ABD FinCEN, finansal kurumları kripto varlıklar ATM suç faaliyetlerine karşı uyarıyor.
Harsichain'den gelen haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), finansal kurumların, yasa dışı bireylerin kripto varlıklar ATM'lerini kullanarak suç faaliyetlerinde bulunabileceğine dikkat etmeleri gerektiğini uyardı. Bu faaliyetler arasında uyuşturucu gelirlerinin aklanması, yaşlı insanlara dolandırıcılık gibi eylemler bulunmaktadır. FinCEN, suçluların kripto sanal para otomatik terminali gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak suç işlediğini öne sürdü ve Amerika Uyuşturucu Kontrol İdaresi'nin raporuna atıfta bulunarak, Jalisco Yeni Jenerasyon Uyuşturucu Karteli gibi suç örgütlerinin kripto varlık ATM'lerini giderek daha fazla kullandığını belirtti. Ayrıca, FinCEN bazı kripto varlık ATM işletmecilerinin uyumsuz olabileceği, müşteri bilgilerini doğrulamadığı ve makul politika, prosedür ve iç kontrol önlemlerinin eksik olduğu konusunda da uyarıda bulundu. Bu durum, yasama organlarının taleplerine yanıt vermekte zorlanmalarına neden olmakta ve finansal kurumlardan ilgili şüpheli faaliyetleri raporlamalarını istemektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD FinCEN, finansal kurumları kripto varlıklar ATM suç faaliyetlerine karşı uyarıyor.
Harsichain'den gelen haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), finansal kurumların, yasa dışı bireylerin kripto varlıklar ATM'lerini kullanarak suç faaliyetlerinde bulunabileceğine dikkat etmeleri gerektiğini uyardı. Bu faaliyetler arasında uyuşturucu gelirlerinin aklanması, yaşlı insanlara dolandırıcılık gibi eylemler bulunmaktadır. FinCEN, suçluların kripto sanal para otomatik terminali gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak suç işlediğini öne sürdü ve Amerika Uyuşturucu Kontrol İdaresi'nin raporuna atıfta bulunarak, Jalisco Yeni Jenerasyon Uyuşturucu Karteli gibi suç örgütlerinin kripto varlık ATM'lerini giderek daha fazla kullandığını belirtti. Ayrıca, FinCEN bazı kripto varlık ATM işletmecilerinin uyumsuz olabileceği, müşteri bilgilerini doğrulamadığı ve makul politika, prosedür ve iç kontrol önlemlerinin eksik olduğu konusunda da uyarıda bulundu. Bu durum, yasama organlarının taleplerine yanıt vermekte zorlanmalarına neden olmakta ve finansal kurumlardan ilgili şüpheli faaliyetleri raporlamalarını istemektedir.
#Cryptocurrency # Blokzincir #FinCEN # KriptoATM #Finansal Suç