Щомісячний звіт про події безпеки Блокчейн та динаміку галузі за травень 2024 року

Огляд безпекових подій

У травні 2024 року відбулося понад 37 типових інцидентів безпеки, загальні збитки склали 154 мільйони доларів США, що на приблизно 52,5% більше, ніж у квітні. Зокрема:

• Збитки від атак становлять близько 54,51 мільйона доларів, що в основному відповідає минулому місяцю.
• Витрати від фішингових шахрайств становлять приблизно 9740 мільйонів доларів, збільшившись приблизно на 754%
• Втрата від події Rug Pull становить близько 2,04 мільйона доларів, зменшившись приблизно на 94,5%

Цього місяця сталося 2 випадки хакерських атак з втратами понад 10 мільйонів доларів:

• Ігрова платформа Gala Games втратила 22,5 мільйона доларів через витік приватного ключа
• Один фінансовий протокол втратив 20 мільйонів доларів через вразливість контракту.

Кількість випадків риболовного шахрайства різко зросла, сталося кілька інцидентів з втратами понад мільйон доларів, у тому числі один випадок шахрайства з адресою, що коштував 72 мільйони доларів.

Хакерська атака

Цього місяця сталося 11典型黑客攻击事件, завдавши збитків приблизно 5451 мільйонів доларів США, головним чином включаючи:

1. 5 травня, певний проект на блокчейні зазнав атаки та втратив близько 127 тисяч доларів США
2. 9 травня певний екологічний проект зазнав атаки з втратами близько 540000 доларів США, 90% вже повернено.
3. 10 травня, певний Web3 ігровий проект зазнав атаки з втратою приблизно 300 000 доларів США.
4. 10 травня, певний екологічний проект зазнав атаки з втратами приблизно 410000 доларів США
5. 14 травня певний проект DEX на блокчейні зазнав атаки з втратою приблизно 460000 доларів США
6. 15 травня, деякий DeFi інструмент через крадіжку приватного ключа втратив приблизно 630 тисяч доларів на двох блокчейнах.
7. 15 травня фінансовий договір зазнав атаки через вразливість в контракті, внаслідок чого було втрачено 20 мільйонів доларів США.
8. 16 травня, певний екологічний проект зазнав атаки, внаслідок якої було втрачено приблизно 1900000 доларів США, колишні співробітники проекту визнали крадіжку.
9. 20 травня, певна ігрова платформа зазнала атаки, хакери випустили 50 мільярдів токенів, вже повернуто приблизно 22,5 мільйона доларів
10. 21 травня, певна екосистема платформи зазнала атаки через неправильну конфігурацію, внаслідок чого було втраченo приблизно 10,7 тисячі доларів США.
11. 26 травня, певний екологічний проект зазнав нападу, втратив близько 490 000 доларів США

Rug Pull/Досвід риболовлі на шахрайство

У цьому місяці сталося 6典型Rug Pull або фішингових шахрайств, що призвело до збитків приблизно на 8790 мільйонів доларів, основними з яких є:

1. 3 травня, певна адреса зазнала витоку адреси, що призвело до втрати 72 мільйонів доларів США.
2. 14 травня, певний фальшивий проєкт на Блокчейн Rug Pull отримав прибуток близько 490 тисяч доларів США.
3. 14 травня, певна адреса зазнала втрат через фішинг на суму приблизно 166 тисяч доларів США
4. 16 травня, певна адреса зазнала фішингового шахрайства з втратами приблизно 125 тисяч доларів США
5. 18 травня, певна адреса зазнала втрат близько 5,6 мільйона доларів США у токенах внаслідок фішингового шахрайства.
6. 26 травня, певна адреса зазнала втрат від фішингового шахрайства в розмірі приблизно 6900000 доларів США

Кримінальні справи з криптовалютами

Цього місяця сталося 20典型加密犯罪案件,主要包括:

1. Суд у Чунціні розглянув справу про спір, пов'язаний із закупівлею віртуальної валюти за допомогою організації, що займається пірамідальними схемами.
2. Поліція Тяньшуй розбила групу, що займалася відмиванням віртуальної валюти, затримавши 13 осіб
3. Поліція Ченду викрила велику справу про підпільні обмінники, пов'язані з віртуальними валютами, з обсягом справи 13,8 мільярда юанів
4. Поліція Цзіліня розкрила справу про незаконне ведення підпільного банківського бізнесу з використанням віртуальної валюти, сума справи становить 21,4 млрд юанів.
5. Поліція Фуцзяня розкрила справу про шахрайство з віртуальною валютою, у справі замішано 387000 юанів.
6. Поліція Хейлунцзяна затримала 4 особи, підозрювані в тому, що використовували віртуальні валюти для допомоги шахраям у відмиванні грошей.
7. Поліція Гонконгу арештувала 3 чоловіків, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою
8. Гонконгська поліція викрила транснаціональну групу з відмивання грошей, яка займається криптовалютою
9. Міністерство юстиції США подало позов проти спадкоємця ювелірного бренду Cartier за підозрою у використанні USDT для відмивання грошей
10. США заарештували керівника зомбі-мережі, який планував мережеве шахрайство на 130 мільйонів доларів
11. США подали позов проти двох громадян Китаю за підозрою у шахрайстві з криптоінвестиціями на суму 73 мільйони доларів
12. ФБР викрило Понці-схему з інвестиціями в криптовалюту на 43 мільйони доларів
13. Розробника Tornado Cash визнали винним у відмиванні коштів, призначивши 64 місяці ув'язнення.
14. У Канаді "короля криптовалют" затримали за підозрою у шахрайстві на 30 мільйонів доларів
15. США заарештували тайваньця за управління ринком наркотиків у темній мережі, що включає 100 мільйонів доларів у криптовалюті
16. Парагвай затримав майже 400 біткойн-майнерів, підозрюваних у крадіжці електроенергії
17. У Туреччині затримано 127 осіб, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою
18. Малайзія заарештувала 10 осіб за підозрою у використанні криптовалюти для відмивання грошей
19. Регулятори штату Техас в США звинувачують певну компанію у шахрайській діяльності з криптохмарним майнінгом
20. Громадянин Індії визнав шахрайство на певній торговій платформі на 37 мільйонів доларів.

Блокчейн політика

1. Провінція Чжецзян впровадила заходи для стимулювання платформних підприємств прискорити будівництво великих проектів у сферах Блокчейн тощо.
2. Проведення впровадження технології Блокчейн в системі забезпечення довгострокового догляду в провінції Чжецзян
3. Місто Дун'ян заохочує підприємства до використання сценаріїв споживання, таких як метасвіт
4. Провінція Хубей досліджує створення механізму оцінки кредитоспроможності на основі Блокчейн у сфері постачання.

Блокчейн індустрія розвитку

1. Першу в країні національну систему цифрових коносаментів на базі Блокчейн запустили в Сучжоу
2. Фучжоу, район Цаншань, створює проект занурювального досвіду MR-метавсесвіту
3. Державна електрична компанія Китаю випустила міжнародний стандарт "Блокчейн + зелений електричний знак"
4. Опубліковано перший міжнародний стандарт "Блокчейн+Безпека Інтернету Речей", що розроблений Китаєм
5. Шанхай "Блокчейн + міжнародна електронна сплата податків" функція запущена

Цифрові активи та регулювання в галузі

1. Центральний банк Бразилії цього року розробить правила для стейблкоїнів та криптовалют
2. Палата представників США ухвалила законопроект про криптовалюту FIT21
3. Анхой запустила спеціальну акцію для розслідування діяльності мережевого пірамідного продажу, пов'язаної з віртуальними валютами та іншими
4. Нова «Законодавча база про пожертви» Південної Кореї не дозволяє використовувати криптовалюту для пожертв.
5. Філіппіни планують впровадити регуляторну рамку для криптоактивів
6. Індонезія створила комісію з криптоактивів для нагляду за галуззю
7. Представник SEC США запропонував створити англо-американський "пісочницю цифрових цінних паперів"
8. Південна Корея буде суворо боротися з маніпуляціями та шахрайством на ринку віртуальних активів
9. Росія планує накласти великі штрафи на видобуток криптовалюти в житлових приміщеннях
10. Швейцарія проводить консультації щодо впровадження глобальної рамки звітності по криптовалюті
11. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу підкреслила, що "Положення про боротьбу з відмиванням грошей" застосовуються до віртуальних активів.
12. Канадська податкова служба посилює боротьбу з ухиленням від податків на віртуальні активи

Інші важливі події

1. Комісія з цінних паперів Гонконгу застерігає громадськість бути обережними з діяльністю, що має назву "Quantum AI", яка підозрюється в шахрайстві.
2. Комісія з цінних паперів Гонконгу вимагає, щоб кожен етап функціонування продуктів ETF з віртуальних активів був ліцензованим.
3. HashKey Group отримав повну ліцензію на віртуальні активи в Гонконзі
4. Звіт показує, що з початку цього року крипто-хакери та шахраї завдали збитків на суму 473 мільйони доларів
5. Британські ЗМІ повідомляють, що 61 тисяча монет Біткоїн у справі Цянь Чжі Мінь можуть належати поліції Великої Британії та Міністерству внутрішніх справ.
6. Президент Колумбії був звинувачений у прийнятті 500 тисяч доларів незаконних криптовалютних пожертв у 2022 році під час виборів.
7. Американський суд наказав конфіскувати 279 облікових записів криптовалюти, пов'язаних із злочинними доходами північнокорейських хакерів.
8. Суперполітичний комітет із криптовалют для виборів у США 2024 року зібрав понад 100 мільйонів доларів США