Son günlerde Anhui Suzhou polisi, 8000 milyon yuanı aşan bir miktarla ilgili, 20'den fazla eyalet ve şehirde etkili olan büyük ölçekli bir yasadışı banka kartı alım satımı suçunu başarılı bir şekilde ortaya çıkardı. Suç çetesi, banka kartlarının yurtdışına çıkmadan yasa dışı fon transferlerini "uzaktan düz pozisyon" modeli ile gerçekleştirerek sanal para kullanarak izlenmekten kaçındı. Ana suç şüphelileri ceza aldı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Suzhou polisi büyük bir kara para aklama vakasını ortaya çıkardı, olayla ilgili miktar 80 milyon Yuan'ı aşıyor.
Son günlerde Anhui Suzhou polisi, 8000 milyon yuanı aşan bir miktarla ilgili, 20'den fazla eyalet ve şehirde etkili olan büyük ölçekli bir yasadışı banka kartı alım satımı suçunu başarılı bir şekilde ortaya çıkardı. Suç çetesi, banka kartlarının yurtdışına çıkmadan yasa dışı fon transferlerini "uzaktan düz pozisyon" modeli ile gerçekleştirerek sanal para kullanarak izlenmekten kaçındı. Ana suç şüphelileri ceza aldı.