Le marché noir Telegram implique des transactions massives de chiffrement, exposant le réseau de blanchiment de capitaux des hackers nord-coréens.

Le dernier rapport d'une agence d'analyse de la blockchain révèle qu'une plateforme de trading Telegram nommée "New Coin Guarantee" a facilité des transactions d'un montant d'au moins 8,4 milliards de dollars depuis 2022, devenant la deuxième plus grande plateforme de trading souterrain révélée après "Huiwang Guarantee". Les commerçants sur cette plateforme vendent ouvertement divers biens et services illégaux, y compris des outils techniques, des données personnelles et des services de blanchiment de capitaux.

Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen d'échange sur cette plateforme. Plus préoccupant encore, une partie des fonds de trading peut être retracée jusqu'aux fonds volés par des hackers nord-coréens.

Les caractéristiques de ce marché criminel reposent entièrement sur l'exploitation de Telegram, fournissant aux groupes criminels en ligne des solutions complètes allant du soutien technique au blanchiment de capitaux, ce qui a permis aux activités de fraude en ligne d'atteindre une échelle industrielle. Selon les informations divulguées, "Nouvelle Garantie de Monnaie" compte 233 000 utilisateurs, et la gamme de services proposés par ses commerçants est très large, allant du blanchiment de capitaux, des équipements satellites, de la falsification de documents jusqu'aux bases de données d'informations personnelles.

Certains commerçants offrent même des services illégaux tels que le suivi des menaces hors ligne, les agences de maternité de substitution et même la prostitution, montrant que leur écosystème criminel dépasse largement le simple cadre de la fraude en ligne.

Les institutions d'analyse de la blockchain soulignent particulièrement : "Ce marché connaît une croissance rapide, avec un volume de transactions trimestriel dépassant le milliard de dollars pour la première fois au quatrième trimestre 2024. La taille de ses transactions a déjà largement dépassé celle des premiers marchés de l'obscurité basés sur Tor."

L'enquête a également révélé qu'après l'attaque d'un échange par un hacker en juillet dernier, des hackers nord-coréens ont blanchi de l'argent via les plateformes "Nouvelle Garantie de Monnaie" et "Garantie de Transfert". Le 12 novembre 2024, 220 000 $USDT ont été transférés vers une adresse de portefeuille contrôlée par "Nouvelle Garantie de Monnaie".

En réponse, Telegram a fermé des milliers de chaînes sur ces deux plateformes, ce qui a efficacement démantelé les deux plus grands marchés souterrains traitant cumulativement plus de 35 milliards de dollars USDT.

Précédemment, le Réseau d'application des crimes financiers du département du Trésor américain a classé un groupe comme "principal sujet de préoccupation en matière de blanchiment de capitaux" afin de limiter son accès au système financier américain. Cette série d'actions indique que les régulateurs intensifient leur lutte contre les activités criminelles liées au chiffrement.