعد أن تمتلك هيئة التدقيق شظايا المفاتيح الخاصة، يمكنها تحديد مجموعة عناوين السلسلة الخاصة بالهيئة، وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع الكتلة المحددة. يمكن أن تُحسِّن هذه الطريقة من كفاءة وموثوقية إثبات الاحتياطي.