美FinCEN попереджає фінансові установи бути обережними щодо злочинної діяльності з криптоактивами в ATM
Ха Ші Лян повідомляє, що мережа фінансових злочинів США (FinCEN) попереджає фінансові установи про необхідність звертати увагу на незаконні дії осіб, які використовують криптоактиви ATM для вчинення злочинів, таких як відмивання наркотичних доходів, шахрайство щодо літніх людей тощо. FinCEN стверджує, що злочинці використовують цю інноваційну технологію криптоактивів для злочинної діяльності, посилаючись на звіт Управління по боротьбі з наркотиками США, в якому йдеться, що злочинні організації, такі як нове покоління наркоторговців Халіско, все частіше використовують криптоактиви ATM. Крім того, FinCEN попереджає, що деякі оператори криптоактивів ATM можуть бути неконформними, не перевіряючи інформацію про клієнтів, а також мають відсутність обґрунтованої політики, процедур та внутрішніх контролів, що ускладнює реагування на запити правоохоронних органів, вимагаючи від фінансових установ звітувати про відповідні підозрілі дії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
美FinCEN попереджає фінансові установи бути обережними щодо злочинної діяльності з криптоактивами в ATM
Ха Ші Лян повідомляє, що мережа фінансових злочинів США (FinCEN) попереджає фінансові установи про необхідність звертати увагу на незаконні дії осіб, які використовують криптоактиви ATM для вчинення злочинів, таких як відмивання наркотичних доходів, шахрайство щодо літніх людей тощо. FinCEN стверджує, що злочинці використовують цю інноваційну технологію криптоактивів для злочинної діяльності, посилаючись на звіт Управління по боротьбі з наркотиками США, в якому йдеться, що злочинні організації, такі як нове покоління наркоторговців Халіско, все частіше використовують криптоактиви ATM. Крім того, FinCEN попереджає, що деякі оператори криптоактивів ATM можуть бути неконформними, не перевіряючи інформацію про клієнтів, а також мають відсутність обґрунтованої політики, процедур та внутрішніх контролів, що ускладнює реагування на запити правоохоронних органів, вимагаючи від фінансових установ звітувати про відповідні підозрілі дії.
#Cryptocurrency # Блокчейн #FinCEN # КриптоATM #Фінансова злочинність