سوق الأصول الرقمية يستعيد عافيته مما يثير مخاطر جديدة من الاحتيال

مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم بشكل كبير، ويعتقد العديد من المستثمرين أن "ربيع الأصول الرقمية" و"السوق الصاعدة الكبرى" التي طال انتظارها قد حانت. ومع ذلك، في بيئة السوق التي تجمع بين الفرص والمخاطر، بدأ بعض الأفراد غير الشرعيين أيضاً في توجيه أنظارهم إلى المستثمرين في الأصول الرقمية.

في 23 فبراير 2024، قامت بورصة التشفير التي تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ بسحب 57 مليون دولار فجأة من محفظتها الإلكترونية للأصول المشفرة، ثم أغلقت موقعها واختفت، محققة بذلك أول حدث كبير للنفاد في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024.

تفاصيل حادثة هروب البورصة

هذه البورصة هي في الواقع نسخة معدلة من "بيف نت" السابقة. في عام 2019 تقريبًا، كانت هذه المنصة تقوم برفع بيانات السيولة للبورصة بشكل مصطنع من خلال شراء وبيع متكرر عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع بين منصات مختلفة، ودورات الأموال. في سبتمبر 2023، حتى أن هذه البورصة أعلنت أنها واحدة من "البورصات الرائدة عالميًا في القيمة السوقية للعملات الرقمية، مع حجم تداول يومي حوالي 2.6 مليار دولار".

ومع ذلك، أظهرت تقارير من منصة معروفة لأبحاث جرائم الأصول المشفرة أن البيانات الحقيقية للتداول في هذه البورصة كانت حوالي ثُمن البيانات المعلنة فقط في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فإن نقص التنظيم الفعال أتاح لهذه المنصة جذب المستثمرين الأفراد من خلال إطلاق عملات صغيرة بشكل متكرر، وغسيل الأموال.

قبل يومين من الهروب، شهدت بيانات التداول في البورصة انخفاضًا حادًا، حيث كانت بيانات التداول في 22 فبراير واضحة بشكل غير عادي. في 23 فبراير، سحبت البورصة حوالي 56.5 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، و1 مليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع وحذفت حسابات خدمة العملاء في المجتمع.

نصائح للوقاية للمستثمرين

1. ابتعد عن البورصات الصغيرة: تجنب إغراء العوائد القصيرة المدى، واحترس من فخ المضاربة "السريعة والقصيرة".

2. استخدم أدوات البيانات من الأطراف الثالثة بشكل جيد: استخدم أدوات مراقبة وتحليل البيانات على السلسلة مثل Dune Analytics وChainalysis بشكل معقول، وراجع تقارير الأصول الافتراضية التي تصدرها عدة منصات، لتحديد الوضع الحقيقي للبورصات.

3. متابعة التغييرات في إدارة البورصات: قد تشير التغييرات الكبيرة في الأفراد أو المساهمين في منصة الأصول التشفيرية إلى تغيير في استراتيجيات تشغيل المنصة أو التحضير للهروب. على سبيل المثال، في هذه الحادثة، استقال الرئيس التنفيذي للبورصة فجأة في شهر يناير، مدعيًا "أن فريق قيادة جديد سينضم".

نصائح لحماية حقوقك عبر الحدود

بالنسبة لمواطني البر الرئيسي الذين يتعرضون للاحتيال على الأصول التشفيرية في منطقة هونغ كونغ، يمكن اتخاذ التدابير التالية لحماية حقوقهم:

1. الإبلاغ عن ذلك إلى الشرطة في هونغ كونغ أو إلى مجموعة المعلومات المالية المشتركة (JFIU) في حكومة هونغ كونغ، وتقديم معلومات الحساب ذات الصلة، وطلب تجميد الحسابات ذات الصلة.

2. إذا كانت هناك خسائر كبيرة ولم يتم تجميد الحساب، يمكن توكيل محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.

3. النظر في تقديم دعوى مدنية بناءً على الاحتيال (Fraud) أو enriquecimiento غير المشروع (Unjust Enrichment) أو الثقة القانونية التكوينية أو الناتجة (Constructive or Resulting Trust).

4. بالنسبة للأدلة التي يصعب الحصول عليها بشكل مستقل، يمكن من خلال المحامي التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر بالكشف للحصول على المعلومات والوثائق ذات الصلة.

من المهم ملاحظة أن نظام استعادة الأصول والتعويض في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل كبير عن البر الرئيسي. حيث إن السلطات القضائية في هونغ كونغ مسؤولة بشكل رئيسي عن التعامل مع القضايا الجنائية نفسها، ولا تتحمل المسؤولية المباشرة عن استرداد أموال الضحايا. وبالتالي، يحتاج الضحايا إلى السعي لاسترداد خسائرهم من خلال إجراءات قانونية مدنية.

أخيرًا، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين في التعامل مع منصات التجارة الخارجية للتشفير، وألا يغفلوا عن المخاطر المحتملة بسبب المكاسب قصيرة الأجل. خاصةً في حالات الاحتيال التي تحدث في دول أو مناطق أخرى، قد يكون من الصعب استرداد الخسائر من خلال الإجراءات القضائية.