On-chain fon akışı 550 milyar USDT'yi aştı: Bir ödeme platformunun veri analizi

Son zamanlarda, "某支付平台" adlı bir platform, düzenleyici otoritelerin yüksek dikkatini çekti. Bu platformun, dolandırıcılık fonlarını almak, transfer etmek ve çekmek için kullanıldığı şüphesi var, özellikle TRON zincirinde USDT ile sıkça işlem yapılıyor. Zincir içi davranış özelliklerini daha iyi anlamak için bir güvenlik şirketi, zincir içi kara para aklama ve izleme araçları ile kamu verilerini temel alarak detaylı bir veri istatistik paneli oluşturdu ve bu platformun TRON zincirindeki USDT çekme ve yatırma davranışını derinlemesine analiz etti.

Bu makale verileri 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında kapsamaktadır.

On-chain fon akış analizi

Toplam Yatırım ve Çekim Tutarı

• Çekim toplamı: 57,246,854,379 USDT
• Toplam Depozit: 54,475,887,524 USDT

Veriler, bu platformun son bir buçuk yıl içinde hem para çekme hem de yatırma miktarlarının 500 milyar USDT'yi aştığını ve sürekli büyük bir fon akışı ve çıkışı özelliği gösterdiğini ortaya koyuyor. Dikkate değer olan, para çekme miktarının her zaman yatırma miktarından yüksek olması ve ikisi arasındaki farkın 2.771 milyar USDT'ye ulaşmasıdır; bu durum "net fon çıkışı" özelliğini açıkça ortaya koyuyor.

Haftalık Fon Akışı

Bu platformun fon akışı aktif kalmakta ve aşağıdaki üç zaman diliminde belirgin zirveler yaşanmaktadır:

• 8 Temmuz 2024: Belirgin bir zirve ilk kez ortaya çıktı, hem para yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
• Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim tutarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.

Para yatırma/çekme işlem sayısı

Çekim işlem sayısı, 2024 Şubat itibarıyla kademeli olarak artış gösterdi ve 12 Mayıs 2025'te zirveye ulaşarak tek günde yaklaşık 150.000 işlemle "yüksek frekanslı çekim" özelliğini sergiledi. Buna karşılık, toplamda artış göstermesine rağmen, depozito işlem sayısı daha az dalgalanma gösterdi ve depozitolar günde yaklaşık 140.000 işlemle istikrarlı bir şekilde arttı; genel kullanıcı etkinliği belirgin bir şekilde düşmedi.

Dikkate değer olan, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki eşzamanlı artışla birlikte gelmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.

Kullanıcı Davranış Analizi

Kullanıcı Sayısı

2024'ün başından itibaren, bu platformun TRON zincirindeki aktif depozito adresi sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Depozito adreslerinin yaklaşık olarak kullanıcı sayısı olarak değerlendirilebileceği, ancak çekim adreslerinin kullanıcıların özelleştirilmiş alım adresleri olabileceği ve gerçek kullanıcılarla eşit tutulamayacağı belirtilmelidir. Depozito adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini göstermektedir, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimindedir.

Aktif Adres Analizi

Çekim Adresi İlk 3

1. Adres 1: 8.16 milyon USDT
2. Adres 2: 5.8 milyon USDT
3. Adres 3: 5.12 milyon USDT

Bu adreslerin en eski işlemleri 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süre aktif ve on-chain izleri oldukça zengin. Dikkate değer olan, adres 1'in yalnızca birden fazla platformun sıcak cüzdanından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda "OFAC Sanctions", "Theft" ve "某平台 Exploiter" olarak işaretlenen adreslerle etkileşimde bulunduğudur. Adres 2, muhtemelen bir garanti platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresidir. Adres 3 ise birden fazla işlem platformuyla etkileşimde bulunmaktadır.

Para Yatırma Adresi Top 3

1. Adres 4: 16.65 milyar USDT
2. Adres 5: 4.49 milyon USDT
3. Adres 6: 4.36 milyon USDT

Bunlar arasında, adres 4'teki mevduat 1,6 milyar USDT'ye ulaşarak, çekim tutarının en yüksek olduğu adresin 1,3 katıdır. İlk işlem 2022 yılına kadar izlenebilir ve muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresidir. Ayrıca, adres 5 ve adres 6'nın muhtemelen bir ticaret platformunun sıcak cüzdan adresleri olduğu düşünülmektedir.

Aktif Zaman Analizi

10 rastgele seçilen normal kullanıcı adresinin analiziyle şunlar bulunmuştur:

• Para çekim işlemleri genellikle UTC zamanı 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta olup, 07:00-13:00 yüksek frekanslı dönemdir.
• Para yatırma işlemleri, UTC zaman diliminde 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim adresinin aktif saat dilimi ile kısmen örtüşmektedir.

Uluslararası Regülasyon Dinamikleri

Son zamanlarda uluslararası düzenleme ve uygulama dinamiklerindeki bir dizi gelişme bu platforma olan ilgiyi artırdı:

• 2024 Temmuz'unda, bir stablecoin ihraççısı, bu platform ile ilgili bir adresi dondurdu, miktar neredeyse 30 milyon USDT.
• 2025 Mayıs'ında, ABD Hazine Bakanlığı, bu platforma aracılık hesap hizmeti sağlamayı yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak nitelendirdi.
• Aynı ay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, bu platformun Güneydoğu Asya'daki "ağ dolandırıcılığı sanayileşmiş ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini belirtti.
• Bir blockchain analiz şirketi, sosyal platformun platformla ilgili binlerce kripto suç kanalını yasakladığını ve platformun 84 milyar USD'nin üzerinde şüpheli işlemleri işlediğini bildirdi.
• 2025 yılının Mayıs ortasında, bu platformla ilgili bir teminat platformunun sosyal medya platformu tarafından engellendiği için faaliyetlerine son verdiği duyuruldu.

Bu veriler ve analizler, bu platformun on-chain faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel bir destek sağlamakta ve düzenlemenin ve risk kontrolünün önemini vurgulamaktadır.