В блокчейне движение средств превысило 550 миллиардов USDT: раскрытие анализа данных одной платежной платформы

В последнее время платформа под названием "Некоторая платежная платформа" привлекла пристальное внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в использовании для получения, перевода и вывода мошеннических средств, особенно в блокчейне TRON, где часто используются USDT для операций. Чтобы глубже понять ее поведенческие характеристики в блокчейне, одна из компаний по безопасности на основе инструментов по борьбе с отмыванием денег и отслеживанию в блокчейне, а также открытых данных, создала подробную панель статистики данных и провела глубокий анализ операций по вводу и выводу USDT на данной платформе в блокчейне TRON.

Данные в статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.

Анализ движения средств в блокчейне

Общая сумма депозитов и выводов

• Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
• Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT

Данные показывают, что платформа в течение последнего полутора лет объемы депозитов и выводов средств постоянно превышали 500 миллиардов USDT, демонстрируя характер постоянного значительного притока и оттока средств. Стоит отметить, что суммы вывода всегда были выше сумм депозитов, разница составила 2,771 миллиарда USDT, что явно свидетельствует о "чистом оттоке средств".

Каждую неделю движение средств

Финансовые потоки на данной платформе остаются активными и достигают значительных пиков в три момента времени:

• 8 июля 2024 года: впервые наблюдается заметный пик, депозит и вывод средств обоих превышают 1 миллиард USDT.
• Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.

количество транзакций по депозитам/выводам

Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года стало расти ступенчато, достигнув пика 12 мая 2025 года, когда за день было почти 150 тысяч операций, что демонстрирует характеристику "высокой частоты вывода средств". В то же время, хотя количество операций по депозитам в целом возросло, его колебания были незначительными, и количество депозитов также стабильно увеличилось до почти 140 тысяч операций в день, общая активность пользователей не снизилась.

Следует отметить, что пики вывода средств в марте и мае 2025 года совпадают с одновременным увеличением числа сделок, оба пика почти совпадают.

! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США

Анализ поведения пользователей

Количество пользователей

С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более 80 000, что демонстрирует стабильный тренд роста. Следует отметить, что депозитные адреса можно грубо рассматривать как количество пользователей, тогда как адреса для вывода могут быть настроенными пользователями адресами для получения, и не могут быть приравнены к фактическому количеству пользователей. Продолжающийся рост количества депозитных адресов указывает на то, что платформа по-прежнему привлекает новых пользователей, хотя скорость роста замедляется.

Анализ активных адресов

Адрес для вывода средств Топ 3

1. Адрес 1: 8.16 миллиардов USDT
2. Адрес 2: 5.8 миллиарда USDT
3. Адрес 3: 5.12 миллиардов USDT

Эти адреса имеют самые ранние транзакции, которые можно проследить до 2023 года, они долго были активны и имеют богатые следы в блокчейне. Стоит отметить, что адрес 1 не только выводит средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействует с адресами, помеченными как "OFAC Sanctions", "Theft", "Эксплойтер某平台". Адрес 2 подозревается как кошелек, контролируемый некоторой гарантированной платформой. Адрес 3 взаимодействует с несколькими торговыми платформами.

адрес для депозита Топ 3

1. Адрес 4: 16.65 миллиардов USDT
2. Адрес 5: 4.49 миллиарда USDT
3. Адрес 6: 4.36 миллиона USDT

Среди них, депозит адреса 4 достиг 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы вывода с самого высокого адреса, первая транзакция которого может быть прослежена до 2022 года, предположительно, это кошелек, контролируемый некоторой гарантийной платформой. Кроме того, адреса 5 и 6, вероятно, являются горячими кошельками некоторой платформы для торговли.

Анализ активного времени

Анализируя 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей, было обнаружено:

• Вывод средств в основном сосредоточен на временном интервале UTC с 01:00 до 16:00, из которых с 07:00 до 13:00 является периодом высокой активности.
• Операции по депозиту в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по UTC, что частично совпадает с активным временем адреса для вывода.

Международная регуляторная динамика

Недавняя серия международных регулирующих и правозащитных действий усилила внимание к этой платформе:

• В июле 2024 года один из эмитентов стейблкоинов заморозил адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
• В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить предоставление услуг代理-аккаунтов для этой платформы, назвав ее "предпочтительным рынком для киберпреступников".
• В том же месяце Управление ООН по наркотикам и преступности в своем отчете отметило, что данная платформа стала частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии.
• Некоторые аналитические компании в области блокчейна сообщают, что социальная платформа заблокировала тысячи каналов, связанных с крипто-преступностью, платформа обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.
• В середине мая 2025 года некоторая гарантийная платформа, связанная с этой платформой, объявила о прекращении своей деятельности из-за блокировки в социальной сети.

Эти данные и анализ предоставляют основную поддержку для дальнейшего понимания цепочечных действий на платформе и подчеркивают важность усиления регулирования и контроля рисков.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT