Tudou Guarantee 在柬埔寨的黑市詐騙 Huione 崩潰後嶄露頭角

Huione Guarantee的突然關閉對數字保證金市場造成了巨大的衝擊——這是一個與無數魚叉式網絡釣魚、洗錢組織和在東南亞和中國活躍的被盜數據中介連結的地下網路。

然而，盡管事件造成了中斷，許多通過Telegram進行的黑市活動以類似模式運作，仍然沒有受到影響，甚至還在擴大規模。

向土豆保障的遷移潮

根據區塊鏈情報公司Elliptic的最新報告，Huione Guarantee已完全停止所有活動，但這促使服務提供商轉向其他平台。主要的目的地是Tudou Guarantee，目前正在接收通過Huione處理的大部分交易。

在突然關閉之前，Huione Guarantee 是由總部位於柬埔寨的 Huione Group 運營的。該公司於 2021 年首次推出，旨在爲與汽車、房地產和實物資產相關的交易提供合法的托管服務。但隨着時間的推移，該平台上的類別逐漸轉向了魚叉式網絡釣魚和洗錢。

在崩潰之前，Huione的大部分活動被認爲是爲組織網路詐騙活動服務的。

2025年5月13日，Huione Guarantee正式被摧毀。在其存在期間，該平台處理的交易總額超過270億美元，主要涉及大規模欺詐支持的工具和服務，如“豬肉屠宰”模式(戀愛詐騙 – 財產詐騙)。這次崩潰是在Elliptic的深入調查後發生的，導致Telegram被迫刪除數千個相關頻道並封禁大量帳戶。

盡管Huione已經崩潰，但這只是一個在廣泛的中文交易所平台網路中的小環節，這些平台主要在Telegram上活動。這些平台繼續蓬勃發展，專門提供非法服務和商品，如被盜的個人數據、高科技欺詐工具和洗錢服務——這些都是現代欺詐網路的核心因素。

Huione 的 USDT 活動幾乎陷入癱瘓

Huione上的交易完全通過USDT進行，這是Tether的穩定幣，這得益於其靈活性和相對匿名性。值得注意的是，在2024年7月，Tether曾因懷疑與朝鮮黑客組織Lazarus有關而凍結了一個與Huione相關的電子錢包。

在Telegram刪除Huione的所有頻道和公開用戶名後，該平台宣布停止運營，同時指導供應商轉向Tudou Guarantee。

*Elliptic的數據表明，USDT交易在Huione Guarantee處實際上已經停止，反映了黑市的關閉(上圖)。Huione Pay的每日USDT交易量在很大程度上未受Huione Guarantee關閉或FinCEN指定Huione Group的影響(下圖).*最初，Huione宣稱仍將繼續提供私人托管服務，但到5月底，他們確認將完全停止所有活動。Elliptic記錄的區塊鏈數據也顯示了這一點，USDT流入Huione錢包的資金幾乎降到零。

王倩