O mentor do roubo de ativos de criptografia torna-se testemunha federal
Em 2022, um casal preso sob suspeita de conspirar para lavar dinheiro chamou a atenção generalizada. Eles foram acusados de lavar 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados após um ataque de hackers a uma bolsa. O casal admitiu sua culpa no ano passado.
As últimas notícias indicam que o principal suspeito do caso está atualmente a colaborar como testemunha do governo num julgamento em curso sobre serviços de mistura de ativos de criptografia para lavagem de dinheiro. Esta reviravolta inesperada suscitou a curiosidade sobre os antecedentes do caso. Vamos analisar juntos este complexo caso de lavagem de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
Para ajudar todos a entender melhor este caso, aqui está a linha do tempo dos principais eventos:
2016: Principais suspeitos e suas esposas roubaram 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma determinada exchange, mas na época não foram capturados.
Abril de 2021: O FBI prendeu um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de ativos de criptografia utilizada para lavagem de dinheiro.
2021: Várias plataformas de mistura de ativos de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que um dos fundadores de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 moedas de Bitcoin.
Fevereiro de 2022: O casal principal suspeito foi preso.
Agosto de 2023: O casal suspeito confessou e foi condenado por roubo.
Os suspeitos admitiram que conseguiram aceder ao sistema da bolsa durante um longo período, roubando centenas de milhões de dólares. Usaram várias vezes serviços de encriptação para lavagem de dinheiro e, posteriormente, passaram a utilizar outros misturadores de moedas.
De conspirador a testemunha
No julgamento recente, o principal suspeito compareceu como testemunha. Ele afirmou que usou cerca de 10 vezes um serviço de mistura de Ativos de criptografia para lavagem de dinheiro, e depois passou a usar outros serviços de mistura que considerava melhores.
É importante notar que o uso de serviços de mistura de moedas é apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
O suspeito também afirmou que nunca teve contato direto com o operador de serviços mistos que está sendo processado, nem conhece a outra parte.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o serviço de mistura de Ativos de criptografia de lavar mais de 1,2 milhão de moedas Bitcoin, que na altura valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados na dark web e estavam envolvidos em várias atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O suspeito, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por colaborar com as autoridades americanas, revelando mais detalhes sobre o caso. Esta mudança é surpreendente, uma vez que o principal conspirador se tornou agora a testemunha-chave que prova a existência de atividades de branqueamento de capitais.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez o veredicto final.
Vale a pena mencionar que outros serviços de mistura de ativos de criptografia também têm atraído a atenção e sanções das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate ao Crime Financeiro impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a um operador de um misturador de Bitcoin, devido à operação de uma empresa de serviços de moeda não registrada.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Neste evento, os atacantes utilizaram várias formas complexas de lavagem de dinheiro, tornando o rastreamento de fundos extremamente difícil. Em relação a essa situação, aqui estão algumas sugestões de combate à lavagem de dinheiro:
Execução rigorosa das regras KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como montantes de transação, frequência, origem e destino, e detetar atempadamente atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um sistema de reporte eficiente, tratar rapidamente informações sobre transações suspeitas e manter uma colaboração estreita com as autoridades regulatórias.
Promover a colaboração do setor: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem trabalhar mais estreitamente com as empresas de segurança, os reguladores e as autoridades policiais para combater a lavagem de dinheiro.
À medida que os criminosos continuam a aprimorar as estratégias de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços de ativos virtuais precisam manter uma comunicação estreita com as empresas de segurança, a fim de identificar e responder rapidamente a novas ameaças. Apenas através do esforço conjunto de todas as partes da indústria é que se pode conter efetivamente as atividades de lavagem de dinheiro no setor de ativos de criptografia.
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GasFeeNightmare
· 08-08 16:59
Ah, ser um cão pode ser lavado, certo?
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HodlNerd
· 08-06 16:25
fascinante como a teoria dos jogos se desenrola na vida real... delatores recebem penas reduzidas, equilíbrio de Nash em ação, para ser honesto.
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AlwaysMissingTops
· 08-06 16:23
Pfft, outra vez um vira-casaca.
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GasFeeAssassin
· 08-06 16:21
fazer as pessoas de parvas完就跑 真香！
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MidnightSnapHunter
· 08-06 16:11
Fazer black eating black assim ganha, estou realmente embriagado.
45 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubo, o mentor se tornou testemunha federal, revelando métodos complexos de lavagem de dinheiro
O mentor do roubo de ativos de criptografia torna-se testemunha federal
Em 2022, um casal preso sob suspeita de conspirar para lavar dinheiro chamou a atenção generalizada. Eles foram acusados de lavar 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados após um ataque de hackers a uma bolsa. O casal admitiu sua culpa no ano passado.
As últimas notícias indicam que o principal suspeito do caso está atualmente a colaborar como testemunha do governo num julgamento em curso sobre serviços de mistura de ativos de criptografia para lavagem de dinheiro. Esta reviravolta inesperada suscitou a curiosidade sobre os antecedentes do caso. Vamos analisar juntos este complexo caso de lavagem de moeda virtual.
Linha do tempo do evento
Para ajudar todos a entender melhor este caso, aqui está a linha do tempo dos principais eventos:
2016: Principais suspeitos e suas esposas roubaram 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma determinada exchange, mas na época não foram capturados.
Abril de 2021: O FBI prendeu um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de ativos de criptografia utilizada para lavagem de dinheiro.
2021: Várias plataformas de mistura de ativos de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que um dos fundadores de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 moedas de Bitcoin.
Fevereiro de 2022: O casal principal suspeito foi preso.
Agosto de 2023: O casal suspeito confessou e foi condenado por roubo.
Os suspeitos admitiram que conseguiram aceder ao sistema da bolsa durante um longo período, roubando centenas de milhões de dólares. Usaram várias vezes serviços de encriptação para lavagem de dinheiro e, posteriormente, passaram a utilizar outros misturadores de moedas.
De conspirador a testemunha
No julgamento recente, o principal suspeito compareceu como testemunha. Ele afirmou que usou cerca de 10 vezes um serviço de mistura de Ativos de criptografia para lavagem de dinheiro, e depois passou a usar outros serviços de mistura que considerava melhores.
É importante notar que o uso de serviços de mistura de moedas é apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
O suspeito também afirmou que nunca teve contato direto com o operador de serviços mistos que está sendo processado, nem conhece a outra parte.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o serviço de mistura de Ativos de criptografia de lavar mais de 1,2 milhão de moedas Bitcoin, que na altura valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados na dark web e estavam envolvidos em várias atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O suspeito, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por colaborar com as autoridades americanas, revelando mais detalhes sobre o caso. Esta mudança é surpreendente, uma vez que o principal conspirador se tornou agora a testemunha-chave que prova a existência de atividades de branqueamento de capitais.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez o veredicto final.
Vale a pena mencionar que outros serviços de mistura de ativos de criptografia também têm atraído a atenção e sanções das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate ao Crime Financeiro impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a um operador de um misturador de Bitcoin, devido à operação de uma empresa de serviços de moeda não registrada.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Neste evento, os atacantes utilizaram várias formas complexas de lavagem de dinheiro, tornando o rastreamento de fundos extremamente difícil. Em relação a essa situação, aqui estão algumas sugestões de combate à lavagem de dinheiro:
Execução rigorosa das regras KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como montantes de transação, frequência, origem e destino, e detetar atempadamente atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um sistema de reporte eficiente, tratar rapidamente informações sobre transações suspeitas e manter uma colaboração estreita com as autoridades regulatórias.
Promover a colaboração do setor: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem trabalhar mais estreitamente com as empresas de segurança, os reguladores e as autoridades policiais para combater a lavagem de dinheiro.
À medida que os criminosos continuam a aprimorar as estratégias de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços de ativos virtuais precisam manter uma comunicação estreita com as empresas de segurança, a fim de identificar e responder rapidamente a novas ameaças. Apenas através do esforço conjunto de todas as partes da indústria é que se pode conter efetivamente as atividades de lavagem de dinheiro no setor de ativos de criptografia.