Dari Data on-chain ke Strategi Perdagangan: Jalan Pertumbuhan Seorang Trader Berpengalaman

Di bidang perdagangan cryptocurrency, seorang trader asal Taiwan telah menarik perhatian luas. Dia mulai terjun ke industri cryptocurrency pada tahun 2017 dan pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa besar, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman industri yang mendalam dan dasar analisis data yang kuat.

Pada tahun 2022, trader ini memutuskan untuk meninggalkan bursa dan memulai usaha sendiri. Awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan minat pasar NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin dan segera mengalihkan arah, memfokuskan perhatian pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang berbasis data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangan trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi berfokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take-profit dan stop-loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Sementara itu, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Pada awalnya, dia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokus ke perilaku tim yang mengendalikan, dan selanjutnya ke perilaku alamat kunci dari setiap token. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang utama. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja mencolok menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia berhasil mencapai pengembalian 5000 kali. Namun bagi dia, makna MOODENG tidak hanya sebatas keuntungan.

Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi keefektifan strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Strategi Perdagangan Berbasis Data

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario pengambilan untung: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.

• Skenario stop loss: Menjual semua setelah aset terjun bebas, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strateginya didasarkan pada probabilitas, dengan fokus pada kestabilan mental, untuk menghindari goyahnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah para pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

sinyal perdagangan waktu nyata

Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang terakumulasi oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang sangat baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh pihak utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan waktu nyata menangkap perilaku kolektif pembelian oleh banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian dua kali lipat dan stop loss setengah harga, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Metode Menangkap Arah Gerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, para pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan di dalam rantai pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku tertentu di dalam rantai, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu disesuaikan dan dioptimalkan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi tersebut.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamat-alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan mencapai keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kelompok alamat yang memiliki kinerja baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemimpin pasar, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika ada fenomena kelompok dalam kluster yang masuk ke suatu token dalam daftar pemantauan, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu awal.

MOODENG trading case

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim tersebut. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke MOODENG dalam jumlah besar, dan dengan cepat melakukan akumulasi. Tim mengikuti metode perdagangan utama sebelumnya dengan melakukan pembelian kecil dan secara bertahap melanjutkan.

Selama proses transaksi, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penurunan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi chip tidak terdispersi. Tim memantau secara real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat utama ini, dan menemukan bahwa pihak utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penurunan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap pandangan bullish MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari kapitalisasi pasar kecil ke ratusan juta, tim tidak hanya memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi juga melalui proses ini menguji teori perdagangan "mengikuti pemain utama".

Menangkap Peluang Perputaran Dana Pasar

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka dan volume perdagangan kecil.

**Jaringan Publik Baru dan Peralihan Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini peralihan dari ETH ke beberapa jaringan publik baru. Beberapa jaringan publik baru menjadi tempat berkembang biaknya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di suatu blockchain, ke proyek baru di blockchain lain, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim tersebut memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi pada waktu yang tepat dan mengikuti arah aliran dana.

Pentingnya Menjaga Ketenangan dan Disiplin

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme berlebihan.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam bertransaksi. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat transaksi menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang mencakup: takut kehilangan kesempatan, keuntungan tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga membagikan cara-cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bull tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada bersama. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya terdapat satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Metode Meningkatkan Tingkat Kesadaran

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berinteraksi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan meresap. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah sebuah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuk dirinya sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya, dengan memperhatikan KOL analisis on-chain dan trader aktif di media sosial, ia dapat dengan cepat menangkap tren pasar dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, ia percaya bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Ia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menduplikasi model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Data Driven dan Optimisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang terus-menerus. Selain itu, baik perputaran tren di on-chain maupun pergantian narasi lintasan, harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "peningkatan komunitas", membuat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.