Analyse des pièges à Rug Pull : comment les investisseurs en Cryptoactifs peuvent éviter les pièges

Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans les Cryptoactifs, divers eyewaash ont également émergé. Parmi eux, le Rug Pull est devenu une méthode de fraude courante. Les données montrent qu'en 2021, les pertes causées par les escroqueries Rug Pull ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes liées aux Cryptoactifs cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été victime d'attaques Rug Pull, avec des pertes cumulées de plus de 6,2 millions de dollars pour 32 projets. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, tandis qu'Ethereum et Arbitrum ont respectivement perdu 1,05 million et 182 000 dollars.

Définition et types de Rug Pull

Le Rug Pull fait référence au comportement d'un projet de cryptoactifs qui retire soudainement les fonds des investisseurs. Cela se manifeste généralement par :

1. Vol de liquidité : l'équipe du projet retire tous les fonds de la piscine de liquidité, entraînant une valeur de jeton tombant à zéro.

2. Ordres de vente limités : l'équipe du projet limite la vente de jetons par les utilisateurs via le code, ne permettant que les développeurs à vendre.

3. Vente massive : l'équipe du projet vend une grande quantité de jetons en peu de temps, provoquant une chute brutale des prix.

Un récent incident suspect de Rug Pull s'est produit le 26 avril 2023, le projet DEX Merlin de l'écosystème zkSync a été accusé d'avoir volé environ 1,82 million de dollars USDC et ETH. L'incident est toujours en cours d'enquête.

Identifier les 6 signaux d'alerte d'un Rug Pull

1. Équipes de développement anonymes ou inconnues
2. Pas de liquidité verrouillée
3. Il existe des restrictions sur les ordres de vente
4. Le prix s'envole uniquement dans le cas d'un petit nombre de détenteurs de jetons.
5. Promesses de rendements élevés suspects
6. Manque d'audit tiers

Conseils supplémentaires pour éviter le Rug Pull

1. Vérifiez si le contrat est open source et a été soumis à un audit rigoureux.
2. Le projet a-t-il des garanties de sécurité et des mesures d'urgence
3. Existe-t-il un risque de transfert de fonds des utilisateurs par des personnes ayant des droits élevés ?
4. Les autorisations du projet sont-elles décentralisées, utilisant des gestions comme la multi-signature ?
5. Vérifiez si l'émission de jetons est conforme au livre blanc.

Les investisseurs doivent effectuer une diligence raisonnable

En plus de prêter attention aux signaux d'alerte mentionnés ci-dessus, les investisseurs doivent également :

• Méfiez-vous de la surenchère et du syndrome FOMO
• Vérifiez les antécédents et les réalisations de l'équipe du projet
• Lisez attentivement le livre blanc du projet et d'autres documents.
• Comprendre le contenu spécifique des contrats intelligents
• Confirmer si un audit a été effectué par un tiers de confiance

En somme, les investisseurs doivent effectuer une diligence raisonnable complète avant d'investir, afin de protéger la sécurité de leurs actifs. Avec le développement du secteur des cryptoactifs, les particuliers, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent collaborer pour prévenir et lutter contre les fraudes.