Yaşamsal Para Davalarında Adli Mahkumiyet Yolu Üzerine Bir İnceleme

Bir, Giriş

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını incelerken, bu tür davaları ele alırken yargı organlarının bazı yeraltı kuralları veya mahkumiyet ölçütleri ile ilgili yol bağımlılığı sorunlarını özetleyebileceğimizi fark ettim. Bu makale, bazı yaygın kripto para suçlarında yargı uygulamalarının bir eylemin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediğini inceleyecektir.

İki, Örnek Genel Bakış

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir toplama dolandırıcılığı davasında ceza kararı verdi. Bu davada, sanıkların sanal para ticareti adı altında kamuya yatırım çekmeleri, ve dolandırıcılık yöntemleriyle alt kademe oluşturup, blok zinciri teknolojisini kullanarak yatırım çekmeleri, ancak gerçekte fiyatları manipüle ederek kazanç sağlamaları eyleminin dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmesi gerektiği, daha hafif olan örgütlemek, liderlik etmek dolandırıcılık suçu veya kamuya yasadışı mevduat alma suçu olarak değil, açıkça belirtilmiştir.

Bu vaka, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modelleri ve senaryoları kapsamaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, baş sanık Xia'nın ve diğerlerinin başlangıçta örgütlemek, yönetmek suçundan ertelenmiş hapis cezası almış olmalarıdır, ancak daha sonra önceki hüküm iptal edilerek, yatırım dolandırıcılığı suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardır. Bu büyük ceza farkı, piramit satış suçları ve dolandırıcılık suçları arasındaki mahkumiyet mantığına derinlemesine bir inceleme başlattı.

Üç, Yaygın Kripto Para Suçları ve Ceza Mantığı

(1) Yaşamsal Para işlem davranışının yasal durumu

2017 Eylül'ünde, ülkenin yedi bakanlığı tarafından yapılan token ihraç finansman risklerinin önlenmesiyle ilgili duyurunun ardından, Çin topraklarında token ihraç edilmesi, onaylanmamış yasadışı bir halka arz olarak görülmektedir ve yasadışı fon toplama gibi suç faaliyetleri ile suçlanmaktadır. Yurtdışı platformlar tarafından ihraç edilen yaşamsal paralar bile, devlet onayının ve gerçek ekonomik değerinin eksikliği nedeniyle hala sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen durumda, mahkeme sanal para işlemlerindeki ihraççı (satıcı) davranışının yasadışı olduğunu kabul etmiştir, ancak sıradan katılımcının (alıcı) yasadışı olup olmadığına dair net bir ifade vermemiştir.

(II) Yaşamsal Para ile ilgili suçların başlıca türleri

Yaygın olarak görülen coin ile ilgili suçlar arasında dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı), piramit satış suçları, kumarhane açma suçları ve yasadışı işletme suçları bulunmaktadır.

(Üç) Coin ile ilgili suçların mahkumiyet mantığı

Piramid dolandırıcılığı ve toplanma dolandırıcılığı suçları örneğiyle:

1. Piramit sistemi suçunun bileşenleri şunlardır:

   • Katılımcıları çekmek için bir eşik belirleyin
   • Geliştirici sayısını, ödül veya geri ödeme hesaplama kriteri olarak kullanmak
   • Piramit satış organizasyonları üç seviyeden fazla ve otuz kişiden fazla olanlar
   • Failin amacı katılımcıların malvarlıklarını dolandırmaktır.

2. Dolandırıcılık türü suçların özünde, faillerin mağdurları yanıltıcı yöntemlerle yanlış bir algıya sokarak kendi ya da başkalarının mülklerinden feragat etmelerine ve nihayetinde mülkiyet haklarının zarar görmesine neden olmaları yatmaktadır. Yaşamsal Para dolandırıcılığı vakalarında, hava parası sıkça dolandırıcılık aracı olarak kullanılır ve ana akım paralarla takas edilir.

Toplama dolandırıcılığı suçu, özel bir dolandırıcılık suçu olarak, dolandırıcılığın unsurları açısından sıradan dolandırıcılık suçuna benzerlik göstermektedir. Davada, mahkemenin piramit satış suçunu toplama dolandırıcılığı suçuna çevirmesinin ana gerekçesi, failin esasen yasadışı toplama işlemi gerçekleştirmiş olmasıdır. Gerçek değeri olmayan yaşamsal paralarla yatırımcıları çekerek bir fon havuzu oluşturmuş ve elde edilen gelirleri kişisel harcamalar ve yurtdışına aktarım için kullanmış olması, toplama dolandırıcılığının kasıtlı olarak işlendiğini kanıtlamaktadır.

Dördüncü, Sonuç

Ülke içindeki mevcut düzenleyici politikalar altında Yaşamsal Para yatırımlarının açıkça yasaklanmadığına rağmen, ilgili eylemler yine de "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehdit etme" olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu tanımın yorumlama yetkisi genellikle ilgili departmanların elindedir ve yerel uygulama ve yargı pratiği arasında farklılıklar olabilir. Yaşamsal Para davaları alanında, bu fenomen özellikle belirgindir ve sektör profesyonellerinin dikkatle izlemesi ve temkinli yaklaşması gerekmektedir.