トルコの暗号化詐欺事件が世界を驚かせる：20億ドルの損失、127人逮捕

#トルコの暗号詐欺事件:数十億ドルが関与し、100人以上の容疑者が逮捕されました

トルコの暗号化通貨分野で最近重大な目薬事件が発生し、社会各界の広範な関心を引き起こしました。この出来事は、現在の暗号化通貨市場に存在するリスクを暴露しただけでなく、効果的な規制枠組みを構築する必要性を際立たせています。

5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラである暗号化通貨目薬プロジェクトに対して大規模な行動を開始したと発表しました。この行動では、合計127人の容疑者が拘留され、大量の資産といくつかの銃器が押収されました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この目薬プロジェクトはSmart Trade Coin（STC）と呼ばれ、2021年以来論争の的となっています。約5万人の投資家が騙され、損失額は20億ドルを超えると言われています。この驚くべき数字は、このような目薬の危険性を浮き彫りにしています。

STCは複数の暗号化通貨取引所を接続するソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定できるようにしています。しかし、多くの分析によれば、これらの約束はおそらく虚偽である可能性が高いです。

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ある分析プラットフォームのチーフアナリストは、研究論文の中でSTCが目薬である可能性があると何度も指摘しています。多くのユーザーが95%の貯蓄を失ったとフィードバックしており、これらの資金がSTCチームに盗まれたかどうかを確認できません。アプリストアの約半数のレビューもこのアプリケーションが目薬であると非難しています。

ブロックチェーン分析を通じて、専門機関はいくつかの疑わしい盗難資金移転先アドレスを特定しました。分析によると、STCトークン契約は特定のアドレスに大量の資金を配布し、そのアドレスは大規模なETHの一方向取引を行い、関与する金額は推定損失に近いです。これらの資金は最終的に各取引所に流入し、一部は直接転送され、一部は多層の移転を経て入ってきました。

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2021年には、50人がアンカラの裁判所の前でSTCとそのチームに抗議しました。被害者の弁護士によれば、何度も苦情を申し立てたにもかかわらず、その時点では実質的な行動は取られませんでした。一部の被害者は、"毎月36%の利益"を約束され、ローンを誘導されたり、キャンピングカーを売却させられたと述べています。しかし、ほとんどの顧客は利益を得るどころか、逆に多額の借金を抱えることになりました。

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アナリストは、STCの約束が明らかに非現実的であると指摘しています。もし彼らが本当に持続的に利益を上げるアービトラージ技術を開発できるのなら、個人投資家に販売するのではなく、大規模な操作のために資金を調達するでしょう。この会社の不透明な行動、虚偽のマーケティング、情報の欠如は、これは意図的に設計された目薬であることを示しています。

この事件はトルコ社会に、暗号化通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、健全な規制体系を構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号化通貨業界は一般の信頼を得ることができるのです。

未来、トルコ政府と業界は、投資家を保護し、リスクを防ぎ、革新を促進する間でバランスを求めて協力する必要があります。コンプライアンスを遵守することによってのみ、暗号通貨は真に経済的自由と資産価値の向上を促進する有効なツールとなることができます。

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