裁判所は共同設立者の裁判を前にトルネードキャッシュ制裁事件を閉鎖

暗号資産ポリシーグループCoin Centerと米国財務省の間で数年にわたって続いた、暗号資産ミキサーTornado Cashの制裁に関する法的闘争が正式に終結しました。

6月7日のXでの投稿で、Coin Centerのディレクターであるピーター・バン・ヴァルケンバーグは、財務省のトルネードキャッシュに対する制裁権限を巡る法的闘争が終結したことを発表しました。彼の投稿は、最近の提出書類に従い、第11巡回控訴裁判所が正式に事件を却下した後に行われました。

「これは、TC制裁の法定権限に関する私たちの法廷闘争の公式な終結です。政府は、制裁法の危険に過剰に広範な解釈を進めて防御することに興味がありませんでした」と彼は書きました。

この解雇は、一連の以前の判決に続くものであり、2023年11月の決定を含む。この決定では、地区裁判所がCoin Centerの制裁が第一修正権を侵害したという主張を却下し、財務省外国資産管理局(OFAC)が、Tornado Cashに制裁を課した際にその権限内で行動したと判断した。

OFACは2022年にトルネードキャッシュを制裁し、このプラットフォームが悪名高い北朝鮮関連のハッカーグループであるラザルスによる何百万ドルものマネーロンダリングを含む違法な金融活動を助けたと主張しました。

しかし、今年の初め、別のテキサスの裁判所がOFACに制裁を解除するよう命じ、政府はその決定に対して控訴しないことを選択しました。その結果、第11巡回控訴裁判所はこの事件がもはや続行する必要がないと述べました。

「政府の見解は、OFACによる指定の取り消しがこの控訴を無効にするというものです。原告の見解は、この控訴はテキサスの判決が確定し、上訴できなくなった後に無効になるというものです」と裁判所は述べました。

それでも、トルネードキャッシュの法的問題はまだ終わっていません。ローマン・ストームは、同様の不正金融活動を助長したとして米国司法省に起訴され、来週裁判を受ける予定です。ストームは一貫して無実を主張しており、彼自身も共同創設者たちもプラットフォームを通じて意図的に犯罪活動を可能にしたわけではないと述べています。

トルネードキャッシュの共同創設者アレクセイ・ペルトセフは、2024年5月に同様の罪で有罪判決を受け、64か月の懲役を言い渡されました。彼は最近釈放されましたが、引き続き自宅監禁中で電子監視を受けています。一方、プラットフォームの開発に関与していた3人目の開発者ロマン・セメノフも、司法省の起訴状に名前が挙がっており、当局から逃れている状態です。