バイタルマネーの司法実務における価格設定の難題

近年、バイタルマネーに関連する刑事事件の数が増加傾向にあります。洗浄、詐欺、マルチ商法、ギャンブルなど、バイタルマネーを利用した専門性の高い案件に加えて、個人間でのバイタルマネーに関する詐欺や盗難事件も増加しています。これらのケースは、バイタルマネーに関わる刑事事件の処理に有益な参考を提供します。

この記事では、個人投資の紛争から引き起こされたバイタルマネー詐欺事件を分析することにより、バイタルマネーに関与する刑事事件において、関与するバイタルマネーの価値をどのように特定するかを探ります。

事件の概要

2018年6月から7月の期間、鄭某は王某に対してブロックチェーンプロジェクトへの投資を助けるという名目で、王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某は得たビットコインを売却し、164万余元の利益を上げた。その後、警察の通知を受けて、鄭某は自ら出頭した。

裁判所は審理の結果、鄭某が不法に占有する目的で事実を偽って他人の財産を詐取し、その金額が特に巨額であることを認定し、詐欺罪を構成すると判断した。最終的に、鄭某に対して懲役10年及び20万元の罰金が科せられた。

裁判所のバイタルマネーの価格設定に対する態度

バイタルマネーに関わる詐欺や集団詐欺事件を処理する際、関与する金額を特定することは重要な問題です。実際には、司法機関は被害者の購入価格、容疑者の転売価格、海外取引所の市場価格、または第三者機関の評価価格など、さまざまな方法を採用しています。

しかし、北京市朝陽区の裁判所は本件において明確に次のように述べています："バイタルマネーの価値問題は国家の法律および業界の規制政策の影響を受けるため、個別のケースで直接的に認定するのは適切ではない。"この見解は現在の最も標準的な裁判基準となる可能性があります。最終的に、裁判所は被告人郑某の転売による所得164万元を本件に関わる金額としました。

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バイタルマネー政策と実務の困難

2021年9月15日、国家の十部委が共同で発表した「仮想通貨取引の投機リスクを防ぐための通知」は、仮想通貨に関連する業務活動を「違法な金融活動」と定義し、そこには仮想通貨取引に情報仲介や価格設定サービスを提供することが含まれています。

この政策は実務において論争を引き起こしました。一部の意見は、司法機関またはその委託した第三者機関が関与するバイタルマネーの価格認定は司法活動に属し、この通知の制限を受けるべきではないと考えています。別の意見では、この通知はバイタルマネー関連の業務活動に対して全面的な禁止規定を設けており、司法活動に対する免除がないため、司法機関や第三者機関の価格設定行為は依然として規制政策に違反する可能性があるとしています。

ソリューションの探討

訴訟に関与するバイタルマネーの価値認定問題を解決するために、北京市朝陽区法院の取り組みは参考に値する。原則として、訴訟に関与するバイタルマネーの価値認定を積極的に行わない。もし転売金額が存在する場合は、優先的に転売金額をもとに訴訟金額を確定する。転売金額がない場合は、訴訟に関与するバイタルマネーの購入価格、処分して得た現金額、司法鑑定または評価額などの順に認定を考慮することができる。

他の方法で関与する金額を特定できず、その金額が有罪判決および刑罰にとって重要である場合に限り、司法機関は関与するバイタルマネーの価格設定を自発的に行う可能性があります。

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まとめ

バイタルマネーの特殊な性質は、法律の面で多くの議論を引き起こしています。この困難は、規制当局のバイタルマネーに対する認識の限界に部分的に起因しており、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを包括的に管理しようとすることは、期待した効果を得るのが難しいだけでなく、法執行および司法活動にも多くの課題をもたらしています。

この問題を根本的に解決するためには、既存の政策を見直す必要があるかもしれません。どのように見直し、具体的な修正内容は、さらなる議論と研究が必要です。