Şifreleme varlık piyasasının canlanması yeni bir dolandırıcılık riski dalgasını tetikliyor

Son günlerde, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım şifreleme para birimlerinin fiyatları büyük ölçüde arttı; birçok yatırımcı uzun zamandır beklenen "şifreleme varlıkları baharı" ve "süper boğa piyasası"nın geldiğini düşünüyor. Ancak, fırsatlar ve risklerin bir arada bulunduğu piyasa ortamında, bazı kötü niyetli kişiler de şifreleme varlık yatırımcılarına yönelmeye başladı.

23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir şifreleme borsa, çevrimiçi şifreleme varlık cüzdanından aniden 57 milyon dolar çekti ve ardından web sitesini kapatarak kayboldu. Bu, Hong Kong şifreleme varlık çevresinde 2024'teki ilk büyük kaçış olayının kaydını oluşturdu.

Borsa Dolandırıcılığı Olayı Ayrıntıları

Bu borsa aslında daha önceki "Bifuwang"ın yeniden markalandırılmasıdır. 2019 civarında, bu platform sık sık çoklu hesaplarla kendi kendine alım satım yaparak, çoklu platformlar arasında çapraz işlem yaparak ve fon döngüleri oluşturarak borsa likidite verilerini yapay olarak yükseltti. Eylül 2023'te, bu borsa kendisini "dünya genelinde piyasa değeri açısından önde gelen şifreleme para birimi borsalarından biri, günlük işlem hacmi yaklaşık 2.6 milyar dolar" olarak ilan etti.

Ancak, tanınmış bir üçüncü taraf şifreleme varlık suç araştırma platformunun raporuna göre, 2019'da bu borsa gerçek işlem verilerinin yalnızca halka açık verilerin yaklaşık sekizde biri kadar olduğunu göstermektedir. Yine de, etkili bir düzenlemenin olmaması nedeniyle, bu platform hâlâ sık sık küçük coin'ler piyasaya sürerek, işlem hacmini artırarak bireysel yatırımcıları çekmektedir.

Kaçmadan iki gün önce, borsanın işlem verilerinde dik bir düşüş meydana geldi, 22 Şubat'taki işlem verileri oldukça belirgindi. 23 Şubat'ta, borsa çevrimiçi cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar çekti, bunlar arasında 54 milyon dolar TRB, 1 milyon dolar ETH ve 250 bin dolar USDC bulunmaktaydı, ardından web sitesini kapatıp topluluk müşteri hizmetleri hesabını sildi.

Yatırımcı Koruma Önerileri

1. Küçük borsalardan uzak durun: Kısa vadeli yüksek kazançların cazibesine kapılmayın, "kısa ve hızlı" spekülasyon tuzaklarına dikkat edin.

2. Üçüncü taraf veri araçlarını etkili bir şekilde kullanın: Dune Analytics, Chainalysis gibi zincir üstü veri izleme ve analiz araçlarını akıllıca kullanarak, çeşitli platformlar tarafından yayınlanan sanal varlık raporlarını referans alarak, borsa gerçek durumunu ayırt edin.

3. Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Şifreleme varlık platformundaki önemli personel veya hissedar değişiklikleri, platformun işletme stratejisinin değişebileceğini veya kaçma hazırlığında olabileceğini gösterebilir. Örneğin, bu olayda, borsanın CEO'su Ocak ayında aniden istifa etti ve "yeni liderlik ekibinin katılacağını" açıkladı.

Sınır Ötesi Hak Koruma Önerileri

Anakarada yaşayanların Hong Kong bölgesinde karşılaştığı şifreleme varlık dolandırıcılığı için aşağıdaki hak arama önlemleri alınabilir:

1. Hong Kong polisi veya Hong Kong hükümeti ile birlikte Zenginlik İstihbarat Grubu'na (JFIU) ihbarda bulunmak, şikayette bulunmak ve ilgili hesap bilgilerini sağlamak, ilgili hesapların dondurulmasını talep etmek.

2. Eğer büyük miktarda kayıplar söz konusuysa ve hesap dondurulmamışsa, avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma talebi için başvurması için yetki verebilirsiniz.

3. Dolandırıcılık (Fraud), haksız kazanç (Unjust Enrichment) veya hukuki yapılandırılmış güven (Constructive or Resulting Trust) gibi nedenlerle medeni dava açmayı düşünün.

4. Kendiliğinden edinilmesi zor olan deliller için avukat aracılığıyla mahkemeden ifşa emri talep edilerek ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Hong Kong bölgesindeki mal iadesi ve tazminat sisteminin ana karadan oldukça farklı olduğudur. Hong Kong yargı organları esas olarak ceza davalarını ele almakla sorumludur ve doğrudan mağdurların fonlarını geri almakla ilgilenmezler. Bu nedenle, mağdurlar kayıplarını talep etmek için medeni davalar gibi yolları kullanmak zorundadır.

Son olarak, yatırımcıların offshore şifreleme ticaret platformlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim; kısa vadeli kazançlar nedeniyle potansiyel riskleri göz ardı etmemelidirler. Özellikle yurt dışındaki diğer ülkelerde veya bölgelerde meydana gelen dolandırıcılık vakaları, kayıpların mahkeme süreçleriyle geri alınmasını daha da zorlaştırabilir.