L'affaire SBF arrive au tribunal : analyse des points forts du premier jour et du processus de jugement

Le fondateur et ancien directeur général d'FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sera jugé cette semaine au tribunal fédéral de New York, près de 10 mois après son arrestation aux Bahamas. Il est accusé d'avoir participé à la fraude des clients de l'échange et fait face à plusieurs accusations graves.

Cette affaire très médiatisée progresse rapidement, impliquant des extraditions, plusieurs témoins collaborateurs et une grande quantité de preuves électroniques. En général, des affaires de cette ampleur et complexité peuvent prendre des années avant d'être jugées. Cependant, avant que les deux parties ne présentent leurs déclarations d'ouverture, la priorité est de sélectionner les membres du jury. Ce processus est appelé "voir dire" et commencera demain.

"Voir dire" vient du français et signifie "dire la vérité". À ce stade, le juge ou l'avocat posera des questions aux jurés potentiels dans la communauté pour déterminer s'ils sont aptes à siéger en tant que jurés dans cette affaire. Cette procédure vise à aider les parties accusatrices et défensives ainsi que le tribunal à sélectionner des jurés justes et objectifs. Le juge posera une série de questions aux candidats, y compris les questions soumises par le gouvernement et l'avocat de la défense.

Ces questions portent sur la vie privée des individus (comme les projets de voyage, les arrangements de travail, l'état de santé) et sur des éléments matériels liés à l'affaire, dans le but de confirmer s'il existe des liens entre les jurés et les différentes parties de l'affaire, ou si les jurés ont des préjugés contre l'accusé. Par exemple, ils pourraient être interrogés sur le fait qu'ils aient déjà possédé des cryptomonnaies ou qu'ils aient été clients de FTX. Étant donné l'importance de l'affaire, les avocats des deux parties ont chacun le droit de poser dix questions pour écarter les jurés inappropriés.

Bien que ces questions relèvent principalement du processus standard de sélection des jurés, la sélection préliminaire offre également aux avocats des deux parties l'occasion d'évaluer pour la première fois les candidats clés qui pourraient décider de l'issue de l'affaire. Les procureurs et les avocats de la défense expérimentés écouteront non seulement attentivement les réponses des jurés, mais observeront également leur langage corporel et d'autres signes subtils qui pourraient refléter des "préjugés".

Lors de l'audience préliminaire, la tâche principale du juge est de lire aux jurés candidats les accusations portées contre le défendeur. Le juge expliquera le contenu de l'acte d'accusation (non preuve) qui accuse SBF et ses complices d'avoir fraudé les clients et investisseurs de FTX, et d'avoir conspiré pour blanchir de l'argent.

Plus précisément, SBF fait face à sept accusations criminelles, y compris la fraude par virement, la conspiration pour commettre une fraude par virement sur les clients et investisseurs d'FTX ainsi que sur les prêteurs d'Alameda, la fraude sur les titres et la fraude sur les matières premières. L'acte d'accusation l'accuse également de conspiration pour blanchiment d'argent, tentant de dissimuler les produits de la fraude.

Parmi toutes les accusations, seules deux (l'escroquerie par virement concernant les clients d'FTX et les prêteurs d'Alameda) relèvent des accusations "substantives". Cela signifie que le procureur doit écarter tout doute raisonnable et prouver que SBF lui-même a activement participé à des activités criminelles. Les cinq autres accusations sont des accusations de "conspiration", exigeant que le gouvernement prouve que SBF a comploté avec au moins une autre personne pour commettre un acte criminel.

Bien que l'affaire semble complexe, le procureur pourrait fournir des preuves simplifiées pour prouver que SBF et ses complices avaient l'intention de commettre une fraude à grande échelle contre les clients et les investisseurs. Si le gouvernement parvient à prouver efficacement la fraude, l'accusé pourrait être tenu responsable de la plupart ou de toutes les accusations.

D'autre part, l'équipe de défense de SBF pourrait souligner qu'il y a des problèmes de négligence et d'incompétence dans son travail, tout en niant son intention criminelle de tromper les clients et les investisseurs. Ils pourraient également faire valoir que certains des actes de SBF ont été accomplis "sur les conseils d'un avocat", tentant ainsi d'exclure toute intention criminelle.

Le développement du premier jour du procès peut être en grande partie anticipé. Au cours des prochaines semaines, nous serons témoins de plusieurs moments marquants, y compris les plaidoiries d'ouverture, le témoignage de nombreux témoins, ainsi qu'une abondance de preuves, d'enregistrements et de témoignages provenant du cercle rapproché de SBF.

La rapidité de l'avancement de cette affaire est sans précédent, seulement 11 mois se sont écoulés depuis l'effondrement de FTX. Nous verrons si le processus de jugement sera tout aussi rapide.