Ativos de criptografia e crime no dark web: novas tendências e desafios regulatórios em 2020
Ativos de criptografia desde seu surgimento, têm sido associados ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos devido à sua alta clandestinidade e capacidade de transações transfronteiriças. Na verdade, o dark web é de fato um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road" da dark web, conhecido como "e-commerce sombrio", foi fechado. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento da dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número dos mercados da dark web aumentaram em contraciclo. Os dados mostram que a atividade no mercado da dark web em 2020 cresceu o dobro em comparação a 2019.
Aumento da atividade criminosa no dark web em 2020
Em abril de 2020, a mídia revelou que 530 mil senhas de contas Zoom estavam à venda na dark web, afetando usuários de várias instituições conhecidas. Cada conta era vendida por apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maioria dos dados realmente correspondia, suspeitando-se que o Zoom tivesse sofrido um ataque de força bruta. Isso expôs a inadequação da proteção de dados dos usuários por parte do Zoom.
Na verdade, o evento Zoom é apenas a ponta do iceberg dos crimes no dark web. Em 2020, houve frequentes vazamentos de grandes volumes de dados de usuários no dark web:
Em março, dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais foram vendidos na dark web.
6 de março, o fundo de investimento em Ativos de criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários.
Em fevereiro de 2019, o mercado Dream Market do dark web teve vendedores que venderam informações de 620 milhões de usuários, envolvendo 16 sites.
Ativos de criptografia no papel fundamental das transações no dark web
Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável nas transações no dark web. De acordo com estatísticas, apenas o Bitcoin registrou mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado dark web em um ano. O Bitcoin é o ativo de criptografia mais popular, seguido por Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum.
Ativos de criptografia são preferidos no dark web principalmente porque não requerem a participação de instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e com alta anonimidade. Diferentes ativos de criptografia têm suas características: Bitcoin é o mais amplamente utilizado, Litecoin é mais barato e rápido, Monero tem uma maior privacidade, e Dash utiliza técnicas de mistura para aumentar o anonimato.
Dificuldades em rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web
Os hackers costumam usar serviços de troca de moeda digital para lavar dinheiro, convertendo Ativos de criptografia em moeda de jogos online e outros meios, para depois trocar por moeda fiduciária. Eles dispersam os fundos em vários endereços, utilizando serviços de mistura para dividir os Ativos de criptografia em pequenas quantias para operar, prolongando o intervalo das transações, o que é chamado de "desvio".
A fase final de "integração" apresenta riscos para os criminosos, pois as bolsas e terceiros monitoram os registos de transações. Isso representa um desafio para os criminosos que precisam integrar ativos de criptografia nos sistemas de negociação mainstream.
Novos desafios regulatórios em 2020
O ano de 2020 pode tornar-se um ano ativo para crimes descentralizados. As atividades criminosas estão se deslocando para novas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até introduziram especialistas em criptomoeda para fornecer consultoria técnica, o que representa um novo desafio para as autoridades de aplicação da lei.
Para enfrentar os desafios trazidos pelos Ativos de criptografia, é necessário estabelecer um sistema de regulação correspondente:
Utilizar a funcionalidade KYT( Know Your Transaction) para identificar atividades criminosas
Cooperação multilateral para impedir organizações criminosas
Reforçar a cooperação internacional
As empresas de segurança assumem mais responsabilidades
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação para combater a lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades a investigar o movimento de Ativos de criptografia envolvidos nos casos, fornecendo uma cadeia de evidências crucial para a resolução dos casos.
Conclusão
Ativos de criptografia crime apresenta uma dualidade. Por um lado, oferece conveniência para atividades ilegais; por outro lado, também impulsiona o desenvolvimento de tecnologias relacionadas. Não devemos ignorar o crime relacionado a ativos de criptografia, mas sim reconhecer os potenciais riscos que podem surgir ao mesmo tempo que entendemos suas perspectivas de aplicação.
No futuro, a colaboração internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão fundamentais para alcançar uma regulamentação saudável dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.
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GasWastingMaximalist
· 21h atrás
Agora é mais barato o gás!
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SerumSquirrel
· 21h atrás
A senha do zoom não vale nada.
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ApeEscapeArtist
· 21h atrás
Vendeu tudo por dez dólares? Hacker realmente pobre
A atividade criminosa na dark web dobrou em 2020, e a regulação dos ativos de criptografia enfrenta novos desafios.
Ativos de criptografia e crime no dark web: novas tendências e desafios regulatórios em 2020
Ativos de criptografia desde seu surgimento, têm sido associados ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos devido à sua alta clandestinidade e capacidade de transações transfronteiriças. Na verdade, o dark web é de fato um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road" da dark web, conhecido como "e-commerce sombrio", foi fechado. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento da dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número dos mercados da dark web aumentaram em contraciclo. Os dados mostram que a atividade no mercado da dark web em 2020 cresceu o dobro em comparação a 2019.
Aumento da atividade criminosa no dark web em 2020
Em abril de 2020, a mídia revelou que 530 mil senhas de contas Zoom estavam à venda na dark web, afetando usuários de várias instituições conhecidas. Cada conta era vendida por apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maioria dos dados realmente correspondia, suspeitando-se que o Zoom tivesse sofrido um ataque de força bruta. Isso expôs a inadequação da proteção de dados dos usuários por parte do Zoom.
Na verdade, o evento Zoom é apenas a ponta do iceberg dos crimes no dark web. Em 2020, houve frequentes vazamentos de grandes volumes de dados de usuários no dark web:
Ativos de criptografia no papel fundamental das transações no dark web
Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável nas transações no dark web. De acordo com estatísticas, apenas o Bitcoin registrou mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado dark web em um ano. O Bitcoin é o ativo de criptografia mais popular, seguido por Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum.
Ativos de criptografia são preferidos no dark web principalmente porque não requerem a participação de instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e com alta anonimidade. Diferentes ativos de criptografia têm suas características: Bitcoin é o mais amplamente utilizado, Litecoin é mais barato e rápido, Monero tem uma maior privacidade, e Dash utiliza técnicas de mistura para aumentar o anonimato.
Dificuldades em rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web
Os hackers costumam usar serviços de troca de moeda digital para lavar dinheiro, convertendo Ativos de criptografia em moeda de jogos online e outros meios, para depois trocar por moeda fiduciária. Eles dispersam os fundos em vários endereços, utilizando serviços de mistura para dividir os Ativos de criptografia em pequenas quantias para operar, prolongando o intervalo das transações, o que é chamado de "desvio".
A fase final de "integração" apresenta riscos para os criminosos, pois as bolsas e terceiros monitoram os registos de transações. Isso representa um desafio para os criminosos que precisam integrar ativos de criptografia nos sistemas de negociação mainstream.
Novos desafios regulatórios em 2020
O ano de 2020 pode tornar-se um ano ativo para crimes descentralizados. As atividades criminosas estão se deslocando para novas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até introduziram especialistas em criptomoeda para fornecer consultoria técnica, o que representa um novo desafio para as autoridades de aplicação da lei.
Para enfrentar os desafios trazidos pelos Ativos de criptografia, é necessário estabelecer um sistema de regulação correspondente:
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação para combater a lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades a investigar o movimento de Ativos de criptografia envolvidos nos casos, fornecendo uma cadeia de evidências crucial para a resolução dos casos.
Conclusão
Ativos de criptografia crime apresenta uma dualidade. Por um lado, oferece conveniência para atividades ilegais; por outro lado, também impulsiona o desenvolvimento de tecnologias relacionadas. Não devemos ignorar o crime relacionado a ativos de criptografia, mas sim reconhecer os potenciais riscos que podem surgir ao mesmo tempo que entendemos suas perspectivas de aplicação.
No futuro, a colaboração internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão fundamentais para alcançar uma regulamentação saudável dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.