Шифрование активов на рынке восстанавливается, что вызывает новый раунд рисков мошенничества

В последнее время цены на основные шифрование, такие как биткойн и эфир, значительно выросли, и многие инвесторы считают, что долгожданная "весна шифрования" и "супербычий рынок" уже наступили. Однако в условиях рынка, где присутствуют как возможности, так и риски, некоторые злоумышленники также начали обращать внимание на инвесторов в шифрование.

23 февраля 2024 года, криптовалютная биржа, утверждающая, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, внезапно вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька для криптоактивов, после чего закрыла сайт и исчезла, установив рекорд первого крупного побега в гонконгском криптоактивном круге в 2024 году.

Подробности инцидента с бегством биржи

Эта биржа на самом деле является переименованной "Бифу Ван". Еще в 2019 году эта платформа искусственно увеличивала данные о ликвидности биржи с помощью частых сделок с использованием нескольких аккаунтов, кросс-торговли на нескольких платформах и оборота средств. В сентябре 2023 года эта биржа даже заявила, что она "одна из ведущих бирж по рыночной капитализации в мире, с ежедневным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".

Однако, согласно отчету известной платформы по исследованию преступлений с криптоактивами, в 2019 году реальные данные о сделках на этой бирже составили всего около одной восьмой от ее публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа по-прежнему могла привлекать розничных инвесторов с помощью частого запуска мелких монет, отмывания средств и других методов.

За два дня до побега торговые данные этой биржи показали резкое падение, особенно заметное 22 февраля. 23 февраля биржа вывела около 56,5 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, включая 54 миллиона долларов в TRB, 1 миллион долларов в ETH и 250 тысяч долларов в USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунты службы поддержки в социальных сетях.

Рекомендации для защиты инвесторов

1. Держитесь подальше от мелких бирж: избегайте искушения краткосрочной высокой доходности, остерегайтесь ловушек спекуляций "коротко и быстро".

2. Умело используйте сторонние инструменты данных: разумно используйте такие инструменты мониторинга и анализа данных на блокчейне, как Dune Analytics и Chainalysis, обращая внимание на отчеты о виртуальных активах, опубликованные несколькими платформами, чтобы различать реальное положение дел на биржах.

3. Обратите внимание на кадровые изменения на бирже: значительные кадровые или акционерные изменения на платформе шифрования активов могут указывать на изменение стратегии ведения бизнеса платформы или на подготовку к уходу. Например, в этом случае генеральный директор биржи внезапно ушел в отставку в январе, заявив, что "новая команда руководства скоро вступит в свои полномочия".

Рекомендации по защите прав за границей

Для жителей материкового Китая, столкнувшихся с мошенничеством с шифрованием активов в Гонконге, можно принять следующие меры по защите прав:

1. Сообщите в полицию Гонконга или в Объединённую группу финансовой разведки Гонконга (JFIU), подайте жалобу и предоставьте соответствующую информацию о счетах, чтобы запросить заморозку соответствующих счетов.

2. Если имеются значительные убытки и аккаунт не был заморожен, можно поручить адвокату подать заявление в суд Гонконга о срочном аресте.

3. Рассмотрите возможность подачи гражданского иска на основании мошенничества (Fraud), неосновательного обогащения (Unjust Enrichment) или конструктивного или результативного траста (Constructive or Resulting Trust).

4. Для получения информации и документов, которые сложно получить самостоятельно, можно обратиться через адвоката в суд с просьбой о выдаче распоряжения о раскрытии.

Стоит отметить, что система возврата украденного и компенсации убытков в Гонконге значительно отличается от таковой на материковом Китае. Судебные органы Гонконга в основном отвечают за рассмотрение уголовных дел сами по себе, а не за прямое возвращение средств потерпевшим. Следовательно, потерпевшие должны обращаться за возмещением убытков через гражданские иски и другие способы.

Наконец, напоминаем инвесторам быть осторожными с офшорными платформами для шифрования, и не забывать о потенциальных рисках ради краткосрочной выгоды. Особенно в случаях мошенничества, происходящих в других странах или регионах, может быть сложнее вернуть потерянные средства через судебные процедуры.