主要加密貨幣高管被指控參與5億美元交易費用計劃 | Bitcoinist.com

經過行業領先專家和資深編輯審核的可信編輯內容。廣告聲明 布魯克林的聯邦檢察官已控告Iurii Gugnin，這家美國加密支付公司的創始人，策劃了一項復雜的國際洗錢行動，該行動據稱爲受制裁的俄羅斯銀行和實體轉移了超過5.3億美元。

根據CNBC對此事的報道，這名38歲的俄羅斯國籍人士居住在曼哈頓，於周一被逮捕並提審，法庭命令他在審判期間不準保釋。

‘一個用於骯髒資金的隱祕管道’

Gugnin面臨22項起訴，包括電信和銀行欺詐、違反美國制裁、洗錢以及未能實施強制反洗錢協議。助理檢察長Eisenberg表示：

被告被指控將一家加密貨幣公司變成一個隱祕的黑錢管道，通過美國金融系統移動超過五億美元，以幫助被制裁的俄羅斯銀行，並幫助俄羅斯最終用戶獲取敏感的美國技術。

相關閱讀： 卡爾達諾有史以來最大的經濟事件將於今年 11 月到來：霍斯金森據檢察官稱，古寧利用他的公司——Evita Investments 和 Evita Pay——處理大額付款，同時掩蓋資金的來源和用途。據稱，在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期間，他通過多家美國銀行和加密貨幣交易所轉移資金，主要使用 Tether 的 USDT 穩定幣

起訴書顯示，Gugnin的客戶包括與受到制裁的俄羅斯機構相關的個人和企業，如俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、對外經濟銀行（VTB Bank）、俄羅斯農業銀行（Sovcombank）、丁科夫銀行（Tinkoff）以及國有核能公司Rosatom。

加密貨幣高管面臨最高30年監禁

爲了實施這一計劃，Gugnin allegedly 誤報了他的業務性質，僞造了合規文件，並欺騙了銀行和數字資產平台關於他與俄羅斯的關係。

檢察官稱，他通過空殼帳戶隱藏了資金來源，並篡改了 80 多張發票，以數字方式刪除了俄羅斯交易對手的身分。

調查人員還發現了互聯網搜索，表明古格寧意識到他所面臨的審查，包括諸如“如何知道是否有針對你的調查”和“美國的洗錢處罰”這樣的查詢。

相關閱讀：Samson Mow 重磅消息：比特幣面臨核心產品的風險。值得注意的是，司法部強調，Gugnin 與俄羅斯情報部門和伊朗官員保持直接聯繫——這些國家不會將個人引渡到美國。他還被指控幫助將敏感的美國技術出口到俄羅斯客戶，包括受控的反恐服務器。

如果僅因銀行欺詐指控被定罪，這位加密貨幣高管面臨最高30年的監禁。然而，如果他被所有指控定罪，他可能會面臨更長的連續刑期，可能延續到他的一生，這突顯了對他指控的嚴重性。

！Crypto日線圖顯示周一加密貨幣總市值的漲。資料來源：TradingView.com 上的 TOTAL特色圖片來自 DALL-E，圖表來自 TradingView.com

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