По данным Golden Finance, пятеро мужчин признались в участии в международной схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 36,9 миллиона долларов, нацеленной на американцев, и задействованные средства в конечном итоге были переведены в центр мошенничества с криптовалютой в Камбодже. Прокуратура США по Центральному округу Калифорнии заявила в понедельник, что криптомошенники использовали подставные компании и банковские счета США для сбора украденных средств, которые впоследствии конвертировались в Tether и переводились на контролируемые Камбоджей криптовалютные кошельки. Сделки о признании вины отражают меры правительства США по борьбе с мошенничеством с криптовалютой и отмыванием денег, действующими в азиатском регионе, особенно теми, которые связаны с поддерживаемой северокорейским государством группировкой Lazarus.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
1
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HodlNerd
· 06-13 12:26
Статистический арбитраж никогда не приносит доход.
Пятеро мужчин признали себя виновными в причастности к транснациональной криптоафере на сумму $36,9 млн с поступлением средств в Камбоджу
По данным Golden Finance, пятеро мужчин признались в участии в международной схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 36,9 миллиона долларов, нацеленной на американцев, и задействованные средства в конечном итоге были переведены в центр мошенничества с криптовалютой в Камбодже. Прокуратура США по Центральному округу Калифорнии заявила в понедельник, что криптомошенники использовали подставные компании и банковские счета США для сбора украденных средств, которые впоследствии конвертировались в Tether и переводились на контролируемые Камбоджей криптовалютные кошельки. Сделки о признании вины отражают меры правительства США по борьбе с мошенничеством с криптовалютой и отмыванием денег, действующими в азиатском регионе, особенно теми, которые связаны с поддерживаемой северокорейским государством группировкой Lazarus.