Analyse approfondie du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : flux de capitaux et évaluation des risques
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est a connu une croissance rapide, avec une augmentation significative du nombre d'utilisateurs et une circulation des fonds de plus en plus fréquente. Afin d'explorer en profondeur les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, nous avons réalisé une analyse complète de 10 000 adresses blockchain échantillonnées depuis 2020. Les résultats de l'étude révèlent que le degré de risque présent dans les modèles de circulation des cryptoactifs dépasse les attentes, reflétant non seulement les risques d'utilisation des crypto-monnaies en Asie du Sud-Est, mais révélant également, à un niveau macro, les raisons profondes derrière ce phénomène.
Caractéristiques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, montre une dynamique de développement unique dans le domaine des cryptoactifs :
La base d'utilisateurs s'élargit rapidement : grâce à une forte proportion de jeunes et à la vulgarisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région connaît une croissance explosive, estimée à plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de transfert de fonds transnational pratique, avec de nombreux cas d'utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les attitudes et les politiques des pays envers les cryptoactifs varient, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de systèmes réglementaires complets, ce qui augmente les risques de conformité liés aux flux de fonds.
Analyse des flux de fonds et principales découvertes
La popularité des échanges décentralisés
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un total de 1,484 milliard de dollars. Cela indique que les méthodes de transaction décentralisées ont pris une position dominante parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'industrie noire et grise est fortement liée
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire a montré qu'à travers des transactions multi-niveaux, le pourcentage d'adresses à risque liées à l'industrie noire et grise a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec l'industrie noire et grise.
Analyse détaillée des flux de fonds dans l'industrie noire et grise
Type d'adresse à haut risque
La recherche classifie les adresses étroitement liées aux industries noires et grises en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, principalement comprenant :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Bureau de change clandestin : effectuer des opérations illégales de transfert de fonds transfrontaliers et de blanchiment d'argent
Plateforme de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des industries criminelles et grises.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées aux bureaux de change clandestins, avec des milliers de transactions cumulées.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans des plateformes d'escroquerie.
Ces données mettent en évidence la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, ce qui rend le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment de fonds plus fréquents.
Situation des flux de fonds sur les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds
Environ 53,49 % des fonds directement liés à l'industrie noire et grise ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions concernées étant le double de celles dirigées vers les bureaux de change clandestins, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars. Cela indique que les plateformes sanctionnées restent un principal point d'entrée pour les fonds à haut risque.
Analyse de cas Tornado Cash
En tant qu'outil de mixage de jetons largement utilisé, Tornado Cash a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis qu'il a été inscrit sur la liste des sanctions du département du Trésor américain en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, montrant que les mesures de sanctions ont eu un impact substantiel sur les flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs facilitent les flux de fonds illicites.
Le système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est est incomplet, ce qui augmente les risques de flux de fonds transfrontaliers.
Certains pays de l'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités de fraude et de jeux d'argent en ligne.
La difficulté de la réglementation technique est grande, en particulier les plateformes décentralisées manquent de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements à risque.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Améliorer les mécanismes de régulation : Les pays doivent établir un cadre de régulation clair pour les cryptoactifs et renforcer la coopération transnationale pour lutter contre les activités illégales.
Sensibiliser les utilisateurs aux risques : Renforcer l'éducation contre la fraude, améliorer la capacité des utilisateurs ordinaires à identifier et à prévenir les risques.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçage sur chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des données massives et l'intelligence artificielle pour cibler précisément les mouvements de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multi-parties : encourager les échanges, les fournisseurs de services de portefeuille et d'autres institutions concernées à partager des informations et à renforcer la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région importante pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en élevant la sensibilisation à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique dans la région.
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OldLeekNewSickle
· Il y a 11h
pigeons本色又现赚钱新路径
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GateUser-bd883c58
· 08-08 07:14
Industrie grise Ce marché est vraiment sauvage
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ArbitrageBot
· 08-08 07:09
Je parie que le Sud-Est asiatique a déjà fait un Rug Pull.
Voir l'originalRépondre0
AirdropNinja
· 08-08 07:09
Buddy, les fonds sont tous partis dans le secteur noir !~
Analyse des risques du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est : 16 % des fonds dirigés vers l'industrie noire et grise
Analyse approfondie du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : flux de capitaux et évaluation des risques
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est a connu une croissance rapide, avec une augmentation significative du nombre d'utilisateurs et une circulation des fonds de plus en plus fréquente. Afin d'explorer en profondeur les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, nous avons réalisé une analyse complète de 10 000 adresses blockchain échantillonnées depuis 2020. Les résultats de l'étude révèlent que le degré de risque présent dans les modèles de circulation des cryptoactifs dépasse les attentes, reflétant non seulement les risques d'utilisation des crypto-monnaies en Asie du Sud-Est, mais révélant également, à un niveau macro, les raisons profondes derrière ce phénomène.
Caractéristiques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, montre une dynamique de développement unique dans le domaine des cryptoactifs :
La base d'utilisateurs s'élargit rapidement : grâce à une forte proportion de jeunes et à la vulgarisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région connaît une croissance explosive, estimée à plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de transfert de fonds transnational pratique, avec de nombreux cas d'utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les attitudes et les politiques des pays envers les cryptoactifs varient, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de systèmes réglementaires complets, ce qui augmente les risques de conformité liés aux flux de fonds.
Analyse des flux de fonds et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un total de 1,484 milliard de dollars. Cela indique que les méthodes de transaction décentralisées ont pris une position dominante parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire a montré qu'à travers des transactions multi-niveaux, le pourcentage d'adresses à risque liées à l'industrie noire et grise a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec l'industrie noire et grise.
Analyse détaillée des flux de fonds dans l'industrie noire et grise
La recherche classifie les adresses étroitement liées aux industries noires et grises en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, principalement comprenant :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des industries criminelles et grises.
Ces données mettent en évidence la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, ce qui rend le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment de fonds plus fréquents.
Situation des flux de fonds sur les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés à l'industrie noire et grise ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions concernées étant le double de celles dirigées vers les bureaux de change clandestins, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars. Cela indique que les plateformes sanctionnées restent un principal point d'entrée pour les fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mixage de jetons largement utilisé, Tornado Cash a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis qu'il a été inscrit sur la liste des sanctions du département du Trésor américain en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, montrant que les mesures de sanctions ont eu un impact substantiel sur les flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs facilitent les flux de fonds illicites.
Le système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est est incomplet, ce qui augmente les risques de flux de fonds transfrontaliers.
Certains pays de l'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités de fraude et de jeux d'argent en ligne.
La difficulté de la réglementation technique est grande, en particulier les plateformes décentralisées manquent de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements à risque.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Améliorer les mécanismes de régulation : Les pays doivent établir un cadre de régulation clair pour les cryptoactifs et renforcer la coopération transnationale pour lutter contre les activités illégales.
Sensibiliser les utilisateurs aux risques : Renforcer l'éducation contre la fraude, améliorer la capacité des utilisateurs ordinaires à identifier et à prévenir les risques.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçage sur chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des données massives et l'intelligence artificielle pour cibler précisément les mouvements de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multi-parties : encourager les échanges, les fournisseurs de services de portefeuille et d'autres institutions concernées à partager des informations et à renforcer la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région importante pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en élevant la sensibilisation à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique dans la région.