Le rétablissement du marché des actifs chiffrés déclenche une nouvelle vague de risques de fraude

Récemment, le prix de principales cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum a fortement augmenté, et de nombreux investisseurs estiment que le "printemps des actifs cryptographiques" et le "super marché haussier" tant attendus sont enfin arrivés. Cependant, dans un environnement de marché où coexistent opportunités et risques, certains criminels commencent également à tourner leur attention vers les investisseurs en actifs cryptographiques.

Le 23 février 2024, une bourse de chiffrement prétendant avoir son siège à Hong Kong a soudainement retiré 57 millions de dollars de son portefeuille d'actifs chiffrés en ligne, avant de fermer son site et de disparaître, établissant un record pour le premier événement majeur de fuite dans le cercle des actifs chiffrés de Hong Kong en 2024.

Détails de l'incident de fuite de l'échange

Cette bourse est en fait l'ancienne "Bifu Wang" qui a changé de nom. Déjà vers 2019, cette plateforme a artificiellement augmenté les données de liquidité de la bourse par le biais de transactions fréquentes entre plusieurs comptes, de transactions croisées sur plusieurs plateformes et de cycles de fonds. En septembre 2023, cette bourse a même déclaré être "l'une des bourses de chiffrement ayant la plus grande capitalisation mondiale, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".

Cependant, selon un rapport d'une plateforme de recherche sur les crimes liés aux actifs numériques de renom, les données de trading réelles de cet échange n'étaient qu'environ un huitième de ses données publiques dès 2019. Néanmoins, en raison d'un manque de régulation efficace, cette plateforme a pu attirer des investisseurs de détail en lançant fréquemment de petites cryptomonnaies et en pratiquant des opérations de lavage.

Deux jours avant de fuir, les données de trading de l'échange ont connu une chute vertigineuse, avec des données de trading particulièrement anormales le 22 février. Le 23 février, l'échange a directement retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille en ligne, dont 54 millions de TRB, 1 million d'ETH et 250 000 USDC, avant de fermer le site et de supprimer le compte de service client de la communauté.

Conseils de prévention pour les investisseurs

1. Éloignez-vous des petites bourses : évitez d'être tenté par des rendements élevés à court terme et restez vigilant face aux pièges de la spéculation "rapide et facile".

2. Utilisez judicieusement des outils de données tiers : exploitez raisonnablement des outils de surveillance et d'analyse des données on-chain tels que Dune Analytics et Chainalysis, consultez les rapports sur les actifs virtuels publiés par plusieurs plateformes pour discerner la véritable situation des échanges.

3. Suivez les changements de personnel des échanges : Les changements importants de personnel ou d'actionnaires sur une plateforme d'actifs chiffrés peuvent indiquer un changement de stratégie opérationnelle de la plateforme ou une préparation à fuir. Par exemple, dans cet événement, le PDG de l'échange a soudainement démissionné en janvier, affirmant qu'une "nouvelle équipe de direction va rejoindre".

Suggestions pour la protection des droits transfrontaliers

Pour les résidents du continent qui subissent des fraudes liées aux actifs de chiffrement dans la région de Hong Kong, les mesures de protection des droits suivantes peuvent être prises :

1. Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou du Groupe d'Intelligence Financière de Hong Kong (JFIU), et fournir les informations de compte pertinentes, en demandant le gel des comptes concernés.

2. Si des pertes importantes sont impliquées et que le compte n'est pas gelé, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.

3. Envisagez d'intenter une action civile pour des motifs tels que la fraude (Fraud), l'enrichissement sans cause (Unjust Enrichment) ou le trust légalement constitué (Constructive or Resulting Trust).

4. Pour les preuves difficiles à obtenir par soi-même, il est possible de demander au tribunal, par l'intermédiaire d'un avocat, un ordre de divulgation pour obtenir les informations et documents pertinents.

Il convient de noter que le système de récupération des fonds perdus à Hong Kong diffère considérablement de celui du continent. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires pénales elles-mêmes, et non de la récupération directe des fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent récupérer leurs pertes par le biais de poursuites civiles et autres.

Enfin, il est important de rappeler aux investisseurs de faire preuve de prudence à l'égard des plateformes de chiffrement offshore et de ne pas négliger les risques potentiels pour des gains à court terme. En particulier, les affaires de fraude survenues dans d'autres pays ou régions peuvent être plus difficiles à récupérer par des procédures judiciaires.