Анализ промывания глаз: как инвесторы в Криптоактивы могут избежать ловушек

В последние годы, с возникновением ажиотажа вокруг инвестиций в криптоактивы, различные промывания глаз также появляются одно за другим. Среди них, Rug Pull стал распространенным методом мошенничества. Согласно данным, в 2021 году убытки от мошенничества Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году. В апреле 2023 года, индустрия DeFi снова столкнулась с атакой Rug Pull, 32 проекта понесли совокупные убытки более 6,2 миллиона долларов. При этом цепочка BNB пострадала больше всего, понесенные убытки составили около 4,5 миллиона долларов, а Ethereum и Arbitrum понесли убытки в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.

Определение и типы промывания глаз

Rug Pull — это действие, когда команда криптоактива внезапно выводит средства инвесторов. Обычно это проявляется в следующем:

1. Кража ликвидности: разработчики проекта изымают все средства из ликвидного пула, что приводит к обесцениванию токена.

2. Ограничение на продажу: команда проекта ограничивает пользователям продажу токенов, разрешая только разработчикам их продавать.

3. Массовая распродажа: команда проекта в короткие сроки распродает большое количество токенов, что приводит к резкому падению цены.

Недавний подозрительный случай Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года, проект DEX экосистемы zkSync Merlin был обвинен в краже около 1,82 миллиона долларов США USDC и ETH. Событие все еще находится на стадии расследования.

6 предупреждающих сигналов о Rug Pull

1. Анонимные или неизвестные команды разработчиков
2. Нет заблокированной ликвидности
3. Существуют ограничения на ордера на продажу
4. В условиях лишь немногих держателей токенов цена стремительно растёт
5. Подозрительные обещания высокой доходности
6. Отсутствие стороннего аудита

Дополнительные советы по предотвращению Rug Pull

1. Проверьте, является ли контракт открытым и прошел ли он строгий аудит
2. Есть ли у проекта меры безопасности и экстренные меры
3. Существует ли риск переноса средств пользователя с высоким уровнем доступа?
4. Являются ли права проекта децентрализованными, используется ли мультиподпись и другие методы управления
5. Проверьте, соответствует ли выпуск токенов белой книге.

Инвесторы должны проводить должную проверку

Кроме того, чтобы обратить внимание на вышеуказанные сигналы тревоги, инвесторы также должны:

• Будьте осторожны с чрезмерной спекуляцией и психологией FOMO
• Проверка фона и достижений команды проекта
• Внимательно прочитайте белую книгу проекта и другие материалы
• Узнать о конкретном содержании смарт-контрактов
• Подтвердите, что аудит был проведен надежной третьей стороной

В общем, инвесторы должны проводить всестороннюю проверку перед инвестициями, чтобы защитить безопасность своих активов. С развитием криптоиндустрии индивидуумы, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и борьбой с мошенничеством.