محاكمة SBF تقترب: تحليل النقاط الرئيسية في اليوم الأول وعملية المحاكمة

سيم بانكمان-فرايد (SBF) مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سيواجه المحاكمة هذا الأسبوع في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، بعد حوالي 10 أشهر من اعتقاله في جزر البهاما. وهو متهم بالمشاركة في خداع عملاء البورصة، ويواجه العديد من التهم الخطيرة.

تقدم هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير بسرعة، حيث تتعلق بالتسليم والعديد من الشهود المتعاونين وكمية كبيرة من الأدلة الإلكترونية. عادةً، قد تحتاج القضايا بهذا الحجم وبهذه التعقيد إلى عدة سنوات لتبدأ المحاكمة. ومع ذلك، فإن المهمة الأولية قبل أن تتقدم الأطراف بتصريحاتها هي اختيار أعضاء هيئة المحلفين. تُعرف هذه العملية باسم "voir dire" (الاستجواب المسبق)، وستبدأ غدًا.

"Voir dire" يأتي من الفرنسية ويعني "قول الحقيقة". في هذه المرحلة، يقوم القاضي أو المحامي بطرح أسئلة على هيئة المحلفين المحتملين في المجتمع لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين ليكونوا هيئة محلفين في هذه القضية. تهدف هذه العملية إلى مساعدة الطرفين في القضية والمحكمة على تصفية هيئة المحلفين العادلة والموضوعية. سيقوم القاضي بطرح سلسلة من الأسئلة على المرشحين، بما في ذلك الأسئلة المقدمة من الحكومة ومحامي الدفاع.

تتناول هذه الأسئلة الخصوصية الشخصية (مثل خطط السفر، ترتيبات العمل، الحالة الصحية) والمحتوى الجوهري المتعلق بالقضية، والهدف هو التأكد مما إذا كان هناك ارتباط بين المحلفين والأطراف المعنية في القضية، أو ما إذا كان لديهم تحيز ضد المتهم. على سبيل المثال، قد يُسألون عما إذا كانوا يمتلكون عملات مشفرة، أو كانوا عملاء لـ FTX. نظرًا لأهمية القضية، يحق لكل من محامي الدفاع والادعاء طرح عشرة أسئلة لاستبعاد المحلفين غير المناسبين.

على الرغم من أن هذه المشكلات تعود في الغالب إلى إجراءات اختيار هيئة المحلفين القياسية، فإن الاستماع المسبق يوفر أيضًا لكلا محامي الطرفين فرصة لتقييم الأشخاص الرئيسيين الذين قد يؤثرون على نتيجة القضية في المستقبل. لن يستمع المدعي العام والمحامي الدفاع ذوي الخبرة بعناية فقط لإجابات المحلفين، بل سيراقبون أيضًا لغة جسدهم وغيرها من التعبيرات الدقيقة التي قد تعكس "تحيزًا".

في مرحلة الفحص الأولي، المهمة الأساسية للقاضي هي قراءة الاتهامات الموجهة إلى المتهم لجميع أعضاء هيئة المحلفين المحتملين. سيشرح القاضي محتوى لائحة الاتهام (غير الإثبات) التي تتهم SBF وشركائه بالاحتيال على عملاء FTX والمستثمرين، والتآمر لغسل الأموال.

على وجه التحديد، يواجه SBF سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال في تحويل الأموال، والتآمر لارتكاب الاحتيال في تحويل الأموال ضد عملاء FTX والمستثمرين ودائني Alameda، بالإضافة إلى الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع. كما تتهمه لائحة الاتهام بالتآمر لغسل الأموال، ومحاولة إخفاء عائدات الاحتيال.

من بين جميع الاتهامات، هناك فقط اثنان (اتهام الاحتيال بالتحويلات البنكية ضد عملاء FTX والمقرضين في Alameda) ينتميان إلى الاتهامات "الجوهرية". هذا يعني أنه يجب على المدعين العامين استبعاد أي شك معقول، لإثبات أن SBF كان مشاركًا بنشاط في الأنشطة الإجرامية. أما الخمسة الأخرى فهي اتهامات "التآمر"، حيث يتعين على الحكومة إثبات أن SBF قد تآمر على الأقل مع شخص آخر لارتكاب الجريمة.

على الرغم من أن القضية تبدو معقدة، إلا أن المدعي العام قد يقدم أدلة مبسطة لإثبات نية SBF وشركائه في ارتكاب احتيال واسع النطاق ضد العملاء والمستثمرين. إذا تمكنت الحكومة من إثبات الاحتيال بشكل فعال، فقد يُطلب من المتهمين تحمل المسؤولية عن معظم أو جميع التهم.

من ناحية أخرى، قد يؤكد فريق الدفاع عن SBF على وجود مشكلات تتعلق بالإهمال وعدم الكفاءة في عمله، لكنهم ينفون وجود نية إجرامية للاحتفاظ بالعملاء والمستثمرين. وقد يجادلون أيضًا بأن بعض تصرفات SBF كانت "وفقًا لنصيحة المحامين" في محاولة لاستبعاد النية الإجرامية.

يمكن توقع التطورات العامة لليوم الأول من المحاكمة. في الأسابيع المقبلة، سنشهد المزيد من المراحل المثيرة للاهتمام، بما في ذلك المرافعات الافتتاحية، وشهادات العديد من الشهود، بالإضافة إلى الكثير من الأدلة، والتسجيلات، والشهادات من الدائرة المقربة من SBF.

سرعة تقدم هذه القضية غير مسبوقة، فقد مضى فقط 11 شهرًا منذ انهيار FTX. هل ستكون عملية المحاكمة سريعة أيضًا؟ دعنا ننتظر ونرى.

! ماذا يحدث في اليوم الأول من تجربة SBF