La ville de Suzhou dans la province de l'Anhui a démantelé une affaire de "blanchiment de capitaux" de monnaie virtuelle, avec un montant impliqué de plus de 80 millions.
Bot d'actualités Gate, selon un rapport de CCTV, la police de Suzhou, Anhui, a réussi à démanteler un réseau criminel de vente de cartes bancaires transfrontalières. Le groupe criminel a utilisé la monnaie virtuelle pour mener à bien un "blanchiment de capitaux à distance", avec un montant impliqué de plus de 80 millions de yuans.
Le gang criminel a recruté des « marchands de cartes » par le biais de logiciels sociaux, et a organisé des « convois de marchands de cartes » pour collecter des cartes bancaires en Chine, puis a effectué des opérations telles que le retrait d’argent et l’achat de monnaie virtuelle. Ce mode de fonctionnement permet de mener à bien le blanchiment de fonds transfrontalier sans quitter le pays avec une carte bancaire.
Dans le cadre de l'enquête, la police a découvert qu'en raison du choix du groupe criminel d'utiliser la monnaie virtuelle pour les transactions, les commerçants de cartes à l'intérieur du pays n'avaient jamais rencontré les fournisseurs, ce qui a entraîné d'énormes difficultés pour les autorités dans l'identification des groupes de vente de cartes bancaires transfrontalières.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
La ville de Suzhou dans la province de l'Anhui a démantelé une affaire de "blanchiment de capitaux" de monnaie virtuelle, avec un montant impliqué de plus de 80 millions.
Bot d'actualités Gate, selon un rapport de CCTV, la police de Suzhou, Anhui, a réussi à démanteler un réseau criminel de vente de cartes bancaires transfrontalières. Le groupe criminel a utilisé la monnaie virtuelle pour mener à bien un "blanchiment de capitaux à distance", avec un montant impliqué de plus de 80 millions de yuans.
Le gang criminel a recruté des « marchands de cartes » par le biais de logiciels sociaux, et a organisé des « convois de marchands de cartes » pour collecter des cartes bancaires en Chine, puis a effectué des opérations telles que le retrait d’argent et l’achat de monnaie virtuelle. Ce mode de fonctionnement permet de mener à bien le blanchiment de fonds transfrontalier sans quitter le pays avec une carte bancaire.
Dans le cadre de l'enquête, la police a découvert qu'en raison du choix du groupe criminel d'utiliser la monnaie virtuelle pour les transactions, les commerçants de cartes à l'intérieur du pays n'avaient jamais rencontré les fournisseurs, ce qui a entraîné d'énormes difficultés pour les autorités dans l'identification des groupes de vente de cartes bancaires transfrontalières.
Source de l'information : CCTV News
原文链接