Analyse des chemins de condamnation judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle

I. Introduction

Récemment, en整理研究涉虚拟货币类刑事判例时, j'ai trouvé qu'il était possible de résumer certaines règles non écrites ou des problèmes de dépendance aux chemins en matière de condamnation que les autorités judiciaires rencontrent lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment, dans certains crimes courants impliquant des jetons, la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime.

II. Aperçu du cas

En avril 2020, la Haute Cour de la province du Zhejiang a rendu un jugement pénal concernant une affaire d'escroquerie sur fonds publics. Cette affaire a précisé que le fait de solliciter des investissements auprès du public sous prétexte de transactions en monnaie virtuelle, de développer des lignes de distribution par le biais de méthodes de vente pyramidale, et d'attirer des investissements en utilisant la technologie blockchain, alors qu'en réalité il s'agit d'une manipulation des prix pour en tirer profit, doit être qualifié de crime d'escroquerie, et non de crime de participation ou de direction à une vente pyramidale, ou de réception illégale de dépôts publics.

Cet exemple couvre divers modèles et scénarios d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing, l'ICO, etc. Il convient de noter que le principal accusé, Xia, et d'autres ont initialement été condamnés à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais par la suite, le jugement original a été annulé et ils ont été reconnus coupables de fraude par collecte de fonds et condamnés à la réclusion à perpétuité. Cette énorme différence de peine a suscité des recherches approfondies sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.

Trois, crimes courants liés aux jetons et logique de condamnation

(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle

Depuis l'annonce conjointe de sept ministères du pays en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, suspecte d'activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison de l'absence de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours considérées comme un concept virtuel.

Dans le cas mentionné ci-dessus, le tribunal a estimé que les actions de l'émetteur (vendeur) dans les transactions de monnaie virtuelle étaient considérées comme des violations de la loi, mais n'a pas précisé si les participants ordinaires (acheteur) étaient en infraction.

(二) Types principaux de crimes liés aux jetons

Les crimes courants liés aux jetons comprennent les crimes d'escroquerie (tels que l'escroquerie, l'escroquerie contractuelle, l'escroquerie par collecte de fonds), les crimes de vente pyramidale, les crimes de création de casino et les crimes d'exploitation illégale, etc.

(III) Logique de condamnation des crimes liés aux jetons

Prenons l'exemple des crimes de vente pyramidale et de fraude à la collecte de fonds :

1. Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent :

   • Fixer un seuil pour attirer les participants
   • Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul pour les récompenses ou les remises.
   • Une organisation de vente pyramidale ayant atteint trois niveaux ou plus et comptant plus de trente personnes
   • L'objectif de l'auteur est d'escroquer les biens des participants

2. L'essence des crimes de fraude est que l'agent provoque, par des moyens de tromperie, une fausse perception chez la victime, ce qui l'amène à disposer de ses propres biens ou de ceux d'autrui, entraînant finalement un préjudice pour le titulaire des droits patrimoniaux. Dans les affaires de fraude liées aux monnaies virtuelles, les jetons sans valeur sont souvent utilisés comme outils de fraude, servant à échanger des monnaies principales.

Le délit d'escroquerie par collecte de fonds, en tant que type particulier d'escroquerie, partage des éléments constitutifs similaires à ceux de l'escroquerie ordinaire. Dans l'affaire, le principal fondement sur lequel le tribunal a requalifié le délit de vente pyramidale en délit d'escroquerie par collecte de fonds est que l'auteur a effectivement effectué une collecte de fonds illégale, attirant les investisseurs par le biais de monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant ainsi un fonds commun et utilisant les gains pour des consommations personnelles et des transferts à l'étranger, prouvant ainsi l'intention subjective de l'escroquerie par collecte de fonds.

Quatrième, conclusion

Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit sous la réglementation actuelle du pays, les comportements associés peuvent néanmoins être considérés comme "suspects de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Cependant, le pouvoir d'interprétation de cette définition est souvent entre les mains des départements concernés, et les pratiques d'application de la loi et judiciaires peuvent varier d'une région à l'autre. Dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles, ce phénomène est particulièrement marqué, nécessitant une attention étroite et une réponse prudente de la part des professionnels du secteur.