ネット犯罪のダークマーケット:数十億ドルの詐欺産業チェーンを暴く

世界最大の違法商品取引市場の隅々には、さまざまな黒い産業のサービスが揃っています。偽造通貨、マネーロンダリングからハッキング技術まで、業界用語を知っていれば、ここには何でもあります。この巨大なグレー市場は、カンボジアの企業である汇旺集团（ウィーワングループ）の傘下に集中しています。

汇旺グループは表面上、保険、通貨交換、金融サービスを提供する正規企業ですが、その支払い部門「汇旺支付」は「カンボジアの支付宝」と称しています。しかし、アメリカ財務省は、汇旺が実際には詐欺や暗号通貨盗難による資金洗浄を少なくとも400億ドル行っていると指摘しています。

政府官員、企業内部の関係者、被害者へのインタビューや内部文書の分析を通じて、本論文は汇旺がアジアのネット詐欺業界を数十億ドル規模の巨大なものに成長させる過程を詳細に明らかにしています。

元ハッカーでネット脅威調査員のNgo Minh Hieuは言った: "汇旺は犯罪者のアマゾンのようで、そのビジネスの組織方法と製品の範囲は衝撃的だ。" この評価は、一部の規制機関の見解と一致している。

ホイワンの企業構造は非常に複雑で、実質的には関連企業ネットワークの空の殻です。アメリカ財務省は3つの主要な実体を特定しました: ホイワンペイメント、暗号通貨取引所Huione Crypto、およびオンライン取引プラットフォーム運営者「ホアワン保証」です。今年の5月、アメリカ財務省はホイワンをアメリカの金融システムから完全に排除する計画を発表しました。

他の国も取り締まりを強化しています。タイは、汇旺が違法なギャンブルや詐欺による資金を扱っている疑いについて調査しています。Telegramは、汇旺に関連する数十のチャットグループを閉鎖しました。Tetherは、好旺保証に関連する約3000万USDTを凍結しました。

表面的にはいくつかの実体が閉鎖を発表していますが、ネットワーク活動は、それらが何らかの形で依然として運営を続けているように見えることを示しています。名称を変更したり、顧客を関連企業に誘導することで規制を回避しています。例えば、好旺担保が閉鎖を発表した後、その取引量は逆に増加しました。

汇旺の継続的な存在は、分散型市場への対策の難しさを浮き彫りにしています。内部文書によると、その「マネーローバー」は少なくとも12か国の犠牲者をターゲットにしています。一部の部門はポーランド、カナダ、日本にも支部を設けています。

汇旺内部には「汇旺国際支払い」という神秘の部門があり、詐欺業務の主要な運営地となっています。従業員は詐欺師とマネーロンダリングの仲介を行い、手数料を受け取っています。内部文書には数千人の被害者の詳細が記録されています。

近年、東南アジア諸国ではネット犯罪が急速に発展しており、多くの詐欺団地は華人が主導する犯罪グループによって運営されています。2024年には「豚を殺す」詐欺の収入が前年に比べてほぼ40%増加しました。汇旺が管理するTelegramグループは、この産業チェーンに取引プラットフォームを提供しています。

ブロックチェーン調査会社は、少なくとも240億ドルがHuobang保証およびその加盟店が使用する暗号通貨ウォレットを通過していると推定しており、以前の最大の「ダークウェブ市場」をはるかに上回っています。

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汇旺国際支払いの内部文書は、彼らが運営に深く関与していることを示しており、優れたマネーロンダリングチームに大規模な信用枠を提供していることさえあります。文書には、被害者の情報、取引の詳細、そして紛争処理のルールが詳細に記録されています。

いくつかのケースは、アメリカの法執行機関の調査と一致することがあり、例えば、リー・ダーレンが暗号通貨投資詐欺を通じて7300万ドル以上のマネーロンダリングを認めた事件があります。

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汇旺のカンボジアでの事業は、中国の管理者と現地の権力者によって共同で指導されています。カンボジアの中央銀行が汇旺の支払いライセンスを取り消したにもかかわらず、同社はすぐに事業を日本とカナダに移転すると発表しました。

たとえ規制の圧力に直面しても、汇旺は依然として多重の保護があります。彼らは独自のステーブルコインUSDHを発表し、「従来の規制の束縛を受けない」と主張しています。

専門家は、ネット犯罪がグローバル資本主義の運営に深く組み込まれており、世界中から資源を略奪し、簡単には崩壊しないと指摘しています。この巨大なグレー産業チェーンに対抗することは依然として多くの課題に直面しています。

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