Laporan Bulanan Kejadian Keamanan Blockchain dan Dinamika Industri Mei 2024

Ikhtisar Kejadian Keamanan

Pada bulan Mei 2024, terjadi lebih dari 37 insiden keamanan yang cukup khas, dengan total kerugian mencapai 154 juta dolar AS, meningkat sekitar 52,5% dibandingkan bulan April. Di antaranya:

• Kerugian dari insiden serangan sekitar 54,51 juta dolar AS, hampir sama dengan bulan lalu
• Kerugian akibat penipuan phishing sekitar 97,4 juta dolar AS, meningkat sekitar 754%
• Kerugian dari insiden Rug Pull sekitar 2,04 juta dolar AS, turun sekitar 94,5%

Bulan ini terjadi 2 serangan peretasan yang mengakibatkan kerugian lebih dari sepuluh juta dolar AS:

• Platform permainan Gala Games mengalami kerugian 22,5 juta dolar AS akibat kebocoran kunci pribadi.
• Sebuah protokol keuangan kehilangan 20 juta dolar AS karena celah kontrak

Kasus penipuan memancing meningkat secara signifikan, dengan beberapa kejadian yang kehilangan lebih dari satu juta dolar, termasuk satu kasus penipuan racun alamat yang menyebabkan kerugian sebesar 72 juta dolar.

Insiden Serangan Hacker

Sebanyak 11 kejadian serangan hacker yang khas terjadi bulan ini, menyebabkan kerugian sekitar 54,51 juta dolar AS, yang terutama mencakup:

1. Pada 5 Mei, sebuah proyek di blockchain mengalami serangan dan mengalami kerugian sekitar 127 ribu dolar AS.
2. Pada 9 Mei, suatu proyek ekosistem diserang dengan kerugian sekitar 540.000 dolar AS, 90% telah dipulihkan.
3. Pada 10 Mei, sebuah proyek permainan Web3 mengalami serangan dan mengalami kerugian sekitar 300.000 dolar AS.
4. Pada 10 Mei, sebuah proyek ekosistem diserang dengan kerugian sekitar 410.000 dolar AS
5. Pada 14 Mei, proyek DEX di suatu blockchain diserang dengan kerugian sekitar 460.000 dolar AS.
6. Pada 15 Mei, sebuah alat DeFi mengalami kerugian sekitar 6,3 juta dolar AS di dua rantai karena kunci pribadi dicuri.
7. Pada 15 Mei, suatu perjanjian keuangan mengalami serangan akibat celah kontrak yang mengakibatkan kerugian sebesar 20 juta dolar AS.
8. Pada 16 Mei, sebuah proyek ekologi mengalami serangan yang menyebabkan kerugian sekitar 1,9 juta dolar AS, mantan karyawan proyek mengakui pencurian.
9. Pada 20 Mei, sebuah platform game diserang, hacker mencetak 5 miliar token, telah mengembalikan sekitar 22,5 juta dolar AS
10. Pada 21 Mei, sebuah platform ekosistem mengalami kerugian sekitar 107.000 dolar AS akibat konfigurasi yang salah.
11. Pada 26 Mei, sebuah proyek ekologi diserang dengan kerugian sekitar 49.000 dolar AS

Rug Pull/Peristiwa Penipuan Memancing

Pada bulan ini terjadi 6 kasus tipikal Rug Pull atau penipuan phishing, yang menyebabkan kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS, terutama mencakup:

1. Pada 3 Mei, suatu alamat terkena serangan pencurian alamat yang menyebabkan kerugian sebesar 72 juta dolar AS.
2. Pada 14 Mei, proyek palsu di suatu blockchain Rug Pull meraup keuntungan sekitar 490.000 dolar AS
3. Pada 14 Mei, alamat tertentu mengalami kerugian sekitar 166 juta dolar akibat penipuan phishing
4. Pada 16 Mei, suatu alamat mengalami kerugian sekitar 125 juta dolar akibat penipuan phishing.
5. Pada 18 Mei, suatu alamat mengalami kerugian sekitar 5,6 juta dolar AS dalam bentuk token akibat penipuan phishing.
6. Pada tanggal 26 Mei, sebuah alamat mengalami kerugian sekitar 6,9 juta dolar akibat penipuan phishing.

Kasus Kejahatan Kripto

Bulan ini terjadi 20 kasus kejahatan kripto yang khas, terutama termasuk:

1. Pengadilan Chongqing menyelesaikan kasus sengketa antara organisasi penipuan yang ditunjuk untuk membeli mata uang virtual.
2. Polisi Tianshui membongkar sebuah sindikat pencucian uang mata uang virtual, menangkap 13 orang
3. Kepolisian Chengdu membongkar kasus besar terkait bank bawah tanah mata uang virtual, dengan nilai kasus mencapai 13,8 miliar yuan.
4. Polisi Jilin mengungkap kasus operasi ilegal lembaga keuangan bawah tanah yang menggunakan mata uang virtual, dengan total nilai kasus mencapai 21,4 miliar yuan.
5. Polisi Fujian mengungkap kasus penipuan mata uang virtual, melibatkan 387.000 yuan
6. Polisi Heilongjiang menangkap 4 orang yang diduga menggunakan mata uang virtual untuk membantu pelaku penipuan telekomunikasi mencuci uang.
7. Polisi Hong Kong menangkap 3 pria yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency
8. Polisi Hong Kong membongkar sebuah sindikat pencucian uang lintas batas, melibatkan cryptocurrency
9. Departemen Kehakiman AS menuntut ahli waris perhiasan Cartier atas dugaan pencucian uang menggunakan USDT
10. Amerika Serikat menangkap kepala botnet yang merencanakan penipuan online senilai 130 juta dolar.
11. Amerika Serikat menggugat dua warga negara China atas dugaan penipuan investasi kripto senilai 73 juta dolar.
12. FBI membongkar skema Ponzi investasi crypto senilai 43 juta dolar
13. Pengembang Tornado Cash dijatuhi hukuman 64 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan pencucian uang.
14. Raja "cryptocurrency" Kanada ditangkap, diduga melakukan penipuan sebesar 30 juta dolar.
15. Amerika Serikat menangkap seorang pria Taiwan yang menjalankan pasar perdagangan narkoba di dark web, melibatkan 100 juta dolar AS dalam cryptocurrency.
16. Paraguay menangkap hampir 400 penambang Bitcoin, diduga mencuri listrik
17. Turki menahan 127 orang yang diduga terlibat dalam penipuan kripto
18. Malaysia menangkap 10 orang yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang
19. Otoritas pengatur Texas, Amerika Serikat, menuduh sebuah perusahaan terlibat dalam aktivitas penambangan awan kripto yang menipu.
20. Warga negara India mengakui telah menipu sebuah platform perdagangan sebesar 37 juta dolar.

Blockchain policy

1. Provinsi Zhejiang mengeluarkan langkah-langkah untuk mendorong perusahaan platform mempercepat pembangunan proyek besar di bidang Blockchain dan sebagainya.
2. Provinsi Zhejiang mempromosikan penerapan teknologi Blockchain dalam sistem jaminan perawatan jangka panjang
3. Kota Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan skenario konsumsi seperti metaverse
4. Provinsi Hubei menjajaki pembentukan mekanisme evaluasi kredit berbasis blockchain yang didasarkan pada rantai pasokan

Blockchain industri perkembangan

1. Sistem digital surat muatan blok tingkat nasional pertama di negara ini diluncurkan di Suzhou
2. Distrik Cangshan Fuzhou menciptakan proyek pengalaman imersif MR di metaverse
3. State Grid Digital Technology merilis standar internasional "Blockchain+Label Energi Hijau"
4. Standard internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh Tiongkok diterbitkan
5. Fungsi "Blockchain+ Pembayaran Pajak Elektronik Lintas Batas" di Shanghai Diluncurkan

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Bank Sentral Brasil akan menetapkan aturan untuk stablecoin dan cryptocurrency tahun ini.
2. DPR Amerika Serikat menyetujui undang-undang cryptocurrency FIT21
3. Anhui meluncurkan tindakan khusus untuk menyelidiki dan menindak kegiatan penipuan jaringan terkait mata uang virtual.
4. Undang-undang baru Korea Selatan tentang "Donasi" tidak mengizinkan penggunaan donasi cryptocurrency.
5. Filipina berencana meluncurkan kerangka regulasi aset kripto
6. Indonesia membentuk Komite Aset Kripto untuk mengawasi industri
7. Komisaris SEC AS mengusulkan untuk membangun "sandbox sekuritas digital" Inggris-Amerika
8. Korea akan secara ketat memerangi manipulasi pasar aset virtual dan tindakan penipuan.
9. Rusia berencana untuk mengenakan denda besar untuk penambangan di dalam rumah.
10. Swiss mengadakan konsultasi tentang penerapan kerangka laporan cryptocurrency global
11. Otoritas Sekuritas Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk aset virtual.
12. Badan Pajak Kanada memperketat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual

Peristiwa Penting Lainnya

1. Otoritas Jasa Keuangan Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap aktivitas penipuan yang bernama "Quantum AI"
2. Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong mengharuskan setiap tahap operasional produk ETF aset virtual harus memiliki lisensi.
3. HashKey Group memperoleh lisensi penuh aset virtual di Hong Kong
4. Laporan menunjukkan bahwa hingga saat ini, peretasan dan penipuan cryptocurrency telah menyebabkan kerugian sebesar 473 juta dolar.
5. Media Inggris melaporkan bahwa 61.000 Bitcoin dalam kasus Qian Zhimin mungkin menjadi milik polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
6. Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan kripto ilegal senilai 500.000 dolar dalam kampanye 2022.
7. Pengadilan AS memerintahkan penyitaan 279 akun mata uang virtual yang berisi hasil kejahatan peretasan Korea Utara.
8. Komite Aksi Super Politik Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan umum AS 2024