Pasar bawah tanah Telegram melibatkan transaksi dana enkripsi yang besar, mengungkap jaringan pencucian uang hacker Korea Utara

Laporan terbaru dari lembaga analisis blockchain mengungkapkan bahwa sebuah platform perdagangan Telegram bernama "New Coin Guarantee" telah memfasilitasi transaksi senilai tidak kurang dari 8,4 miliar dolar sejak 2022, menjadi platform perdagangan bawah tanah terbesar kedua yang terungkap setelah "Huiwang Guarantee". Pedagang di platform ini secara terbuka menjual berbagai barang dan layanan ilegal, termasuk alat teknologi, data pribadi, dan Pencucian Uang.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa USDT adalah media perdagangan utama di platform tersebut. Yang lebih mencolok, sebagian dana perdagangan dapat dilacak kembali ke uang curian yang dicuri oleh hacker Korea Utara.

Ciri-ciri pasar kejahatan jenis ini sepenuhnya bergantung pada operasi di Telegram, menyediakan solusi lengkap dari dukungan teknis hingga Pencucian Uang untuk kelompok kejahatan siber, sehingga aktivitas penipuan siber telah mencapai skala industri. Menurut laporan, "Jaminan Koin Baru" memiliki 233.000 pengguna, dan layanan yang ditawarkan oleh merchant-nya sangat luas, dari Pencucian Uang, perangkat satelit, dokumen palsu hingga basis data informasi pribadi.

Beberapa pedagang bahkan menyediakan layanan ilegal seperti pelacakan ancaman offline, perantara penyewaan rahim, hingga perdagangan seks, menunjukkan bahwa ekosistem kriminal mereka sudah jauh melampaui sekadar penipuan online.

Lembaga analisis blockchain secara khusus menekankan: "Pasar ini tumbuh dengan pesat, pada kuartal keempat tahun 2024 untuk pertama kalinya mencapai volume transaksi kuartalan lebih dari 1 miliar USD. Skala transaksinya telah jauh melampaui pasar darknet generasi pertama yang berbasis Tor."

Investigasi juga menemukan, setelah serangan hacker terhadap suatu bursa pada bulan Juli tahun lalu, hacker Korea Utara mencuci uang hasil kejahatan melalui platform "New Coin Guarantor" dan "Huiwang Guarantor". Pada tanggal 12 November 2024, sejumlah 220.000 USDT telah dipindahkan ke alamat dompet yang dikelola oleh "New Coin Guarantor".

Sebagai langkah penanggulangan, Telegram telah menutup ribuan saluran dari kedua platform tersebut, secara efektif menghancurkan dua pasar gelap terbesar yang telah memproses lebih dari 35 miliar transaksi USDT.

Sebelumnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS telah menetapkan suatu kelompok sebagai "target utama pencucian uang" untuk membatasi aksesnya ke sistem keuangan AS. Serangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa regulator sedang meningkatkan upaya mereka untuk memberantas aktivitas kejahatan terkait enkripsi.