تحليل خدع سحب البساط: كيف يمكن لمستثمري الأصول الرقمية تجنب الفخاخ

في السنوات الأخيرة، مع ظهور حمى استثمار الأصول الرقمية، ظهرت أنواع مختلفة من التضليل. من بينها، أصبح Rug Pull وسيلة احتيال شائعة. تشير البيانات إلى أن خسائر احتيال Rug Pull وصلت إلى 2.8 مليار دولار في عام 2021، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات الاحتيال في الأصول الرقمية لذلك العام. في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى لهجوم Rug Pull، حيث بلغت الخسائر الإجمالية لـ 32 مشروعًا أكثر من 6.2 مليون دولار. وكانت سلسلة BNB هي الأكثر تضررًا، حيث بلغت خسائرها حوالي 4.5 مليون دولار، بينما تكبدت كل من Ethereum وArbitrum خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.

تعريف وأساليب تضليل

Rug Pull هو مصطلح يشير إلى سلوك فريق مشروع العملات الرقمية الذي يسحب فجأة أموال المستثمرين. وعادة ما يظهر في شكل:

1. سرقة السيولة: يقوم مشروع بجمع جميع الأموال من حوض السيولة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الرمز إلى الصفر.

2. قيود على أوامر البيع: يحدد فريق المشروع من خلال التعليمات البرمجية قيودًا على بيع المستخدمين للرموز، ويسمح فقط للمطورين ببيعها.

3. بيع كبير: يقوم فريق المشروع ببيع كمية كبيرة من الرموز في فترة زمنية قصيرة، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار.

حدثت مؤخراً حادثة يُشتبه بأنها تضليل في 26 أبريل 2023، حيث تم اتهام مشروع DEX الإيكولوجي zkSync Merlin بسرقة حوالي 1.82 مليون دولار أمريكي من USDC و ETH. لا يزال الحادث قيد التحقيق.

التعرف على 6 إشارات تحذيرية لعملية الاحتيال

1. فريق تطوير مجهول أو غير معروف
2. لا توجد سيولة مقفلة
3. وجود قيود على أوامر البيع
4. فقط في حالات قليلة من حاملي العملة يرتفع السعر بشكل كبير
5. وعود العائدات العالية المشبوهة
6. عدم وجود تدقيق من طرف ثالث

نصائح إضافية لتجنب سحب البساط

1. تحقق مما إذا كانت العقد مفتوحة المصدر وخضعت لتدقيق صارم
2. هل لدى المشروع ضمانات أمنية وإجراءات طوارئ
3. هل توجد مخاطر في نقل أموال المستخدمين بصلاحيات عالية
4. هل صلاحيات المشروع لامركزية، وتستخدم إدارة متعددة التوقيعات وغيرها
5. تحقق مما إذا كانت حالة إصدار الرموز تتوافق مع الورقة البيضاء

يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة

بالإضافة إلى الانتباه إلى إشارات التحذير المذكورة أعلاه، يجب على المستثمرين:

• احذر من التضليل والإحساس بالخوف من الفقدان
• تحقق من خلفية الفريق والمشاريع السابقة
• اقرأ بعناية ورقة المشروع البيضاء والمواد الأخرى
• فهم محتوى العقود الذكية بشكل محدد
• تأكيد ما إذا كان قد تم تدقيقه من قبل طرف ثالث موثوق

بشكل عام، يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل الاستثمار لحماية أمان أصولهم. مع تطور صناعة التشفير، يجب على الأفراد والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية العمل معًا لمنع ومكافحة التضليل.