YouVerify, uma empresa nigeriana especializada em verificação de identidade e soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) adaptadas para bancos e startups, conseguiu arrecadar um investimento de 2,5 milhões de dólares da Elm, uma empresa de investimento pertencente ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.
O investimento pré-Série A também inclui uma parceria estratégica para ajudar a YouVerify a agilizar a verificação de conformidade com AML para empresas, fortalecer a inteligência de risco global e expandir seus produtos para novos mercados.
Desde 2022, a YouVerify expandiu os seus serviços de verificação empresarial em tempo real para abranger 145 jurisdições em 48 países. Além disso, a plataforma agora oferece verificação individual em tempo real, abrangendo aspectos como histórico de crédito e números de identificação nacional, em 46 países, disse o fundador e CEO, Gbenga Odegbami.
Ainda assim, a empresa atende a clientes comerciais em apenas 12 países. Dentro dessas nações, a YouVerify lida com aproximadamente 4 milhões de aplicações mensais para mais de 3.500 empresas, atendendo 800 clientes ativos. Isso demonstra um aumento notável em relação aos números de 2022, que contabilizavam 400 empresas e 5 milhões de processos de aplicação anualmente.
Além disso, a capacidade da plataforma para verificar identidades expandiu-se significativamente, agora abrangendo uma faixa populacional de 400 milhões a 5 bilhões de indivíduos, juntamente com 600 milhões de empresas em diversos setores, incluindo jogos, viagens, saúde e telecomunicações.
“Indivíduos e empresas podem verificar a sua identidade, estado de registro e propriedade usando os seus dados governamentais através do YouVerify. Isto não é o KYC genérico baseado em OCR que utiliza o reconhecimento de imagem para validar a identidade apresentada. Além disso, lançámos o nosso produto de verificação de AML e classificação de risco para abordar algumas destas indústrias,” observou o CEO.
"Por exemplo, a nossa classificação de risco determina a AML e a exposição ao risco financeiro que os clientes representam para os nossos clientes. Utilizamos uma variedade de fontes de dados fiáveis, incluindo sanções governamentais e listas de vigilância, dados de sentimento de meios de comunicação globais, modelos de risco de país e dados comercialmente acessíveis, para tomar decisões informadas sobre os riscos relacionados com a AML."
De acordo com Odegbami, a YouVerify utiliza uma estratégia que envolve a utilização de modelos matemáticos estabelecidos e algoritmos de IA para avaliar e analisar riscos. Após esta avaliação, a plataforma gera relatórios regulatórios destinados à submissão a reguladores em vários países.
Os serviços YouVerify atendem clientes de vários setores, incluindo:
Bancos
Fintech
Crypto
Economia Gig
Negociação
Jogos e Casino
NBFI
Mercados
Alguns dos clientes YouVerify incluem:
Standard Chartered
Banco Sterling
Chipper Cash
Mwananchi Credit
Expedier
Wema Bank
PesaPeer
MTN
Fidelity
PesaKit
Leadway Assurance
SwapMoney
WorkPay
Sika FX
Outros jogadores a operar em um domínio semelhante incluem:
Smile Identidade
SumSub
Dojah, e
IdentityPass
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FINANCIAMENTO | A YouVerify da Nigéria Levanta 2,5 Milhões de Dólares Após Dobrar a Base de Clientes em Menos de 2 Anos
YouVerify, uma empresa nigeriana especializada em verificação de identidade e soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) adaptadas para bancos e startups, conseguiu arrecadar um investimento de 2,5 milhões de dólares da Elm, uma empresa de investimento pertencente ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.
O investimento pré-Série A também inclui uma parceria estratégica para ajudar a YouVerify a agilizar a verificação de conformidade com AML para empresas, fortalecer a inteligência de risco global e expandir seus produtos para novos mercados.
Desde 2022, a YouVerify expandiu os seus serviços de verificação empresarial em tempo real para abranger 145 jurisdições em 48 países. Além disso, a plataforma agora oferece verificação individual em tempo real, abrangendo aspectos como histórico de crédito e números de identificação nacional, em 46 países, disse o fundador e CEO, Gbenga Odegbami.
Além disso, a capacidade da plataforma para verificar identidades expandiu-se significativamente, agora abrangendo uma faixa populacional de 400 milhões a 5 bilhões de indivíduos, juntamente com 600 milhões de empresas em diversos setores, incluindo jogos, viagens, saúde e telecomunicações.
“Indivíduos e empresas podem verificar a sua identidade, estado de registro e propriedade usando os seus dados governamentais através do YouVerify. Isto não é o KYC genérico baseado em OCR que utiliza o reconhecimento de imagem para validar a identidade apresentada. Além disso, lançámos o nosso produto de verificação de AML e classificação de risco para abordar algumas destas indústrias,” observou o CEO.
"Por exemplo, a nossa classificação de risco determina a AML e a exposição ao risco financeiro que os clientes representam para os nossos clientes. Utilizamos uma variedade de fontes de dados fiáveis, incluindo sanções governamentais e listas de vigilância, dados de sentimento de meios de comunicação globais, modelos de risco de país e dados comercialmente acessíveis, para tomar decisões informadas sobre os riscos relacionados com a AML."
De acordo com Odegbami, a YouVerify utiliza uma estratégia que envolve a utilização de modelos matemáticos estabelecidos e algoritmos de IA para avaliar e analisar riscos. Após esta avaliação, a plataforma gera relatórios regulatórios destinados à submissão a reguladores em vários países.
Os serviços YouVerify atendem clientes de vários setores, incluindo:
Alguns dos clientes YouVerify incluem:
Outros jogadores a operar em um domínio semelhante incluem: