Cinco homens admitiram ter participado de um esquema internacional de golpe de criptomoedas de US$ 36,9 milhões visando americanos, e os fundos envolvidos acabaram sendo transferidos para um centro de fraude de criptomoedas no Camboja, de acordo com a Golden Finance. A Procuradoria dos EUA para o Distrito Central da Califórnia disse na segunda-feira que os fraudadores de criptomoedas usaram empresas de fachada e contas bancárias dos EUA para coletar fundos roubados, que foram posteriormente convertidos em Tether e transferidos para carteiras de criptomoedas controladas pelo Camboja. Os acordos de delação refletem a repressão do governo dos EUA às redes de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro que operam na região asiática, particularmente aquelas ligadas ao grupo Lazarus, apoiado pelo Estado norte-coreano.
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Cinco homens admitiram ter participado de uma fraude transnacional de encriptação de 36,9 milhões de dólares, com os fundos direcionados ao Camboja.
Cinco homens admitiram ter participado de um esquema internacional de golpe de criptomoedas de US$ 36,9 milhões visando americanos, e os fundos envolvidos acabaram sendo transferidos para um centro de fraude de criptomoedas no Camboja, de acordo com a Golden Finance. A Procuradoria dos EUA para o Distrito Central da Califórnia disse na segunda-feira que os fraudadores de criptomoedas usaram empresas de fachada e contas bancárias dos EUA para coletar fundos roubados, que foram posteriormente convertidos em Tether e transferidos para carteiras de criptomoedas controladas pelo Camboja. Os acordos de delação refletem a repressão do governo dos EUA às redes de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro que operam na região asiática, particularmente aquelas ligadas ao grupo Lazarus, apoiado pelo Estado norte-coreano.