Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду
Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 році, коли шахрай видавав себе за бізнесмена на ім'я "Керолін Паркер" та переконав Зіделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі стверджується, що Citibank не досліджував аномальні перекази великих сум, внаслідок чого він порушив свої зобов'язання з боротьби з відмиванням грошей. Зідель виявив, що торгова платформа OpenrarityPro раптово закрилася, внаслідок чого кошти стали неповерненими.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
21 лайків
Нагородити
21
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
8275
· 8год тому
відповісти на0
Qidi
· 9год тому
Всім привіт. Ethereum та Біткойн обидва в зеленому. Я очікую, що Ethereum зросте ще вище. Як ви на це дивитеся? Я сподіваюся, що наша монета зможе продовжити зростання ось так. бій!!!
відповісти на0
Sakura_3434
· 15год тому
Дякую за інформацію та обмін ✅️🍀
відповісти на0
Polu0808
· 22год тому
2025 GOGOGO 👊2025 РОКУ GOGOGO 👊2025 РОКУ GOGOGO 👊👊 2025 РОКУ
відповісти на0
Ybaser
· 06-26 07:52
Купити для прибутку 💎
відповісти на0
Cho1919
· 06-26 06:46
Привіт, пані та панове. Ethereum та Біткойн зростають. Я сподіваюся, що Ethereum зросте ще більше. Що ви думаєте? Я сподіваюся, що наша монета продовжить зростання так, як це відбувається. Тримаймося!!!
Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду
Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 році, коли шахрай видавав себе за бізнесмена на ім'я "Керолін Паркер" та переконав Зіделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі стверджується, що Citibank не досліджував аномальні перекази великих сум, внаслідок чого він порушив свої зобов'язання з боротьби з відмиванням грошей. Зідель виявив, що торгова платформа OpenrarityPro раптово закрилася, внаслідок чого кошти стали неповерненими.