Телеграммный подпольный рынок связан с крупными сделками по шифрованию, раскрывающими сеть отмывания денег северокорейскими хакерами

Недавний отчет аналитической компании по блокчейну выявил, что торговая платформа в Telegram под названием "Новая монета гарантии" с 2022 года способствовала транзакциям на сумму не менее 8,4 миллиарда долларов, став второй по величине подпольной торговой платформой после "Хуйвань гарантии", которая была раскрыта. Торговцы на этой платформе открыто продают различные незаконные товары и услуги, включая технические инструменты, личные данные и услуги по отмыванию денег.

Отчет указывает, что USDT является основным торговым средством на данной платформе. Более того, стоит отметить, что часть торговых средств может быть прослежена до похищенных средств северокорейскими хакерами.

Характерной чертой этого преступного рынка является полная зависимость от Telegram, который предоставляет сетьм преступным группам комплексные решения — от технической поддержки до Отмывания денег, что позволяет сетевым мошенническим действиям достигать индустриального масштаба. Согласно имеющимся данным, "新币担保" насчитывает 233000 пользователей, а спектр услуг, предлагаемых его коммерсантами, очень широк — от Отмывания денег, спутникового оборудования, поддельных документов до баз данных личной информации.

Некоторые торговцы даже предлагают нелегальные услуги, такие как отслеживание и запугивание офлайн, суррогатное материнство и даже секс-услуги, что показывает, что их преступная экосистема давно вышла за рамки простого интернет-мошенничества.

Аналитическая организация блокчейна особо подчеркивает: "Рынок растет стремительно, в четвертом квартале 2024 года впервые объем торгов за квартал превысит 1 миллиард долларов. Его объем торговли уже значительно превышает объем первой генерации темных сетевых рынков на основе Tor."

Исследование также показало, что после атаки на одну из бирж в июле прошлого года северокорейские хакеры отмывали деньги через платформы "Новая монета гарант" и "Хуйван гарант". 12 ноября 2024 года на кошелек, управляемый "Новая монета гарант", было переведено 220000 долларов США в USDT.

В качестве меры реагирования Telegram закрыл тысячи каналов на этих двух платформах, эффективно разрушив два крупнейших подпольных рынка, которые в совокупности обрабатывали более 35 миллиардов долларов США в USDT.

Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США обозначила одну группу как "основной объект отмывания денег", чтобы ограничить ее доступ к финансовой системе США. Эта серия действий показывает, что регулирующие органы усиливают борьбу с преступной деятельностью, связанной с шифрованием.