Глубокий анализ рынка Криптоактивов Юго-Восточной Азии: потоки капитала и оценка рисков
В последние годы рынок криптоактивов в Юго-Восточной Азии демонстрирует бурное развитие, число пользователей резко возросло, а денежные потоки становятся все более частыми. Чтобы глубже исследовать особенности потоков цепочки в этом регионе, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, мы провели комплексный анализ 10 000 образцов адресов блокчейна с 2020 года. Результаты исследования показывают, что уровень риска, существующий в моделях обращения криптоактивов, превышает ожидания, что не только отражает риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и на макроуровне раскрывает глубокие причины этого явления.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как новый рынок, демонстрирует уникальную динамику развития в области криптоактивов:
База пользователей быстро растет: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество криптоактивов пользователей в этом регионе стремительно увеличивается, и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Спрос на трансграничные платежи велик: большое количество трансграничных рабочих делает криптоактивы удобным инструментом для международных денежных переводов, области применения обширны.
Регуляторная среда разрозненная: отношение и политика различных стран к виртуальным валютам различаются, большинство регионов еще не создали полноценную регуляторную систему, что увеличивает риски соблюдения норм для движения средств.
Анализ движения средств и основные выводы
Децентрализованные биржи популярны
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна примерно 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепочке через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 1,484 миллиарда долларов США. Это говорит о том, что децентрализованный способ торговли занял доминирующее положение среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Высокая степень связи с черной и серой индустрией
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США напрямую поступили на адреса, связанные с серой и черной экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через многоуровневые транзакции процент риска адресов, связанных с серой и черной экономикой, увеличивается до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут прямо или косвенно подвергаться риску финансовых операций с серой и черной экономикой.
Подробный анализ потоков денежных средств в серой и черной отраслях
Высокий риск адреса типа
Исследование разделяет адреса, связанные с черной и серой индустрией, на 3 большие категории и 44 малые категории, которые в основном включают:
Смешивание токенов: используется для анонимизации потоков средств
Подпольные деньги: осуществление незаконного трансфера средств через границы и отмывание денег
Мошеннические платформы: включая ложные инвестиции, финансовые схемы Понци и т.д.
Эти высокорисковые адресные типы связаны с более чем 240 конкретными черно-серыми промышленными сущностями.
Явление высокорисковых денежных потоков
Более 10 миллионов долларов средств было направлено на адреса, связанные с подпольными денежными обменниками, с накопленным количеством транзакций в тысячи раз.
Около 11 миллионов долларов США направлено на онлайн-игровые платформы.
Более 22 миллионов долларов были переведены на мошенническую платформу.
Эти данные подчеркивают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, особенно в условиях анонимности криптоактивов и транснационального характера, что делает незаконные переводы средств и отмывание денег более частыми.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Пропорция притока средств
В фондах, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлено на платформы, попадающие под санкции, при этом количество связанных с ними сделок в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов США. Это указывает на то, что платформы, попадающие под санкции, остаются основным источником притока высокорисковых средств.
Анализ кейса Tornado Cash
В качестве широко используемого инструмента для смешивания токенов, Tornado Cash получил более 54 миллионов долларов финансирования в этом исследовании, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с момента внесения в список санкций Министерством финансов США в августе 2022 года его объем торгов значительно сократился, что показывает, что санкционные меры оказали существенное влияние на приток средств.
Макроэкономический риск-анализ
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов обеспечивают удобство для незаконных финансовых потоков.
Неполноценная система регулирования в регионе Юго-Восточной Азии приводит к увеличению рисков трансграничных денежных потоков.
В некоторых странах Юго-Восточной Азии уровень экономического развития относительно низок, существует значительный разрыв между богатыми и бедными, что делает их рассадником мошенничества и онлайн-азартных игр.
Трудности в техническом регулировании велики, особенно у децентрализованных платформ, которые не имеют прямого контроля над данными о транзакциях, что затрудняет своевременное выявление рискованных действий.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения рисков незаконного обращения средств в цепочке рекомендуется принять следующие меры:
Совершенствование механизмов регулирования: странам следует разработать четкие рамки регулирования криптоактивов и усилить международное сотрудничество в борьбе с незаконной деятельностью.
Повышение осведомленности пользователей о рисках: усилить работу по обучению противодействию мошенничеству, повысить способность обычных пользователей к распознаванию и предотвращению рисков.
Стимулирование технологических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, использование больших данных и искусственного интеллекта для точного пресечения высокорискованных финансовых потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение обменов, поставщиков кошельков и других заинтересованных организаций к обмену информацией и усилению совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, как важный регион для развития криптоактивов, в будущем всё ещё сталкивается с вызовами, связанными с рисками движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомлённость о безопасности и стимулируя технологические инновации, мы надеемся постепенно уменьшить незаконное движение средств в сети и способствовать здоровому развитию цифровой экономики в этом регионе.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-bd883c58
· 08-08 07:14
Серая индустрия. Этот рынок действительно дикий.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ArbitrageBot
· 08-08 07:09
Смотрю на Юго-Восточную Азию, давно уже Мошенничество.
Анализ рисков крипторынка Юго-Восточной Азии: 16% капитала направляется в черную и серую индустрию
Глубокий анализ рынка Криптоактивов Юго-Восточной Азии: потоки капитала и оценка рисков
В последние годы рынок криптоактивов в Юго-Восточной Азии демонстрирует бурное развитие, число пользователей резко возросло, а денежные потоки становятся все более частыми. Чтобы глубже исследовать особенности потоков цепочки в этом регионе, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, мы провели комплексный анализ 10 000 образцов адресов блокчейна с 2020 года. Результаты исследования показывают, что уровень риска, существующий в моделях обращения криптоактивов, превышает ожидания, что не только отражает риски использования криптовалют в Юго-Восточной Азии, но и на макроуровне раскрывает глубокие причины этого явления.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как новый рынок, демонстрирует уникальную динамику развития в области криптоактивов:
База пользователей быстро растет: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество криптоактивов пользователей в этом регионе стремительно увеличивается, и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Спрос на трансграничные платежи велик: большое количество трансграничных рабочих делает криптоактивы удобным инструментом для международных денежных переводов, области применения обширны.
Регуляторная среда разрозненная: отношение и политика различных стран к виртуальным валютам различаются, большинство регионов еще не создали полноценную регуляторную систему, что увеличивает риски соблюдения норм для движения средств.
Анализ движения средств и основные выводы
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна примерно 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепочке через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 1,484 миллиарда долларов США. Это говорит о том, что децентрализованный способ торговли занял доминирующее положение среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США напрямую поступили на адреса, связанные с серой и черной экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через многоуровневые транзакции процент риска адресов, связанных с серой и черной экономикой, увеличивается до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут прямо или косвенно подвергаться риску финансовых операций с серой и черной экономикой.
Подробный анализ потоков денежных средств в серой и черной отраслях
Исследование разделяет адреса, связанные с черной и серой индустрией, на 3 большие категории и 44 малые категории, которые в основном включают:
Эти высокорисковые адресные типы связаны с более чем 240 конкретными черно-серыми промышленными сущностями.
Эти данные подчеркивают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, особенно в условиях анонимности криптоактивов и транснационального характера, что делает незаконные переводы средств и отмывание денег более частыми.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
В фондах, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлено на платформы, попадающие под санкции, при этом количество связанных с ними сделок в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов США. Это указывает на то, что платформы, попадающие под санкции, остаются основным источником притока высокорисковых средств.
В качестве широко используемого инструмента для смешивания токенов, Tornado Cash получил более 54 миллионов долларов финансирования в этом исследовании, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с момента внесения в список санкций Министерством финансов США в августе 2022 года его объем торгов значительно сократился, что показывает, что санкционные меры оказали существенное влияние на приток средств.
Макроэкономический риск-анализ
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов обеспечивают удобство для незаконных финансовых потоков.
Неполноценная система регулирования в регионе Юго-Восточной Азии приводит к увеличению рисков трансграничных денежных потоков.
В некоторых странах Юго-Восточной Азии уровень экономического развития относительно низок, существует значительный разрыв между богатыми и бедными, что делает их рассадником мошенничества и онлайн-азартных игр.
Трудности в техническом регулировании велики, особенно у децентрализованных платформ, которые не имеют прямого контроля над данными о транзакциях, что затрудняет своевременное выявление рискованных действий.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения рисков незаконного обращения средств в цепочке рекомендуется принять следующие меры:
Совершенствование механизмов регулирования: странам следует разработать четкие рамки регулирования криптоактивов и усилить международное сотрудничество в борьбе с незаконной деятельностью.
Повышение осведомленности пользователей о рисках: усилить работу по обучению противодействию мошенничеству, повысить способность обычных пользователей к распознаванию и предотвращению рисков.
Стимулирование технологических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, использование больших данных и искусственного интеллекта для точного пресечения высокорискованных финансовых потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение обменов, поставщиков кошельков и других заинтересованных организаций к обмену информацией и усилению совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, как важный регион для развития криптоактивов, в будущем всё ещё сталкивается с вызовами, связанными с рисками движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомлённость о безопасности и стимулируя технологические инновации, мы надеемся постепенно уменьшить незаконное движение средств в сети и способствовать здоровому развитию цифровой экономики в этом регионе.