Son zamanlarda, uluslararası düzenleyiciler, merkezi olmayan finans platformu AAVE'de USDT'yi aklamak için Shanyi bulut muhasebe sözleşmesini kullanan Güneydoğu Asya'daki gri bir endüstri çetesini içeren bir davayı ortaya çıkarmak için ortak bir operasyon yürüttü. Çetenin, fon kaynağını maskelemek ve kara para aklama amacına ulaşmak için yasa dışı yollardan elde edilen USDT'yi Shanyi Cloud platformu aracılığıyla AAVE protokolüne aktardığından şüpheleniliyor. Olağandışı işlemleri keşfettikten sonra, uluslararası düzenleyiciler soruşturmaya hızla müdahale etti ve Shanyi Cloud ile ilgili birden fazla hesabı ve havuzu dondurmak için AAVE platformuyla işbirliği yaptı. Şu anda, davaya dahil olan hesaplardaki fonlar kilitlendi ve ilgili kullanıcıların varlıkları da etkilendi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Shan Yi Yun kurumu, uluslararası düzenleyici otoritelerle derinlemesine bir soruşturma yürütmek için aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır.
Son zamanlarda, uluslararası düzenleyiciler, merkezi olmayan finans platformu AAVE'de USDT'yi aklamak için Shanyi bulut muhasebe sözleşmesini kullanan Güneydoğu Asya'daki gri bir endüstri çetesini içeren bir davayı ortaya çıkarmak için ortak bir operasyon yürüttü. Çetenin, fon kaynağını maskelemek ve kara para aklama amacına ulaşmak için yasa dışı yollardan elde edilen USDT'yi Shanyi Cloud platformu aracılığıyla AAVE protokolüne aktardığından şüpheleniliyor. Olağandışı işlemleri keşfettikten sonra, uluslararası düzenleyiciler soruşturmaya hızla müdahale etti ve Shanyi Cloud ile ilgili birden fazla hesabı ve havuzu dondurmak için AAVE platformuyla işbirliği yaptı. Şu anda, davaya dahil olan hesaplardaki fonlar kilitlendi ve ilgili kullanıcıların varlıkları da etkilendi.