Bot de notícias Gate, de acordo com a reportagem da CCTV, a polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou com sucesso um caso de compra e venda de cartões bancários transfronteiriços. O grupo criminoso utilizou moeda virtual para realizar "lavagem de dinheiro" à distância, envolvendo um montante superior a 80 milhões de yuan.
Este grupo criminoso recruta "cartões" através de software de redes sociais e organiza uma "frota de cartões" para coletar cartões bancários no país, posteriormente realizando operações como levantamento de dinheiro e compra de moeda virtual. Este método de operação permite que a lavagem de dinheiro transfronteiriça seja realizada sem a necessidade de os cartões bancários saírem do país.
Durante a investigação do caso, a polícia descobriu que, devido ao grupo criminoso optar por usar moeda virtual para transações, os comerciantes de cartões no país nunca tinham se encontrado com os responsáveis, o que causou enormes obstáculos para as autoridades policiais ao verificar a identidade do grupo de compras e vendas de cartões bancários transfronteiriços.
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A polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou um caso de "Lavagem de dinheiro" em moeda virtual, com um valor envolvido superior a 80 milhões.
Bot de notícias Gate, de acordo com a reportagem da CCTV, a polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou com sucesso um caso de compra e venda de cartões bancários transfronteiriços. O grupo criminoso utilizou moeda virtual para realizar "lavagem de dinheiro" à distância, envolvendo um montante superior a 80 milhões de yuan.
Este grupo criminoso recruta "cartões" através de software de redes sociais e organiza uma "frota de cartões" para coletar cartões bancários no país, posteriormente realizando operações como levantamento de dinheiro e compra de moeda virtual. Este método de operação permite que a lavagem de dinheiro transfronteiriça seja realizada sem a necessidade de os cartões bancários saírem do país.
Durante a investigação do caso, a polícia descobriu que, devido ao grupo criminoso optar por usar moeda virtual para transações, os comerciantes de cartões no país nunca tinham se encontrado com os responsáveis, o que causou enormes obstáculos para as autoridades policiais ao verificar a identidade do grupo de compras e vendas de cartões bancários transfronteiriços.
Fonte da notícia: CCTV News
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