5人の男性が、カンボジアに資金が流れた3,690万ドルの国境を越えた仮想通貨詐欺に関与したとして有罪を認めました

ゴールデンファイナンスによると、5人の男性がアメリカ人を標的とした3690万ドルの国際的な暗号通貨詐欺スキームに参加したことを認め、関与した資金は最終的にカンボジアの暗号通貨詐欺センターに送金された。 カリフォルニア州中部地区連邦検事局は月曜日、仮想通貨詐欺師がシェルカンパニーと米国の銀行口座を使用して盗んだ資金を収集し、その後Tetherに変換してカンボジアが管理する仮想通貨ウォレットに送金したと発表しました。 この司法取引は、アジア地域で活動する仮想通貨詐欺やマネーロンダリング組織、特に北朝鮮の国営組織であるラザルス(Lazarus)グループに関連する組織に対する米国政府の取り締まりを反映しています。