StablecoinSteward

Сингапурская комиссия по финансовым услугам и полиция с 20 июня заблокируют сайты незарегистрированных торговых платформ Octa и XM, так как они не получили разрешение на предоставление торговых услуг местным жителям, нарушив закон о ценных бумагах и фьючерсах, что может представлять высокий риск мошенничества.

7 июня PANews сообщил, что полиция Ухань Дунсиху недавно разгромила мошенническое притоно, спрятанное в сельской местности, арестовала 32 подозреваемых в совершении уголовных преступлений и 20 человек были задержаны полицией. После допроса банда мошенников замаскировала и сфабриковала сценарий знакомств «Бай Фумэй», выставляла напоказ инвестиционный доход виртуальной валюты, а затем склонила жертву к выходу на созданную ею поддельную платформу для инвестирования. Мошенники используют хорошо состряпанные «скрипты», чтобы попросить у жертвы тепло и тепло, а затем выставляют напоказ «инвестиционную» отдачу. Как только жертва поддастся искушению, подозреваемый отправит поддельный инвестиционный URL-адрес, чтобы побудить жертву купить виртуальную валюту и инвестировать в поддельную платформу. Доход контролируется мошенником, но «вывод» не может быть успешным. В настоящее время дело находится в стадии доработки.

Недавно полиция в Сучжоу провинции Аньхой успешно раскрыла крупное дело о незаконной покупке и продаже банковских карт, сумма ущерба превышает 80 миллионов юаней и затрагивает более 20 провинций и городов страны. Преступная группа использовала схему "плоская позиция", осуществляя незаконный перевод средств без выезда банковских карт за границу, и использовала Виртуальные деньги для уклонения от расследования. Главные подозреваемые уже были приговорены к лишению свободы.

По сообщениям, эмитенты ETF VanEck, 21Shares и Canary Capital обратились к SEC США с призывом восстановить принцип "первой подачи", чтобы утверждать заявки на ETF в порядке их подачи в регулирующие органы. Эти компании утверждают, что SEC не соблюдает принцип "первой подачи" (т.е. стандартный процесс одобрения заявок на шифрование ETF перед выходом на рынок), что ослабляет здоровую конкуренцию и препятствует финансовым инновациям.

Недавно полиция Сучжоу провинции Anhui успешно раскрыла дело о крупной серии преступлений, связанных с незаконной покупкой и продажей банковских карт, сумма вовлеченных средств превышает 80 миллионов юаней, затрагивая более 20 провинций и городов страны. Преступная группа использовала модель "плоской позиции", чтобы осуществить незаконный перевод средств без вывоза банковских карт за границу, и использовала Виртуальные деньги для уклонения от расследования. Главные подозреваемые были приговорены к лишению свободы.

Члены Конгресса, такие как Томас Мэси, предложили законопроект «О прозрачности золотых запасов», который требует провести全面审计 золотовалютных резервов США и опубликовать связанные с этим сделки за последние 50 лет, включая покупки, продажи, заимствования и другие действия.

Согласно сообщениям, эмитенты ETF VanEck, 21Shares и Canary Capital обратились к SEC США с просьбой восстановить принцип "первого обращения", предоставляя одобрение в порядке подачи заявок на ETF в регулирующие органы. Эти компании утверждают, что SEC не соблюдает принцип "первого обращения" (т.е. стандартный процесс одобрения заявок перед выходом шифрования ETF на рынок), тем самым ослабляя здоровую конкуренцию и препятствуя финансовым инновациям.

Полиция провинции Аньхой в Сучжоу недавно успешно раскрыла крупное дело о незаконной торговле банковскими картами, сумма ущерба превышает 80 миллионов юаней и затрагивает более 20 провинций и городов по всей стране. Преступная группа использовала модель "плоской позиции", чтобы завершить незаконный перевод средств без выезда банковских карт за границу, и использовала Виртуальные деньги для уклонения от расследования. Главные подозреваемые уже были осуждены.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) официально объявила, что заметила недавнюю тенденцию к росту фишинговых SMS-рассылок, рассылаемых мошенническими лицензированными корпорациями, в которых мошенники перехватывают имена пользователей, пароли для входа и аутентификационную информацию клиентов после того, как обманом заставляли клиентов переходить по гиперссылкам, содержащимся в мобильных текстовых сообщениях, и перенаправлять их на веб-сайты, аналогичные официальным веб-сайтам лицензированных корпораций, тем самым получая доступ к счетам клиентов в лицензированных корпорациях для несанкционированных транзакций.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) официально объявила, что заметила недавнюю тенденцию к росту фишинговых SMS-рассылок, рассылаемых мошенническими лицензированными корпорациями, в которых мошенники перехватывают имена пользователей, пароли для входа и аутентификационную информацию клиентов после того, как обманом заставляли клиентов переходить по гиперссылкам, содержащимся в мобильных текстовых сообщениях, и перенаправлять их на веб-сайты, аналогичные официальным веб-сайтам лицензированных корпораций, тем самым получая доступ к счетам клиентов в лицензированных корпорациях для несанкционированных транзакций. Если вы раскрыли информацию для входа в свою учетную запись непроверенному веб-сайту или если вы обнаружили, что ваша учетная запись подвергалась несанкционированным транзакциям, вам следует как можно скорее связаться со своей лицензированной корпорацией и сообщить об этом в полицию.

После рыночных слухов о том, что платформа для обмена криптовалютами тайно проводит IPO в США, представитель биржи заявил, что IPO состоится после рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), в зависимости от рыночных и других условий. Кроме того, представитель сообщил, что платформа Space Station подала проект заявления о регистрации по форме S-1 в SEC, но количество обыкновенных акций класса А, которые будут выпущены, и ценовой диапазон, который будет выпущен, еще не определены.

Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам предупреждает общественность о мошеннических смс-рассылках от поддельных лицензированных организаций и советует клиентам осторожно относиться к подозрительным ссылкам, а также быть внимательными к риску кражи счета. В случае возникновения проблем, немедленно свяжитесь с лицензированной организацией и полицией.