Судебное разбирательство по делу SBF близко: анализ ключевых моментов первого дня и процесса суда

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) будет предстанет перед судом в федеральном суде Нью-Йорка на этой неделе, почти через 10 месяцев после ареста на Багамах. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с клиентами биржи, ему грозит несколько серьезных обвинений.

Это резонирующее дело быстро прогрессирует, включая экстрадицию, множество свидетелей-сотрудников и большое количество электронных доказательств. Обычно такие масштабные и сложные дела могут занять несколько лет для судебного разбирательства. Однако до того, как стороны проведут свои вступительные заявления, первоочередной задачей является отбор членов присяжных. Этот процесс называется "voir dire" и начнется завтра.

"Voir dire" происходит от французского языка и означает "сказать правду". На этом этапе судья или адвокат задает вопросы потенциальным присяжным в сообществе, чтобы определить, подходят ли они для работы в качестве присяжных по данному делу. Эта процедура предназначена для того, чтобы помочь сторонам обвинения и защиты, а также суду отобрать беспристрастных и объективных присяжных. Судья задаст кандидатам ряд вопросов, включая вопросы, предложенные государством и адвокатами защиты.

Эти вопросы охватывают личную жизнь (такие как планы путешествий, рабочие графики, состояние здоровья) и существенное содержание, связанное с делом, с целью подтвердить, есть ли связь между присяжными и сторонами дела, или имеют ли они предвзятость к подсудимому. Например, их могут спросить, имели ли они когда-либо криптовалюту или были клиентами FTX. Учитывая важность дела, адвокаты обеих сторон имеют право задать по десять вопросов, чтобы исключить неподходящих присяжных.

Хотя большинство из этих вопросов относятся к стандартной процедуре выбора присяжных, предварительное слушание также предоставляет обоим адвокатам возможность впервые оценить ключевых кандидатов, которые могут повлиять на решение дела в будущем. Опытные прокуроры и адвокаты защиты не только внимательно слушают ответы присяжных, но и наблюдают за их языком тела и другими тонкими проявлениями, которые могут отражать "предвзятость".

На предварительном слушании главной задачей судьи является оглашение обвинений против обвиняемого всем кандидатам в присяжные. Судья объяснит содержание обвинений в обвинительном акте (не доказательствах), в которых говорится о мошенничестве SBF и его сообщников по отношению к клиентам и инвесторам FTX, а также о заговоре по отмыванию денег.

В частности, SBF enfrenta семь уголовных обвинений, включая мошенничество с переводом средств, заговора с целью мошенничества с клиентами и инвесторами FTX, а также кредиторами Alameda, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с товарными фьючерсами. В обвинительном акте также утверждается, что он замышлял отмывание денег, пытаясь скрыть доходы от мошенничества.

Из всех обвинений только два (в отношении клиентов FTX и кредиторов Alameda по мошенничеству с переводами) относятся к "существенным" обвинениям. Это означает, что прокурору необходимо исключить все разумные сомнения и доказать, что сам SBF активно участвовал в преступной деятельности. Остальные пять обвинений являются "сговором", и государству необходимо доказать, что SBF как минимум с другим лицом совместно планировал преступные действия.

Несмотря на то, что дело кажется сложным, прокурор может предоставить упрощенные доказательства, чтобы доказать, что SBF и его соучастники намеревались совершить массовое мошенничество против клиентов и инвесторов. Если правительству удастся эффективно доказать мошеннические действия, обвиняемый может быть обязан нести ответственность за большинство или все обвинения.

С другой стороны, команда защиты SBF может подчеркнуть наличие халатности и недостатка квалификации в его работе, но отрицать наличие у него преступного намерения обманывать клиентов и инвесторов. Они также могут утверждать, что некоторые действия SBF были предприняты "по совету адвоката", пытаясь исключить преступное намерение.

Развитие первого дня судебного разбирательства в целом можно предсказать. В ближайшие недели мы станем свидетелями многих захватывающих моментов, включая вступительные речи, показания множества свидетелей, а также множество доказательств, записей и свидетельств из核心圈子 SBF.

Темпы продвижения этого дела беспрецедентны, всего 11 месяцев с момента краха FTX. Будет ли процесс рассмотрения таким же быстрым, мы увидим.