Главный подозреваемый в краже криптоактивов стал федеральным свидетелем
В 2022 году пара, арестованная по обвинению в заговоре с целью отмывания денег, привлекла широкое внимание. Им предъявлены обвинения в отмывании 4,5 миллиарда долларов США, украденных с криптоактивов после хакерской атаки на одну из бирж. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние новости показывают, что главный подозреваемый в этом деле в настоящее время участвует в процессе судебного разбирательства по делу о отмывании денег через услуги смешивания криптоактивов в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством. Этот неожиданный поворот вызвал любопытство к обстоятельствам дела. Давайте вместе разберем это сложное дело об отмывании виртуальных токенов.
Хронология событий
Чтобы помочь всем лучше понять это дело, ниже представлена временная шкала основных событий:
2016 год: Основной подозреваемый и его жена украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда их не поймали.
Апрель 2021 года: Федеральное бюро расследований арестовало одного из основных операторов платформы шифрования, используемой для отмывания денег.
2021 год: несколько платформ для смешивания криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей одной из платформ признал свою вину.
1 февраля 2022 года: адрес кошелька правительства США получил огромный перевод около 94 643,3 токенов биткойна.
Февраль 2022 года: Главные подозреваемые, супружеская пара, были арестованы.
Август 2023 года: Супружеская пара признала себя виновной и была осуждена за кражу.
Подозреваемые признали, что они могли длительное время иметь доступ к системе этой биржи и украли сотни миллионов долларов. Они многократно использовали услуги по смешиванию криптоактивов для отмывания денег, а затем перешли к использованию других миксеров.
От заговорщика до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве главный подозреваемый выступил в качестве свидетеля. Он заявил, что использовал услуги смешивания некоторых Криптоактивов примерно 10 раз для отмывания денег, а затем перешел на другие услуги смешивания, которые он считал более эффективными.
Следует отметить, что использование услуг по смешиванию токенов является лишь небольшой частью их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была внесена на счета криптоактивов, зарегистрированные на личные данные, приобретенные в даркнете.
Подозреваемый также заявил, что никогда не имел прямого контакта с обвиняемым оператором смешанных услуг и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило эту шифрование токенов миксинг-сервис в отмывании более 1,2 миллиона токенов биткойн, стоимостью около 335 миллионов долларов на тот момент. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с различными незаконными действиями, включая наркоторговлю, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Подозреваемый, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями, раскрывая больше деталей дела. Этот поворот событий стал неожиданностью, поскольку изначальный замысел теперь стал ключевым свидетелем, подтверждающим наличие отмывания денег.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательное решение.
Стоит отметить, что другие услуги смешивания криптоактивов также привлекли внимание и санкции со стороны регуляторов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одного биткойн-миксера за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по противодействию отмыванию денег
В данном инциденте злоумышленник использовал множество сложных методов отмывания денег, что сделало отслеживание средств крайне затруднительным. В связи с этой ситуацией, ниже приведены некоторые рекомендации по борьбе с отмыванием денег:
Строгое соблюдение правил KYC и AML: поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие соответствующим правилам.
Укрепление мониторинга торговых операций: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ информации о суммах сделок, частоте, источниках и пунктах назначения, для своевременного выявления подозрительной активности.
Создание механизма отчетности: установить完善ную систему отчетности, своевременно обрабатывать информацию о подозрительных сделках и поддерживать тесное сотрудничество с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поставщики услуг виртуальных активов должны укреплять сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые угрозы. Только через совместные усилия всех участников отрасли можно эффективно сдерживать отмывание денег в области криптоактивов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeNightmare
· 08-08 16:59
Ах, быть собакой и отмыться, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 08-06 16:25
удивительно, как теория игр проявляется в реальной жизни... стукачи получают сокращенные сроки, равновесие Нэша в действии, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlwaysMissingTops
· 08-06 16:23
Фу, снова ветреный человек.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeAssassin
· 08-06 16:21
разыгрывайте людей как лохов完就跑 真香！
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightSnapHunter
· 08-06 16:11
Заработать на черном рынке так легко, просто не могу в это поверить.
Главный подозреваемый в кражах криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем, раскрыв сложные методы отмывания денег.
Главный подозреваемый в краже криптоактивов стал федеральным свидетелем
В 2022 году пара, арестованная по обвинению в заговоре с целью отмывания денег, привлекла широкое внимание. Им предъявлены обвинения в отмывании 4,5 миллиарда долларов США, украденных с криптоактивов после хакерской атаки на одну из бирж. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние новости показывают, что главный подозреваемый в этом деле в настоящее время участвует в процессе судебного разбирательства по делу о отмывании денег через услуги смешивания криптоактивов в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством. Этот неожиданный поворот вызвал любопытство к обстоятельствам дела. Давайте вместе разберем это сложное дело об отмывании виртуальных токенов.
Хронология событий
Чтобы помочь всем лучше понять это дело, ниже представлена временная шкала основных событий:
2016 год: Основной подозреваемый и его жена украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда их не поймали.
Апрель 2021 года: Федеральное бюро расследований арестовало одного из основных операторов платформы шифрования, используемой для отмывания денег.
2021 год: несколько платформ для смешивания криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей одной из платформ признал свою вину.
1 февраля 2022 года: адрес кошелька правительства США получил огромный перевод около 94 643,3 токенов биткойна.
Февраль 2022 года: Главные подозреваемые, супружеская пара, были арестованы.
Август 2023 года: Супружеская пара признала себя виновной и была осуждена за кражу.
Подозреваемые признали, что они могли длительное время иметь доступ к системе этой биржи и украли сотни миллионов долларов. Они многократно использовали услуги по смешиванию криптоактивов для отмывания денег, а затем перешли к использованию других миксеров.
От заговорщика до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве главный подозреваемый выступил в качестве свидетеля. Он заявил, что использовал услуги смешивания некоторых Криптоактивов примерно 10 раз для отмывания денег, а затем перешел на другие услуги смешивания, которые он считал более эффективными.
Следует отметить, что использование услуг по смешиванию токенов является лишь небольшой частью их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была внесена на счета криптоактивов, зарегистрированные на личные данные, приобретенные в даркнете.
Подозреваемый также заявил, что никогда не имел прямого контакта с обвиняемым оператором смешанных услуг и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило эту шифрование токенов миксинг-сервис в отмывании более 1,2 миллиона токенов биткойн, стоимостью около 335 миллионов долларов на тот момент. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с различными незаконными действиями, включая наркоторговлю, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Подозреваемый, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями, раскрывая больше деталей дела. Этот поворот событий стал неожиданностью, поскольку изначальный замысел теперь стал ключевым свидетелем, подтверждающим наличие отмывания денег.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательное решение.
Стоит отметить, что другие услуги смешивания криптоактивов также привлекли внимание и санкции со стороны регуляторов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одного биткойн-миксера за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по противодействию отмыванию денег
В данном инциденте злоумышленник использовал множество сложных методов отмывания денег, что сделало отслеживание средств крайне затруднительным. В связи с этой ситуацией, ниже приведены некоторые рекомендации по борьбе с отмыванием денег:
Строгое соблюдение правил KYC и AML: поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие соответствующим правилам.
Укрепление мониторинга торговых операций: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ информации о суммах сделок, частоте, источниках и пунктах назначения, для своевременного выявления подозрительной активности.
Создание механизма отчетности: установить完善ную систему отчетности, своевременно обрабатывать информацию о подозрительных сделках и поддерживать тесное сотрудничество с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поставщики услуг виртуальных активов должны укреплять сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые угрозы. Только через совместные усилия всех участников отрасли можно эффективно сдерживать отмывание денег в области криптоактивов.