Le cerveau du vol de cryptoactifs devient témoin fédéral
En 2022, un couple arrêté pour avoir été soupçonné de comploter pour blanchir de l'argent a suscité une large attention. Ils ont été accusés de blanchir 4,5 milliards de dollars de cryptoactifs volés lors d'une attaque par des hackers sur un échange. Ce couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les dernières nouvelles montrent que le principal suspect de cette affaire participe actuellement à un procès en cours sur le blanchiment d'argent via des services de mélange de Cryptoactifs en tant que témoin collaborateur du gouvernement. Ce retournement inattendu a suscité la curiosité sur le déroulement de cette affaire. Passons en revue cette affaire complexe de blanchiment d'argent impliquant des jetons virtuels.
Chronologie des événements
Pour aider tout le monde à mieux comprendre cette affaire, voici la chronologie des événements principaux :
2016 : les principaux suspects et leur épouse ont volé des bitcoins d'une valeur de 4,5 milliards de dollars à partir d'un certain échange, mais n'ont pas été arrêtés à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de cryptoactifs utilisée pour le blanchiment d'argent.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment d'argent ont été fermées, dont l'un des fondateurs a plaidé coupable.
1er février 2022 : l'adresse du portefeuille du gouvernement américain a reçu un transfert massif d'environ 94 643,3 jetons de Bitcoin.
Février 2022 : Le couple principal suspect a été arrêté.
Août 2023 : Le couple suspect a plaidé coupable et a été reconnu coupable de vol.
Les suspects ont admis qu'ils pouvaient accéder au système de la bourse pendant une longue période et ont volé des fonds s'élevant à plusieurs centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé à plusieurs reprises des services de mélange de cryptoactifs pour le blanchiment d'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
De complice à témoin
Lors du procès récent, le principal suspect a témoigné en tant que témoin. Il a déclaré avoir utilisé environ 10 fois un service de mélange de cryptoactifs pour le blanchiment d'argent, puis s'est tourné vers d'autres services de mélange qu'il considérait comme meilleurs.
Il convient de noter que l'utilisation des services de mélange de jetons n'est qu'une petite partie de leur activité globale de blanchiment d'argent. La majorité des fonds ont été déposés dans des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le suspect a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de services mixtes accusé et qu'il ne connaissait pas l'autre partie.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé ce service de mélange de cryptoactifs d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant diverses activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Le suspect, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de coopérer avec les autorités américaines, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce retournement est surprenant, car le principal complice, qui était à l'origine le cerveau, est maintenant devenu le témoin clé prouvant l'existence de l'argent blanchi.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que d'autres services de mélange de cryptoactifs ont également attiré l'attention et des sanctions des régulateurs. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à un opérateur de mélange de Bitcoin pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de lutte contre le blanchiment d'argent
Dans cet incident, les attaquants ont utilisé plusieurs méthodes complexes de blanchiment d'argent, rendant le suivi des fonds extrêmement difficile. Face à cette situation, voici quelques conseils anti-blanchiment :
Mise en œuvre stricte des réglementations KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir la conformité avec les réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin de détecter rapidement les activités suspectes.
Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système de rapport complet, traiter rapidement les informations sur les transactions suspectes et maintenir une étroite coopération avec les autorités de régulation.
Promouvoir la coopération dans l'industrie : les fournisseurs de services d'actifs virtuels devraient renforcer leur collaboration avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre les activités de blanchiment d'argent.
Avec l'amélioration constante des stratégies de blanchiment d'argent par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir une communication étroite avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces. Ce n'est qu'à travers les efforts conjoints des différentes parties de l'industrie que l'on pourra efficacement freiner les comportements de blanchiment d'argent dans le domaine des cryptoactifs.
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GasFeeNightmare
· 08-08 16:59
Eh, être un chien peut devenir propre, n'est-ce pas?
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HodlNerd
· 08-06 16:25
fascinant de voir comment la théorie des jeux se déroule dans la vie réelle... les délateurs obtiennent des peines réduites, l'équilibre de Nash en action pour être honnête
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AlwaysMissingTops
· 08-06 16:23
Pff, encore un opportuniste.
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GasFeeAssassin
· 08-06 16:21
prendre les gens pour des idiots, c'est vraiment délicieux !
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MidnightSnapHunter
· 08-06 16:11
Faire du noir pour gagner, c'est vraiment saoulant.
Le cerveau du vol de 4,5 milliards de dollars en cryptoactifs est devenu témoin fédéral, révélant des méthodes complexes de blanchiment de capitaux.
Le cerveau du vol de cryptoactifs devient témoin fédéral
En 2022, un couple arrêté pour avoir été soupçonné de comploter pour blanchir de l'argent a suscité une large attention. Ils ont été accusés de blanchir 4,5 milliards de dollars de cryptoactifs volés lors d'une attaque par des hackers sur un échange. Ce couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les dernières nouvelles montrent que le principal suspect de cette affaire participe actuellement à un procès en cours sur le blanchiment d'argent via des services de mélange de Cryptoactifs en tant que témoin collaborateur du gouvernement. Ce retournement inattendu a suscité la curiosité sur le déroulement de cette affaire. Passons en revue cette affaire complexe de blanchiment d'argent impliquant des jetons virtuels.
Chronologie des événements
Pour aider tout le monde à mieux comprendre cette affaire, voici la chronologie des événements principaux :
2016 : les principaux suspects et leur épouse ont volé des bitcoins d'une valeur de 4,5 milliards de dollars à partir d'un certain échange, mais n'ont pas été arrêtés à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de cryptoactifs utilisée pour le blanchiment d'argent.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment d'argent ont été fermées, dont l'un des fondateurs a plaidé coupable.
1er février 2022 : l'adresse du portefeuille du gouvernement américain a reçu un transfert massif d'environ 94 643,3 jetons de Bitcoin.
Février 2022 : Le couple principal suspect a été arrêté.
Août 2023 : Le couple suspect a plaidé coupable et a été reconnu coupable de vol.
Les suspects ont admis qu'ils pouvaient accéder au système de la bourse pendant une longue période et ont volé des fonds s'élevant à plusieurs centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé à plusieurs reprises des services de mélange de cryptoactifs pour le blanchiment d'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
De complice à témoin
Lors du procès récent, le principal suspect a témoigné en tant que témoin. Il a déclaré avoir utilisé environ 10 fois un service de mélange de cryptoactifs pour le blanchiment d'argent, puis s'est tourné vers d'autres services de mélange qu'il considérait comme meilleurs.
Il convient de noter que l'utilisation des services de mélange de jetons n'est qu'une petite partie de leur activité globale de blanchiment d'argent. La majorité des fonds ont été déposés dans des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Le suspect a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de services mixtes accusé et qu'il ne connaissait pas l'autre partie.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé ce service de mélange de cryptoactifs d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant diverses activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Le suspect, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de coopérer avec les autorités américaines, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce retournement est surprenant, car le principal complice, qui était à l'origine le cerveau, est maintenant devenu le témoin clé prouvant l'existence de l'argent blanchi.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que d'autres services de mélange de cryptoactifs ont également attiré l'attention et des sanctions des régulateurs. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à un opérateur de mélange de Bitcoin pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de lutte contre le blanchiment d'argent
Dans cet incident, les attaquants ont utilisé plusieurs méthodes complexes de blanchiment d'argent, rendant le suivi des fonds extrêmement difficile. Face à cette situation, voici quelques conseils anti-blanchiment :
Mise en œuvre stricte des réglementations KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir la conformité avec les réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin de détecter rapidement les activités suspectes.
Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système de rapport complet, traiter rapidement les informations sur les transactions suspectes et maintenir une étroite coopération avec les autorités de régulation.
Promouvoir la coopération dans l'industrie : les fournisseurs de services d'actifs virtuels devraient renforcer leur collaboration avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre les activités de blanchiment d'argent.
Avec l'amélioration constante des stratégies de blanchiment d'argent par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir une communication étroite avec les entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement aux nouvelles menaces. Ce n'est qu'à travers les efforts conjoints des différentes parties de l'industrie que l'on pourra efficacement freiner les comportements de blanchiment d'argent dans le domaine des cryptoactifs.