As bolsas devem entregar os dados dos usuários que negociam US$ 20.000 por ano.
A Kraken recebeu ordens de fornecer informações sobre seus usuários ao Internal Revenue Service (IRS), de acordo com um processo judicial de 30 de junho.
Usuários com um volume de transações de US$ 20.000 são afetados
A Kraken deve fornecer ao IRS as identidades dos usuários que negociaram pelo menos US$ 20.000 em criptomoedas em um ano, o que se aplica a usuários ativos entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2020, disseram os documentos.
O tribunal determinou que a Kraken deve compartilhar certas informações, como nomes de usuários, datas de nascimento, números de identificação fiscal, endereços e informações de contato.
Entre outras coisas, o tribunal reconheceu que o pedido de informações do governo Kraken era muito amplo. Notavelmente, ele acredita que os requisitos da agência tributária para dados KYC/AML, bem como informações sobre emprego, patrimônio líquido e fonte de riqueza dos usuários, são muito amplos. Como tal, a Kraken não foi obrigada a fornecer esses dados ao IRS.
Além de fornecer informações do usuário, a Kraken também deve fornecer certas informações na cadeia, como hashes de transação e endereços de blockchain. A Kraken precisa fornecer o volume de dados blockchain de uma conta para uma "divisão da cadeia" ou hard fork, o que pode afetar as participações do usuário, mas não é totalmente observado nos registros da Kraken.
Finalmente, a Kraken deve fornecer certos registros de transações, registros que não se enquadram nos requisitos excessivamente amplos do governo.
O IRS está procurando dados do Kraken há anos
O IRS tenta obter os registros de usuários do Kraken desde pelo menos maio de 2021, quando foi autorizado a emitir uma intimação para a bolsa. O caso atual começou em fevereiro de 2023, depois que as autoridades começaram a tentar aplicar a intimação de 2021.
A agência tributária já obteve acesso a dados de clientes de outras plataformas criptográficas, como Coinbase, Circle e SFOX.
Pesquisas recentes mostraram que, mesmo que existam regras, a grande maioria dos investidores em criptomoedas não paga impostos sobre seus investimentos e ganhos. Várias ações do IRS voltadas para trocas de criptomoedas visam, sem dúvida, combater esse fenômeno.
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Kraken condenado a fornecer dados do usuário ao IRS
As bolsas devem entregar os dados dos usuários que negociam US$ 20.000 por ano.
A Kraken recebeu ordens de fornecer informações sobre seus usuários ao Internal Revenue Service (IRS), de acordo com um processo judicial de 30 de junho.
Usuários com um volume de transações de US$ 20.000 são afetados
A Kraken deve fornecer ao IRS as identidades dos usuários que negociaram pelo menos US$ 20.000 em criptomoedas em um ano, o que se aplica a usuários ativos entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2020, disseram os documentos.
O tribunal determinou que a Kraken deve compartilhar certas informações, como nomes de usuários, datas de nascimento, números de identificação fiscal, endereços e informações de contato.
Entre outras coisas, o tribunal reconheceu que o pedido de informações do governo Kraken era muito amplo. Notavelmente, ele acredita que os requisitos da agência tributária para dados KYC/AML, bem como informações sobre emprego, patrimônio líquido e fonte de riqueza dos usuários, são muito amplos. Como tal, a Kraken não foi obrigada a fornecer esses dados ao IRS.
Além de fornecer informações do usuário, a Kraken também deve fornecer certas informações na cadeia, como hashes de transação e endereços de blockchain. A Kraken precisa fornecer o volume de dados blockchain de uma conta para uma "divisão da cadeia" ou hard fork, o que pode afetar as participações do usuário, mas não é totalmente observado nos registros da Kraken.
Finalmente, a Kraken deve fornecer certos registros de transações, registros que não se enquadram nos requisitos excessivamente amplos do governo.
O IRS está procurando dados do Kraken há anos
O IRS tenta obter os registros de usuários do Kraken desde pelo menos maio de 2021, quando foi autorizado a emitir uma intimação para a bolsa. O caso atual começou em fevereiro de 2023, depois que as autoridades começaram a tentar aplicar a intimação de 2021.
A agência tributária já obteve acesso a dados de clientes de outras plataformas criptográficas, como Coinbase, Circle e SFOX.
Pesquisas recentes mostraram que, mesmo que existam regras, a grande maioria dos investidores em criptomoedas não paga impostos sobre seus investimentos e ganhos. Várias ações do IRS voltadas para trocas de criptomoedas visam, sem dúvida, combater esse fenômeno.